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2023-01-31
河南：對4家村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金先行墊付
更新時間：2022-07-11 23:08:35作者：未知
據(jù)銀保監(jiān)會河南監(jiān)管局網(wǎng)站消息，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局7月11日發(fā)布公告，根據(jù)案件查辦和資金資產(chǎn)追繳情況，經(jīng)研究，對禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金分類分批開展先行墊付工作。2022年7月15日開始首批墊付，墊付對象為單家機構(gòu)單人合并金額5萬元（含）以下的客戶。單家機構(gòu)單人合并金額5萬元以上的，陸續(xù)墊付，墊付安排另行公告。
截圖自銀保監(jiān)會河南監(jiān)管局網(wǎng)站
據(jù)“平安許昌”微信公眾號10日消息，許昌市公安局發(fā)布警情通報稱，經(jīng)我市公安機關(guān)全力偵查，現(xiàn)進一步查明：2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團伙通過河南新財富集團等公司，以關(guān)聯(lián)持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行，利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和該犯罪團伙設(shè)立的君正智達科技有限公司開發(fā)的自營平臺及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產(chǎn)品，以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金，專門設(shè)立宸鈺信息技術(shù)有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報。上述行為涉嫌多種嚴(yán)重犯罪。
近期，公安機關(guān)又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。案件偵辦工作正有序推進。
河南：禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險處置方案即將公布
河南省地方金融監(jiān)管局官網(wǎng)10日晚間發(fā)布公告稱：“河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負責(zé)人表示，為維護廣大群眾合法權(quán)益，有關(guān)部門正在加快核實4家村鎮(zhèn)銀行客戶資金信息，制定處置方案，將于近期公布。再次提醒相關(guān)客戶盡快完成登記?！?/p>
4月18日起，河南境內(nèi)的4家村鎮(zhèn)銀行，包括禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行，幾乎同一時間毫無預(yù)警地關(guān)閉了線上取款和轉(zhuǎn)賬渠道，引發(fā)儲戶恐慌。
5月18日，銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人表示，銀保監(jiān)會與人民銀行持續(xù)關(guān)注河南4家村鎮(zhèn)銀行線上服務(wù)渠道關(guān)閉問題，近日已責(zé)成河南銀保監(jiān)局和人民銀行鄭州中心支行切實履行屬地監(jiān)管職責(zé)，密切配合地方黨委政府和相關(guān)部門穩(wěn)妥處置。
據(jù)了解，4家村鎮(zhèn)銀行股東——河南新財富集團通過內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，公安機關(guān)已立案調(diào)查。目前4家村鎮(zhèn)銀行營業(yè)網(wǎng)點存取款業(yè)務(wù)正常開展，凡依法合規(guī)辦理的業(yè)務(wù)均受到國家法律保護。銀保監(jiān)會與人民銀行將密切配合地方黨委政府和相關(guān)部門，嚴(yán)懲金融犯罪，依法保護廣大金融消費者合法權(quán)益。
6月18日，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負責(zé)人對此表示，各級金融管理部門密切配合公安機關(guān)開展調(diào)查，禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行線上交易系統(tǒng)被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明，相關(guān)資金情況正在排查。
6月23日，銀保監(jiān)會副主席肖遠企在中共中央宣傳部舉行的黨的十八大以來金融領(lǐng)域改革與發(fā)展情況發(fā)布會上談及近期發(fā)生的河南村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險事件時表示，最近河南地方公安機關(guān)和地方金融監(jiān)管部門已經(jīng)就河南個別村鎮(zhèn)銀行的問題進行了通報，目前公安機關(guān)正在偵辦，也抓獲了一批犯罪嫌疑人，查封了一批涉案資產(chǎn)。銀保監(jiān)會未來會繼續(xù)配合地方黨委政府做好相關(guān)工作。銀保監(jiān)會已經(jīng)責(zé)成河南銀保監(jiān)局履行屬地監(jiān)管職責(zé)，依法保護廣大人民群眾合法權(quán)益。
7月1日，河南省地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布的消息顯示，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負責(zé)同志表示，鑒于河南省禹州新民生等4家村鎮(zhèn)銀行案件偵辦取得重大進展，有關(guān)部門正在甄別信息，研究制定處置方案。提醒相關(guān)客戶通過線上程序抓緊登記，如實登記。
7月4日，河南禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行4家村鎮(zhèn)銀行在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，近日召開了董事會、監(jiān)事會，選舉產(chǎn)生了新的董事長、監(jiān)事長，通過了高級管理人員名單。這4家村鎮(zhèn)銀行的公告內(nèi)容幾乎一致。