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      1. 涉案9000余萬!福州三人開發(fā)“第四方支付平臺”洗錢被抓

        更新時間:2022-06-03 15:11:17作者:佚名

        涉案9000余萬!福州三人開發(fā)“第四方支付平臺”洗錢被抓

        N海都全媒體記者 包華 通訊員 張寧 劉必賢

        “他們本來可以有美好的前程,卻被金錢沖昏了頭腦,步入了違法犯罪的深淵?!备V?人開發(fā)詐騙平臺,不到一年涉案金額竟達9000余萬元。近日,倉山警方搗毀一詐騙團伙“洗錢”的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈窩點,其中一名嫌疑人還是某重點大學計算機系畢業(yè)的高材生。據(jù)了解,他們因開發(fā)其他APP不賺錢,轉(zhuǎn)而開發(fā)所謂“第四方支付平臺”,為境外詐騙團伙提供洗錢服務,并誘騙群眾參與刷單實施詐騙。目前,涉案的3名犯罪嫌疑人已被公安機關依法采取刑事強制措施。

        2022年3月初,福州市公安局建新派出所接到群眾報警,稱其因參與刷單被詐騙4萬余元?!拔以诰W(wǎng)上看到一條廣告,說是只要幫助刷單,就可以每天收入近千元。”受害人告訴民警,其在對方的誘導下,安裝了一個“第四方支付平臺”APP并交付了刷單押金。結(jié)果,當受害人墊錢購買指定商品后不僅無法提現(xiàn)傭金,而且連押金也退不了。直至對方將其拉黑,受害人才發(fā)覺自己被騙了。

        據(jù)辦案民警介紹,所謂的“第四方支付平臺”,是指未獲得國家支付結(jié)算許可和違反國家支付結(jié)算制度的平臺,主要為“套路貸”、跨境賭博、網(wǎng)絡詐騙等涉網(wǎng)犯罪流轉(zhuǎn)資金,以逃避公安打擊和金融部門監(jiān)管。接警后,民警不斷縮小偵查犯罪,逐步鎖定倉山區(qū)金巖路某產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的一家公司,存在重大嫌疑。

        5月10日,當摸清了該公司的組織架構(gòu)后,建新派出所組織收網(wǎng)。民警在該公司當場抓獲李某海、陳某亮、洪某智等3名犯罪嫌疑人,并查扣多臺筆記本電腦、手機等一批作案工具。

        經(jīng)審訊,陳某亮原是某重點大學計算機系的畢業(yè)生,涉案的“第四方支付平臺”就是由他負責搭建的?!拔抑缼椭村X’是違法的,但是禁不住來錢快,而且覺得應該不會被發(fā)現(xiàn)?!泵鎸τ崋?,陳某亮對自己的犯罪行為十分后悔,但為時已晚。據(jù)3名嫌疑人供述,2021年7月以來,他們通過“第四方支付平臺”共轉(zhuǎn)移支付非法資金9000余萬元人民幣。

        民警提醒廣大市民群眾,凡利用“第四方支付平臺”幫助“漂白”來路不明資金的,均涉嫌違法犯罪。“第四方支付平臺”無法保障用戶的資金安全,用戶如果在下載相關軟件時發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博、色情等內(nèi)容,應不參與、不傳播并積極向警方舉報相關線索。切莫輕信虛假宣傳,不要貪圖小利下載非正規(guī)渠道的APP,最大限度避免上當造成財產(chǎn)損失。

        編輯:陳陳

        本文標簽: 洗錢  第四方  刷單  陳某亮  

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