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2023-01-31
35名屬下全部認(rèn)罪，涉案金額高達(dá)6800億！洗米華案9月2日開庭
更新時(shí)間：2022-08-15 13:08:35作者：未知
8月12日，據(jù)溫州市中級(jí)人民法院消息，2022年8月10日至12日，其依法公開開庭合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人張時(shí)秀犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人鐘海燕犯開設(shè)賭場(chǎng)罪等三起案件，該三起案件均為以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)系列案件。
（圖源：溫州市中級(jí)人民法院）
公訴機(jī)關(guān)指控，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場(chǎng)承包賭廳，并于2015年開始在菲律賓等地先后開設(shè)“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博活動(dòng)。為牟取非法利益，周焯華通過發(fā)展股東級(jí)代理及賭博代理，以提供高額傭金利誘各級(jí)代理組織中國境內(nèi)公民參與跨境賭博，并向中國境內(nèi)公民推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)……
開設(shè)賭場(chǎng)，涉案金額重大
截至2021年11月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪，共發(fā)展股東級(jí)代理400余人（其中中國籍283人）、賭博代理6萬余人（其中中國籍38307人），發(fā)展中國境內(nèi)賭客會(huì)員6萬余人。
據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場(chǎng)承包賭廳，并于2015年開始在菲律賓等地先后開設(shè)“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博活動(dòng)。
為牟取非法利益，周焯華通過發(fā)展股東級(jí)代理及賭博代理，以提供高額傭金利誘各級(jí)代理組織中國境內(nèi)公民參與跨境賭博，并向中國境內(nèi)公民推廣網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)，協(xié)助客戶進(jìn)行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內(nèi)地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結(jié)算。
此外，周焯華等人還通過中國境內(nèi)技術(shù)公司提供賭客管理、資金結(jié)算、車輛服務(wù)等技術(shù)支持；在中國境內(nèi)設(shè)立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務(wù)等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博。
多年來，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時(shí)秀、鐘澤新、賴文濤、龐克訓(xùn)等多人為骨干，被告人彭浩、麥國雄等多人為成員，人員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán)。
周焯華案下月開審
自去年開始，周焯華（洗米華）被內(nèi)地警方批捕，引起市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注。
去年11月26日，溫州市公安局發(fā)布案情通報(bào)稱，以犯罪嫌疑人周焯華為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)涉嫌在中國境內(nèi)實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪行為，情節(jié)嚴(yán)重，溫州市人民檢察院依法對(duì)犯罪嫌疑人周焯華批準(zhǔn)逮捕。通報(bào)同時(shí)督促周焯華盡快投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。
兩日后，澳門特區(qū)政府司法警察局對(duì)此案件舉行特別新聞發(fā)布會(huì)，證實(shí)已于27日凌晨拘捕一犯罪集團(tuán)的周某及其余10人。周某等11人對(duì)架設(shè)海外賭博平臺(tái)等行為供認(rèn)不諱。
5月26日，澳門電臺(tái)葡文頻道報(bào)道稱，澳門特區(qū)檢察院將以創(chuàng)立和指揮犯罪集團(tuán)罪名起訴周焯華，且已經(jīng)完成周焯華案件的起訴書，此案共涉及21人，并已通知相關(guān)人士。
澳門日?qǐng)?bào)消息，太陽城創(chuàng)辦人周焯華案將于9月2日開審。周焯華被控告不法經(jīng)營(yíng)賭博、相當(dāng)巨額詐騙、犯罪集團(tuán)等，共計(jì)286項(xiàng)罪名。另據(jù)葡文澳門電臺(tái)報(bào)道，當(dāng)中涉及非法投注的金額超過8000億港元（約6800億人民幣）
此前澳門特區(qū)檢察院曾表示，經(jīng)初步調(diào)查，有充分跡象顯示該團(tuán)伙成員分別涉嫌觸犯“參加犯罪集團(tuán)罪”，最高可判處10年徒刑；“領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)罪”，最高可判處12年徒刑；“清洗黑錢罪”，最高可判處8年徒刑；以及不法經(jīng)營(yíng)賭博罪，最高可判處3年徒刑。
來源：財(cái)經(jīng)天下周刊、網(wǎng)易新聞、中國基金報(bào)等