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將銀行卡掛失

截取轉(zhuǎn)賬失敗的圖片

聲稱(chēng)自己銀行卡被凍結(jié)

編造各種理由向熟人借款

8個(gè)月中他竟然騙了200余萬(wàn)元

近日

經(jīng)湖北省宜昌市夷陵區(qū)檢察院提起公訴

法院以詐騙罪判處被告人萬(wàn)某

有期徒刑十三年六個(gè)月

并處罰金10萬(wàn)元

出獄4個(gè)月，無(wú)業(yè)小伙盯上好友

2020年10月，因詐騙罪被判處拘役六個(gè)月的萬(wàn)某刑滿釋放。他沒(méi)有找工作，而是四處游蕩，缺錢(qián)了就向父母要。不久后，萬(wàn)某迷上了一款網(wǎng)絡(luò)賭博軟件，每天都要賭上幾把，很快便掏空了父母的家底。

2021年2月，為了籌措賭資，萬(wàn)某將主意打到了朋友望先生的身上。為讓望先生相信自己有還款能力，萬(wàn)某將提前準(zhǔn)備好的70萬(wàn)元微信零錢(qián)余額截圖發(fā)給望先生，再將自己的銀行卡掛失，告知望先生自己要借點(diǎn)錢(qián)“搞正事”，掙到錢(qián)后可以一起分紅。萬(wàn)某說(shuō)：“我的銀行卡被凍結(jié)了，錢(qián)取不出來(lái)了，不然也不會(huì)找你借錢(qián)的?！?/p>

見(jiàn)到截圖中有這么多余額，望先生相信了萬(wàn)某。此后，2021年2月至6月，萬(wàn)某多次以銀行卡被凍結(jié)等理由向望先生借款40余萬(wàn)元。其間，望先生要求萬(wàn)某還款，但萬(wàn)某又一次憑借一張銀行卡流水390余萬(wàn)元的截圖和與銀行工作人員的聊天記錄取信于望先生，只還給他幾千元了事。

此時(shí)，萬(wàn)某意識(shí)到不能再向望先生借錢(qián)了。于是，他將目標(biāo)轉(zhuǎn)移到了好友向先生身上。

被害人當(dāng)面對(duì)質(zhì)發(fā)現(xiàn)真相

2021年6月，萬(wàn)某來(lái)到向先生經(jīng)營(yíng)的小店。二人聊天后，萬(wàn)某說(shuō)要出去打牌，便離開(kāi)了小店。沒(méi)過(guò)多久，萬(wàn)某回到店中對(duì)向先生假裝抱怨自己輸了不少錢(qián)，并當(dāng)著向先生的面給對(duì)方轉(zhuǎn)賬。向先生說(shuō)：“你輸這么多錢(qián)多不劃算，不如你把錢(qián)借給我還房貸，到時(shí)候我連本帶息一起還給你，你還能掙點(diǎn)利息?！比f(wàn)某一口應(yīng)下，并當(dāng)場(chǎng)打開(kāi)顯示有130萬(wàn)元余額的微信零錢(qián)，當(dāng)著向先生的面，提取了70萬(wàn)元到自己的銀行卡里，然后聲稱(chēng)有事先走，晚點(diǎn)轉(zhuǎn)賬給向先生。然而，第二天向先生并沒(méi)有收到轉(zhuǎn)賬。

接下來(lái)便是老套路，萬(wàn)某以銀行卡凍結(jié)需要資金對(duì)沖、資金需要解凍、需要繳納滯納金等理由跟向先生借錢(qián)。為了證明自己有錢(qián)，萬(wàn)某發(fā)給向先生一張578萬(wàn)元的微信余額截圖，并通過(guò)微信給向先生發(fā)了一張本息共計(jì)160萬(wàn)元的借條。此后，2021年6月至10月，向先生共計(jì)給萬(wàn)某轉(zhuǎn)賬130余萬(wàn)元，扣除還款部分，向先生實(shí)際損失90余萬(wàn)元。

除了朋友，萬(wàn)某還將主意打到了自己的女友喬女士和網(wǎng)戀對(duì)象曾女士身上，并先后向二人借款共計(jì)70余萬(wàn)元。

2021年10月，曾女士首先發(fā)現(xiàn)事情有些不對(duì)頭。她聯(lián)系到與萬(wàn)某的共同好友向先生，才發(fā)現(xiàn)向先生也遇到了同樣的事情。隨后，曾女士、向先生、喬女士三人碰面，將事情說(shuō)開(kāi)，發(fā)現(xiàn)才短短幾個(gè)月，萬(wàn)某竟然跟他們?nèi)硕冀枇撕芏噱X(qián)。

三人將萬(wàn)某叫到向先生家中，萬(wàn)某知道自己瞞不下去了。“這些都是假的，那個(gè)截圖是我用軟件做的。錢(qián)都讓我輸光了，沒(méi)錢(qián)還給你們。”三人最終決定報(bào)警。

萬(wàn)某制作的虛假截圖

2021年10月27日，萬(wàn)某在家中被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。然而，從偵查案件到最終判決，萬(wàn)某始終堅(jiān)稱(chēng)自己沒(méi)有詐騙。“他們要錢(qián)的時(shí)候我也還了一些，我沒(méi)有詐騙，我還打過(guò)一張借條，這是正常的借款行為?！?/p>

用證據(jù)說(shuō)話，拆穿謊言認(rèn)定詐騙

那么，萬(wàn)某的行為究竟是民事借貸，還是刑事詐騙？

對(duì)于萬(wàn)某堅(jiān)稱(chēng)自己沒(méi)有撒謊，微信余額的確有幾百萬(wàn)元的供述，公安機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)取其交易明細(xì)后發(fā)現(xiàn)，其微信零錢(qián)余額最多時(shí)為5.7萬(wàn)元，微信零錢(qián)通余額最多時(shí)為11萬(wàn)元，從未出現(xiàn)過(guò)上百萬(wàn)元的記錄。萬(wàn)某稱(chēng)自己從未掛失過(guò)銀行卡，而公安機(jī)關(guān)卻查到，萬(wàn)某在2021年4月至10月間，先后通過(guò)手機(jī)銀行掛失銀行卡多達(dá)18次，均在幾天后通過(guò)手機(jī)銀行撤銷(xiāo)，而手機(jī)銀行掛失和撤銷(xiāo)銀行卡的步驟之一便是人臉識(shí)別，且其在與曾女士、向先生、喬女士三人對(duì)質(zhì)時(shí)，曾親口承認(rèn)自己操作手機(jī)掛失過(guò)銀行卡。

至于那張160萬(wàn)元的借條，承辦檢察官認(rèn)為，區(qū)分民事借貸和刑事詐騙需要從多角度綜合判斷，其根本區(qū)別是被告人有沒(méi)有非法占有的目的，是否有借條并不是區(qū)分二者的根本性條件。萬(wàn)某出具借條的行為，實(shí)為麻痹被害人，讓對(duì)方更相信自己。萬(wàn)某名下無(wú)房、無(wú)車(chē)，無(wú)固定工作和收入來(lái)源，面對(duì)被害人多次催促還款，僅償還小額資金，對(duì)大額部分卻多次推托，甚至以各種理由進(jìn)一步詐騙，拿到錢(qián)后全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博，導(dǎo)致被害人的錢(qián)款無(wú)法收回，綜合判斷萬(wàn)某具有非法占有目的。

辦案檢察官在討論案情

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，萬(wàn)某通過(guò)軟件制作虛假余額截圖和聊天記錄，虛構(gòu)還款能力，使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，詐騙金額共計(jì)200余萬(wàn)元。今年2月23日，夷陵區(qū)檢察院以萬(wàn)某涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。日前，法院作出上述判決。

來(lái)源丨新華網(wǎng)

本期編輯 黎雨桐 實(shí)習(xí)生 黃菁珊