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2023-01-31
董事失聯(lián)、股權(quán)被責令轉(zhuǎn)讓，安信信托風險處置“插曲”多
更新時間：2022-09-02 07:38:54作者：未知
（原標題：董事失聯(lián)、股權(quán)被責令轉(zhuǎn)讓，安信信托風險處置“插曲”多）
風險處置中的安信信托面臨控制權(quán)變更。
8月31日晚間，安信信托發(fā)布公告稱，公司近期收到上海銀保監(jiān)局出具的《審慎監(jiān)管強制措施決定書》（下稱《決定書》），其中責令控股股東在1個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓所持安信信托全部股權(quán)，目前一部分股權(quán)已經(jīng)確定由上海砥安和中國銀行接盤。
對于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的影響和后續(xù)安排，記者致電安信信托投資者熱線，對方表示股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓后實際控制人會發(fā)生變更，接下來的安排還要等公告。
值得注意的是，安信信托在半年報中提到董事高超因“失聯(lián)”被列為“未出席董事”。對此前述工作人員表示，的確“聯(lián)系不上”高超，并確認高超的身份之一是高天國女兒。高天國此前為安信信托實控人，于今年4月4日因病去世，目前新的實控人尚未落定。
安信信托半年報顯示，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入2668.68萬元，同比下降76.74%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-8.86億元，相比去年同期虧損額收窄，截至6月末凈資產(chǎn)為負數(shù)。
國之杰需在10月前退出
根據(jù)《決定書》，2020年至2022年6月，安信信托凈資本風險控制指標不符合監(jiān)管要求，控股股東上海國之杰投資發(fā)展有限公司(下稱“國之杰”)不符合《信托公司股權(quán)管理暫行辦法》規(guī)定的監(jiān)管要求，未落實上海銀保監(jiān)局監(jiān)管意見，未按公司章程、恢復與處置計劃，履行股東資本補充的承諾和義務(wù)。
上海銀保監(jiān)局指出，安信信托及國之杰違反了《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》（下稱《銀行法》）《信托公司凈資本管理辦法》《信托公司股權(quán)管理暫行辦法》等多項規(guī)定。
根據(jù)《銀行法》第三十七條規(guī)定，銀行業(yè)金融機構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)或者其省一級派出機構(gòu)應(yīng)當責令限期改正；逾期未改正或行為嚴重危及該銀行業(yè)金融機構(gòu)的穩(wěn)健運行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的，相關(guān)部門可以責令控股股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)或限制有關(guān)股東的權(quán)利。
據(jù)此，上海銀保監(jiān)局責令國之杰自收到審慎監(jiān)管強制措施決定書之日起1個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓持有的安信信托全部股權(quán)，同時限制國之杰參與安信信托經(jīng)營管理的相關(guān)權(quán)利，包括股東大會召開請求權(quán)、表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)、處分權(quán)等。
《決定書》的落款時間為2022年9月1日，這也意味著國之杰要在10月前將所持安信信托股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓。
最新數(shù)據(jù)顯示，目前國之杰持有安信信托27.68億股股份，占比50.61%，股權(quán)穿透后實控人為自然人高天國（間接持股38.29%）。但在高天國去世后，國之杰尚未對新的實控人作出安排和通知。
目前由多家上海國資組建的重組方上海砥安投資管理有限公司（下稱“上海砥安”）、中國銀行已經(jīng)開始參與接手國之杰所持股份。安信信托8月31日晚間發(fā)布的另一份公告顯示，為執(zhí)行《決定書》要求，國之杰將分別向上海砥安、中國銀行轉(zhuǎn)讓所持安信信托5.77億股、2.73億股股份，合計轉(zhuǎn)讓比例約為總股本的15.54%。
目前，上海銀保監(jiān)局已經(jīng)批復同意上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，轉(zhuǎn)讓完成后國之杰持股將降至35.07%。對于后續(xù)剩余股權(quán)的轉(zhuǎn)讓安排，前述安信信托工作人員表示，需要等后續(xù)公告。
不過根據(jù)前期安信信托與“債主”簽署的債務(wù)和解協(xié)議，國之杰此前質(zhì)押給中國信托業(yè)保障基金（下稱“信?；稹保┑?4.55億股股份，將通過司法拍賣、司法抵債或者其他適當程序?qū)⑷繖?quán)利轉(zhuǎn)移給信?；?。根據(jù)協(xié)議，雙方達成債務(wù)和解的金額為56.5億元（中國信托業(yè)保障基金有限責任公司和中國信托業(yè)保障基金合計）。
距離重組完成還有多遠？
自2020年3月因部分信托項目未能按期兌付啟動重組至今，安信信托的風險化解工作就在持續(xù)推進，此次率先接盤國之杰股權(quán)轉(zhuǎn)讓的上海砥安、中國銀行此前也已參與其中。
中國銀行是安信信托主要債權(quán)人之一，據(jù)安信信托去年7月公告，除信托業(yè)保障基金外，中國銀行也與其簽署了債務(wù)和解協(xié)議，涉及金額32.77億元。
上海砥安由上海電氣、上海機場等多家上海國企和信保基金等機構(gòu)聯(lián)合發(fā)起設(shè)立，是安信信托未來的“準控股股東”。
2021年7月，安信信托公告一份籌劃多時的重組方案，即擬由上海砥安非公開發(fā)行股票43.75億股，發(fā)行價格為2.06元/股，募集資金不超過90.13億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于充實公司資本金。
定增完成后，上海砥安將取代國之杰成為安信信托控股股東，后者將處于無實控人狀態(tài)。但截至目前，這份定增方案僅通過了上海銀保監(jiān)局的批復，還需要證監(jiān)會的進一步核準。
此次國之杰被要求直接進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，或也意味著通過另一種形式推進了控制權(quán)的變更。對于此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否有利于風險處置的推進，上述安信信托證券代表處工作人員未予否認。
目前安信信托已經(jīng)推進多項風險處置工作，其中包括就大部分保底承諾函與持有人達成和解，這也是去年年報重獲標準審計意見的前提，為監(jiān)管核準定增發(fā)行清除了一大障礙。
但多項風險處置工作的推進都與定增成功發(fā)行掛鉤，包括與債權(quán)人簽訂的債務(wù)和解協(xié)議，以及對自然人投資者的“打折兌付”。
去年12月，安信信托曾宣布由上海砥安旗下的上海維安接受受益權(quán)轉(zhuǎn)讓，按照不同本金規(guī)模進行50%到90%不等的“打折”兌付，最終簽約人數(shù)占比超過90%。但最終兌付以定增完成為前提，目前尚未落地。
今年8月30日披露的半年報顯示，安信信托實現(xiàn)營業(yè)收入2668.68萬元，同比下降76.74%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-8.86億元，虧損較去年同期略有收窄。截至年6月末，該公司凈資產(chǎn)為負數(shù)，歸屬于母公司所有者權(quán)益金額為-6.36億元。
另外值得注意的是，安信信托在半年報中提到，公司董事高超（女）目前處于失聯(lián)狀態(tài)。財報中披露，公司因工作需要多次與高超聯(lián)系，但均無法聯(lián)系上其本人，截至報告公告日仍無法確定高超失聯(lián)的原因。
對此安信信托上述工作人員向記者確認，高超為高天國女兒，目前的確“聯(lián)系不上”。
公開資料顯示，高超1980年10月出生，會計和銀行金融雙學士，曾就職于安永會計師事務(wù)所，曾任國之杰總裁秘書，現(xiàn)任國之杰董事，安信信托副董事長、董事，本屆任期為2019年5月24日至2022年5月23日，去年年薪76.1萬元。
從公開財報信息來看，高超并未直接持有安信信托股份。不過面對“高超是否持有安信信托股份”的咨詢時，上述工作人員表示“不清楚”。