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1、覆蓋面廣，基本上覆蓋了全國(guó)所有資金敏感部門(mén)和機(jī)構(gòu)，可以監(jiān)控資金流轉(zhuǎn)過(guò)程的大部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立了23個(gè)國(guó)家部委共同參與的反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，藉此實(shí)現(xiàn)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)與信息共享，同時(shí)通過(guò)與國(guó)際反洗錢(qián)組織的合作與情報(bào)交流，實(shí)現(xiàn)對(duì)跨境資金流動(dòng)的追蹤。

2、具有強(qiáng)制性，與一般公民對(duì)可疑行為舉報(bào)的自由選擇不同，我國(guó)反洗錢(qián)法和反洗錢(qián)可疑交易報(bào)告制度對(duì)義務(wù)主體有強(qiáng)制性要求，漏報(bào)或瞞報(bào)將面臨嚴(yán)厲的刑事或行政處罰。

3、具有獨(dú)立性，監(jiān)控信息的報(bào)送由商業(yè)機(jī)構(gòu)總部直接向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送，不受地方部門(mén)的約束。

4、具備綜合分析調(diào)查能力，反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)和商業(yè)機(jī)構(gòu)都開(kāi)發(fā)了功能強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，可以對(duì)每天發(fā)生的數(shù)以?xún)|計(jì)的交易進(jìn)行全面監(jiān)控和分析，通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨部門(mén)的查詢(xún)與綜合分析。

5、與國(guó)際接軌，中國(guó)已加入多個(gè)國(guó)際反洗錢(qián)合作組織，形成了情報(bào)交流、跨境調(diào)查和資金外逃追蹤的國(guó)際合作網(wǎng)絡(luò)。