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2023-01-31
河南村鎮(zhèn)銀行將開啟第七批資金墊付！公安通報(bào)案件細(xì)節(jié)：犯罪團(tuán)伙以年化收益率13%~18%“誘攬”資金，已逮捕234人......
更新時(shí)間：2022-08-29 23:01:00作者：未知
8月29日，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局發(fā)布公告，提出按照墊付工作安排，將自2022年8月30日上午9時(shí)起，對(duì)禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金單家機(jī)構(gòu)單人合并金額40萬元至50萬元（含）的開始?jí)|付，40萬元（含）以下的繼續(xù)墊付。
此外，50萬元以上的按照50萬元墊付，未墊付部分權(quán)益保留，根據(jù)涉案資產(chǎn)追償情況依法依規(guī)予以處理。
同日，村鎮(zhèn)事件相關(guān)的追贓挽損工作也取得重大進(jìn)展——河南許昌警方通報(bào)顯示，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團(tuán)伙非法控制河南4家村鎮(zhèn)銀行，非法吸攬資金，涉嫌實(shí)施系列嚴(yán)重犯罪。目前，公安機(jī)關(guān)已抓獲一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人。
河南村鎮(zhèn)銀行將開啟第七批資金墊付工作
河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局上述公告稱，本次資金墊付后，集中墊付工作基本完成，后續(xù)相關(guān)事宜由4家村鎮(zhèn)銀行處理，鑒于少數(shù)符合墊付條件的客戶尚未完成信息登記和墊付申請(qǐng)，微信小程序“村行墊付”將延至2022年9月16日17時(shí)。
公告
值得注意的是，公告指出，已獲取墊付資金的客戶，若發(fā)現(xiàn)有額外渠道獲取高息或違法違規(guī)行為，依法追回墊付資金。
此外，對(duì)于通過額外渠道獲取高息的客戶，因涉嫌參與非法集資，不予墊付，由司法機(jī)關(guān)依法處置，對(duì)其應(yīng)當(dāng)受到法律保護(hù)的權(quán)益，待案件審結(jié)后，根據(jù)追贓挽損情況依法清退。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，目前，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局已開啟6輪墊付工作。7月10日，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，有關(guān)部門正在加快核實(shí)4家村鎮(zhèn)銀行客戶資金信息，制定處置方案。
此后在7月11日、7月21日、7月29日、8月5日、8月12日和8月19日分別公布第1、2、3、4、5、6號(hào)公告，陸續(xù)對(duì)4家村鎮(zhèn)銀行賬外業(yè)務(wù)客戶本金單家機(jī)構(gòu)單人合并金額為5萬元（含）以下、10萬元（含）以下、10萬元至15萬元（含）、15萬元至25萬元（含）、25萬元至35萬元（含）和35萬元至40萬元（含）的客戶啟動(dòng)墊付。
據(jù)央行主管媒體《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，此前，銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人在回應(yīng)村鎮(zhèn)銀行事件時(shí)表示，河南、安徽村鎮(zhèn)銀行事件已累計(jì)墊付180.4億元。截至8月11日晚，已累計(jì)墊付43.6萬戶、180.4億元，客戶、資金墊付率分別為69.6%、66%，進(jìn)展總體順利。
犯罪團(tuán)伙以年化收益率13%-18%“貼息”攬金
此前，銀保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人表示，河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行受不法股東操控，通過內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺(tái)以及資金掮客等方式，吸收并非法占有公眾資金，性質(zhì)惡劣，涉嫌嚴(yán)重犯罪。
村鎮(zhèn)銀行賬外吸收的資金既未繳納存款準(zhǔn)備金，也未繳納存款保險(xiǎn)費(fèi)。根據(jù)目前所掌握證據(jù)，絕大多數(shù)賬外業(yè)務(wù)普通客戶對(duì)新財(cái)富集團(tuán)涉嫌犯罪行為不知情、不了解。由于涉及人數(shù)較多，墊付工作量大，為確保墊付工作穩(wěn)妥實(shí)施，采取分批墊付方式，優(yōu)先墊付普通小額客戶。
與此同時(shí)，今日（8月29日），河南許昌市公安局也發(fā)布了關(guān)于村鎮(zhèn)銀行的相關(guān)通報(bào)。
警方通報(bào)
通報(bào)稱，經(jīng)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)：以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團(tuán)伙非法控制禹州新民生等4家村鎮(zhèn)銀行，涉嫌實(shí)施系列嚴(yán)重犯罪。該犯罪團(tuán)伙在正常存款利息之外，用非法獲取的部分資金，以年化收益率13%-18%“貼息”標(biāo)準(zhǔn)為誘餌吸攬資金，該“貼息”經(jīng)資金掮客層層盤剝后，被部分大額資金客戶獲取。
通報(bào)顯示，目前，公安機(jī)關(guān)已抓獲一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追贓挽損工作取得重大進(jìn)展。案件偵辦工作正在依法縱深推進(jìn)。
相關(guān)報(bào)道：
臨近退休的"內(nèi)鬼"周末被拿下 曾負(fù)責(zé)河南村鎮(zhèn)銀行監(jiān)管
7月24日，據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國銀保監(jiān)會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組、河南省監(jiān)察委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布消息：
中國銀保監(jiān)會(huì)河南監(jiān)管局一級(jí)巡視員李煥亭涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國銀保監(jiān)會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和河南省監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。
李煥亭，男，漢族，1962年7月出生，今年60歲，河南禹州人，1982年8月參加工作，1984年9月加入中國共產(chǎn)黨，大學(xué)學(xué)歷。
從簡歷上看，李煥亭長期在河南工作。
1998年12月至2003年10月，他歷任河南省金融系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察特派員辦公室副主任、正處級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察員等。
2003年10月，他到了中國銀監(jiān)會(huì)河南監(jiān)管局，從那時(shí)起至2018年10月，他歷任中國銀監(jiān)會(huì)河南監(jiān)管局人事處副處長、黨委組織部副部長，黨委宣傳部部長、機(jī)關(guān)黨委副書記，監(jiān)察室主任、紀(jì)委副書記、紀(jì)委辦公室主任、銀行業(yè)協(xié)會(huì)專職副會(huì)長等。
2018年10月至2020年5月，李煥亭任中國銀保監(jiān)會(huì)河南監(jiān)管局籌備組成員，黨委委員、副局長。
2020年5月，他是中國銀保監(jiān)會(huì)河南監(jiān)管局一級(jí)巡視員。
幾個(gè)細(xì)節(jié)值得關(guān)注。
其一，此次落馬的李煥亭已臨近退休。
另據(jù)媒體報(bào)道，河南銀保監(jiān)局在本月已悄然撤下了李煥亭的簡歷。
在本月初，李煥亭的簡歷仍排在河南銀保監(jiān)局局領(lǐng)導(dǎo)簡介中的倒數(shù)第二位。此前，他還曾擔(dān)任河南銀保監(jiān)局排名第二的副局長。
今年7月11日，李煥亭還曾公開亮相。
據(jù)“中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行”官微報(bào)道，7月11日，河南省人大常委會(huì)黨組書記、副主任孔昌生等就“支持黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展以及鄉(xiāng)村振興情況”到農(nóng)發(fā)行河南省分行開展調(diào)研。
當(dāng)時(shí)的報(bào)道中提到，參加調(diào)研的就包括河南省銀保監(jiān)局一級(jí)巡視員李煥亭。
在李煥亭之前，2022年3月22日，河南銀保監(jiān)局城市商業(yè)銀行監(jiān)管處一級(jí)調(diào)研員亢志剛被查。
亢志剛自1995年參加工作起便在金融監(jiān)管系統(tǒng)工作，曾任許昌銀監(jiān)分局黨委書記、局長，河南銀監(jiān)局農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管一處處長，河南銀保監(jiān)局農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)管處處長等。
其二，李煥亭曾負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)銀行監(jiān)管。
簡歷顯示，2012年1月至2018年10月，李煥亭曾是中國銀監(jiān)會(huì)河南監(jiān)管局農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管二處處長，黨委委員、副局長。
據(jù)報(bào)道，這一處室主要負(fù)責(zé)轄內(nèi)村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村資金互助社等新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入、非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查工作。
2015年，時(shí)任河南銀監(jiān)局副局長的李煥亭還曾接受媒體采訪。
李煥亭 資料圖
當(dāng)時(shí)，他提到，“作為全省銀行業(yè)的監(jiān)督管理部門，我局切實(shí)履行轄內(nèi)銀行業(yè)一線把關(guān)職責(zé)，要求全省銀行業(yè)‘清潔自身’，遠(yuǎn)離非法集資”“全省從業(yè)人員遠(yuǎn)離和防范非法集資的意識(shí)深入人心，積極宣傳防范非法集資，主動(dòng)配合有關(guān)部門監(jiān)測(cè)和查控涉非資金，認(rèn)真管控各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，切實(shí)保障銀行資金安全?！?/p>
另外，2015年，李煥亭還曾作為“省打擊和處置非法集資工作督導(dǎo)組組長”率隊(duì)赴地方，就打擊和處置非法集資工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查。
政知君注意到，近段時(shí)間，河南村鎮(zhèn)銀行取款難問題引起多方關(guān)注，現(xiàn)正陸續(xù)開展墊付工作。
銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人7月17日表示，經(jīng)過近3個(gè)月的努力，公安機(jī)關(guān)已初步查明案件主要事實(shí)，還原了事件真相。
河南新財(cái)富集團(tuán)操縱河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行，通過內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺(tái)以及資金掮客等方式非法吸收并占有公眾資金，篡改原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，掩蓋非法行為。
據(jù)許昌市公安局此前通報(bào)，2011年以來，以新財(cái)富集團(tuán)實(shí)際控制人呂某為首的犯罪團(tuán)伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實(shí)施系列嚴(yán)重犯罪。
其三，在去年，李煥亭還曾談到要“化解各類金融風(fēng)險(xiǎn)”。
據(jù)《河南經(jīng)濟(jì)報(bào)》報(bào)道，去年7月，李煥亭曾在平頂山上專題黨課。
當(dāng)時(shí)，李煥亭要求，要堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。要繼續(xù)穩(wěn)妥做好地方隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、案件風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)的防范化解工作，維護(hù)好區(qū)域金融安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。
李煥亭 圖源：大河網(wǎng)
多說幾句。
伴隨著反腐力度的加大，被查的金融監(jiān)管內(nèi)鬼可不僅僅是李煥亭一人。
2021年2月，中央紀(jì)委國家監(jiān)委官網(wǎng)發(fā)布消息稱，2020年就已經(jīng)有多名銀保監(jiān)系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)干部落馬。
金融監(jiān)管部門是金融領(lǐng)域的“守門人”，他們手中的監(jiān)管權(quán)，是防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的一道重要盾牌?？墒怯幸恍┍O(jiān)管者，卻淪為金融秩序的破壞者、金融風(fēng)險(xiǎn)的制造者。
從公開的通報(bào)來看，金融監(jiān)管內(nèi)鬼都有一個(gè)突出問題：放棄監(jiān)管職責(zé)，監(jiān)管嚴(yán)重失守。
金融監(jiān)管內(nèi)鬼違紀(jì)違法問題的背后，實(shí)質(zhì)都是落實(shí)黨中央金融工作決策部署打折扣、搞變通，嚴(yán)重背離監(jiān)管初衷，致使金融機(jī)構(gòu)發(fā)展偏離政策定位，給金融風(fēng)險(xiǎn)推波助瀾。
總之，不管是金融領(lǐng)域的從業(yè)人員還是監(jiān)管人員，凡貪腐，必被查！