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　　溫州市非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法

　　第一章 總 則

　　第一條 為調(diào)動社會公眾參與防范非法集資的積極性，鼓勵舉報非法集資線索，嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪行為，有效防范非法集資風(fēng)險，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》(國務(wù)院令第737號)、《關(guān)于印發(fā)非法集資舉報獎勵辦法的通知》(處非聯(lián)函〔2016〕6號)和《省處非辦關(guān)于要求制定非法集資舉報獎勵辦法的通知》(浙處非辦函〔2017〕1號)要求，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱非法集資是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。

　　第三條 非法集資行為的認(rèn)定依照相關(guān)法律、法規(guī)和司法解釋等規(guī)定辦理。

　　第四條 本辦法所稱舉報人包括自然人、法人和其他組織。本辦法適用于舉報在溫州市行政區(qū)域范圍內(nèi)的非法集資行為。舉報非法集資行為經(jīng)查證屬實(shí)，并受到有關(guān)行政部門或者公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)給予舉報獎勵。獎勵資金依照“屬地管理”原則，由非法集資行為所在地縣級處置非法集資工作牽頭部門(以下簡稱“處非牽頭部門”)統(tǒng)一申報并分別納入本級財政預(yù)算，確保?？顚Ｓ?。

　　第五條 全市各級處非牽頭部門具體負(fù)責(zé)舉報獎勵的實(shí)施工作，公安部門、行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)，協(xié)同牽頭部門做好舉報獎勵實(shí)施相關(guān)工作。全市各級處非牽頭部門、公安部門、行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)當(dāng)向社會公布舉報的通信地址、電子郵箱、微信公眾號、電話號碼，并在政府網(wǎng)站設(shè)置舉報專欄。

　　第二章 獎勵條件

　　第六條 舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件：

　　(一)舉報人向受理舉報獎勵部門提供姓名、身份證號、聯(lián)系方式等真實(shí)、準(zhǔn)確的信息;

　　(二)有明確的舉報對象、違法事實(shí)及證據(jù)材料;

　　(三)舉報事實(shí)事先未被政府相關(guān)部門掌握，未經(jīng)行政處理或者刑事立案調(diào)查;

　　(四)舉報內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)，并受到有關(guān)部門行政處理或者公安機(jī)關(guān)依法立案調(diào)查。

　　第七條 有下列情形之一的，不屬于舉報獎勵范圍：

　　(一)防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報;

　　(二)舉報線索已經(jīng)進(jìn)入行政處理或刑事立案程序;

　　(三)舉報人涉嫌非法集資犯罪的;

　　(四)舉報人已因該舉報事項被認(rèn)定立功獎勵的;

　　(五)舉報的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報道和披露的;

　　(六)匿名舉報的;

　　(七)其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎勵情形。

　　第八條 舉報獎勵的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

　　(一)同一案件出現(xiàn)兩人以上分別舉報的，獎勵第一時間舉報人。其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵。

　　(二)兩人以上(含兩人)聯(lián)名舉報同一案件的，按同一舉報獎勵，獎金由聯(lián)名舉報人共同領(lǐng)取、自行分配。

　　(三)同一舉報人分別向市級處非牽頭部門和縣級處非牽頭部門舉報同一事實(shí)的，由縣級處非牽頭部門依照獎勵辦法給予獎勵。

　　(四)同一舉報人舉報案件在各縣(市、區(qū))舉報同一事實(shí)的，不給予重復(fù)獎勵。

　　第三章 獎勵程序及標(biāo)準(zhǔn)

　　第九條 各縣(市、區(qū))相關(guān)部門接到舉報人舉報后，應(yīng)當(dāng)迅速組織開展核查并反饋相關(guān)結(jié)果。

　　第十條 舉報獎勵金額主要考慮被舉報的非法集資行為參與人數(shù)、涉及金額、社會負(fù)面影響程度等因素，具體金額及發(fā)放方式由各級處非牽頭部門會同同級公安部門、行業(yè)主(監(jiān))管部門審核確定：

　　第十一條 具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　(一)舉報非法集資廣告信息的，經(jīng)縣級以上市場監(jiān)管部門查證屬實(shí)的，給予舉報人1000元以上3000元以下的獎勵;

　　(二)舉報涉及非法集資的互聯(lián)網(wǎng)信息和網(wǎng)站、移動應(yīng)用程序等，經(jīng)處非牽頭部門組織認(rèn)定為涉嫌非法集資行為的，由電信主管部門依法查處后，給予舉報人1000元以上3000元以下的獎勵;

　　(三)被舉報的非法集資行為涉嫌違法，經(jīng)處非牽頭部門行政處理的，給予舉報人1000元以上5000元以下的獎勵;

　　(四)被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪，被公安機(jī)關(guān)以“集資詐騙罪”或者“非法吸收公眾存款罪”等罪名立案偵查的，給予舉報人1000元以上5000元以下的獎勵;

　　(五)公安機(jī)關(guān)立案的非法集資案件經(jīng)人民法院判決生效后，再給予舉報人相應(yīng)獎勵，具體如下：

　　被舉報的非法集資案件涉及金額在1億元以下，再給予舉報人5千元以上1萬元以下的獎勵;

　　被舉報的非法集資案件涉及金額在1億元以上20億元以下，再給予舉報人1萬元以上2萬元以下的獎勵;

　　被舉報的非法集資案件涉及金額在20億元以上200億元以下，再給予舉報人2萬元以上5萬元以下的獎勵;

　　被舉報的非法集資案件涉及金額在200億元以上，再給予舉報人5萬元以上10萬元以下的獎勵。

　　第十二條 各級處非牽頭部門應(yīng)當(dāng)通過適當(dāng)方式及時告知符合本辦法獎勵條件的舉報人領(lǐng)獎。

　　第十三條 舉報人在接到領(lǐng)獎通知之日起30個工作日內(nèi)，由本人或者委托他人憑有效證件到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎金。逾期未領(lǐng)取獎金的，視為放棄。

　　第十四條 獎勵程序按照鼓勵舉報的原則設(shè)定實(shí)施。

　　(一)市級處非牽頭部門接到舉報后，要完整填寫《舉報記錄表》(見附件1)，并在10個工作內(nèi)將線索下發(fā)至屬地處非牽頭部門核查，經(jīng)核查認(rèn)為線索涉嫌犯罪的，移送屬地公安機(jī)關(guān)查處(《非法集資線索移送函》樣式見附件2)。

　　(二)公安機(jī)關(guān)接到移送線索后，應(yīng)當(dāng)在60個工作日反饋核查結(jié)果。經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定予以立案的，由市級處非牽頭部門按照第十一條第(四)款標(biāo)準(zhǔn)予以獎勵;經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定情況屬實(shí)但不符合立案標(biāo)準(zhǔn)、不予立案的，由市金融辦按照第十一條第(三)款標(biāo)準(zhǔn)予以獎勵。

　　(三)市級處非牽頭部門應(yīng)及時了解舉報案件的進(jìn)展情況，并適時向法院函詢舉報案件涉案金額的司法判決結(jié)果(《司法判決結(jié)果查詢函》樣式見附件3)，市法院應(yīng)在接到函詢后的15個工作日內(nèi)予以反饋。對司法判決超億元的舉報案件，由市級處非牽頭部門按第七條第(三)款的標(biāo)準(zhǔn)予以獎勵。

　　(四)對按照第十四條第(二)款、第(三)款擬實(shí)施舉報獎勵的,市級處非牽頭部門應(yīng)完整填寫《舉報獎勵審批表》(見附件4)，《舉報獎勵審批表》應(yīng)附市公安局、市法院根據(jù)各自職能出具的反饋意見。

　　(五)擬實(shí)施第十一條款舉報獎勵的，由市級處非牽頭部門依據(jù)財務(wù)支出相關(guān)規(guī)定填寫《舉報獎勵專項資金審批表》，按相關(guān)流程由領(lǐng)導(dǎo)審核同意后予以發(fā)放。

　　第十五條 舉報人應(yīng)在接到市級處非牽頭部門《舉報獎勵領(lǐng)取通知書》(見附件5)之日起30個工作日內(nèi)，由本人憑獎勵通知和有效身份證件到受理單位指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎金，逾期未領(lǐng)取獎金的，視為放棄，市級處非牽頭部門應(yīng)當(dāng)記錄在案;委托他人代為申請獎勵的，受委托人需憑獎勵通知、舉報人和受委托人的有效身份證件領(lǐng)取獎金(《獎金發(fā)放憑證》樣式見附件6)。

　　第四章 監(jiān)督及保密管理

　　第十六條 受理舉報和實(shí)施獎勵應(yīng)建立健全舉報獎勵檔案。檔案包括舉報記錄表、非法集資線索移送函(回執(zhí))、司法判決結(jié)果查詢函(回執(zhí))、市公安局及市法院反饋意見、舉報獎勵審批表、舉報獎勵領(lǐng)取通知書、獎金發(fā)放憑證。

　　第十七條 舉報獎勵經(jīng)費(fèi)要確保?？顚Ｓ茫⒔邮茇斦?、審計等部門的監(jiān)督。

　　第十八條 市級處非牽頭部門應(yīng)依法保護(hù)舉報人合法權(quán)益，嚴(yán)格做好保密工作，不得以任何方式泄漏舉報人身份、舉報內(nèi)容和獎勵情況。

　　第五章 附則

　　第十九條 各縣(市、區(qū))可依據(jù)本辦法在本轄區(qū)內(nèi)制定舉報獎勵制度。制定舉報獎勵制度的縣(市、區(qū))需于制度發(fā)布起30個工作日內(nèi)報送市級處非牽頭部門備案，并于年度結(jié)束10個工作日內(nèi)向市級處非牽頭部門上報本年度舉報獎勵實(shí)施情況。

　　第二十條 本細(xì)則由溫州市人民政府金融工作辦公室負(fù)責(zé)解釋，自2022年8月1日起施行。有效期5年。

　　附件：1.舉報記錄表

　　2.關(guān)于移送非法集資線索的函

　　3.關(guān)于查詢非法集資案件判決結(jié)果的函

　　4.舉報獎勵審批表

　　5.舉報獎勵領(lǐng)取通知書

　　6.獎金發(fā)放憑證

　　附件1

　　舉報記錄表

　　受理序號： 受理時間：

　　附件2

　　關(guān)于移送非法集資線索的函

　　x處辦函〔 〕 號

　　公安局：

　　根據(jù)《溫州市非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》，我辦對舉報人____有關(guān)_____涉嫌非法集資的舉報線索進(jìn)行了初步核查，現(xiàn)將此線索移送至公安機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查(舉報資料詳見后附《舉報登記表》)。請于60個工作日內(nèi)予以我辦書面反饋。反饋內(nèi)容需包括：該舉報線索情況是否屬實(shí);如情況屬實(shí)，是否達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)、予以立案;是否發(fā)現(xiàn)此項舉報存在第七條規(guī)定的不符合獎勵范圍情況。

　　聯(lián)系人及電話：

　　溫州市人民政府金融工作辦公室(公章)

　　年 月 日

　　收件回執(zhí)

　　金融辦：

　　你單位移送的非法集資線索移送函(x處辦函〔 〕 號)已收悉。我局將根據(jù)《溫州市非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》對舉報人____有關(guān)_____涉嫌非法集資的舉報線索進(jìn)行調(diào)查，并及時反饋。

　　收件經(jīng)辦人(簽字)： 市公安局公文收件章(或 公章)

　　年 月 日

　　附件3

　　關(guān)于查詢非法集資案件判決結(jié)果的函

　　X處辦函〔 〕 號

　　人民法院：

　　根據(jù)《溫州市非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》，我辦現(xiàn)需查詢_________案件經(jīng)司法判決情況。請于15個工作日內(nèi)予以書面反饋我辦。反饋內(nèi)容包括：涉案金額;是否發(fā)現(xiàn)此項舉報存在第七條規(guī)定的不符合獎勵范圍情形。

　　聯(lián)系人及電話：

　　溫州市人民政府金融工作辦公室(公章)

　　年 月 日

　　收件回執(zhí)

　　金融辦：

　　你單位提出的非法集資案件判決結(jié)果查詢函(X處辦函〔 〕 號)已收件。我院將根據(jù)《溫州市非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》及時反饋_____非法集資案件的有關(guān)情況。

　　收件經(jīng)辦人(簽字)： 法院公文收件章

　　(或公章)

　　年 月 日

　　附件4

　　舉報獎勵審批表

　　附件5

　　舉報獎勵領(lǐng)取通知書

　　_____ :

　　依據(jù)《溫州市非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》，您舉報的_______線索已由市金融辦受理，并經(jīng)過有關(guān)部門調(diào)查核實(shí)，現(xiàn)決定給予獎勵。

　　您的舉報符合《溫州市非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》第十一條第____款的獎勵標(biāo)準(zhǔn)，獎金_____元。請于接到本通知之日起30個工作日內(nèi)，憑本通知和有效身份證件原件及正反面復(fù)印件1份領(lǐng)取獎金，逾期未領(lǐng)取獎金。委托他人代為領(lǐng)取獎金的，受委托人需憑獎勵通知、舉報人和受委托人的有效身份證件原件及正反面復(fù)印件1份領(lǐng)取獎金。逾期未領(lǐng)取視為自動放棄。

　　獎金領(lǐng)取地址：__________

　　聯(lián)系人：________________

　　聯(lián)系電話：______________

　　金融工作辦公室(印章) 年 月 日

　　附件6

　　獎金發(fā)放憑證

　　金融辦(公章)：

　　備注：本憑證除簽字處及身份證復(fù)印件處可簽注限用標(biāo)識外，其他部分手寫無效。