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2023-01-31
細節(jié)曝光！涉及這3名銀行外逃人員
更新時間：2022-09-08 07:09:16作者：未知
中國基金報 顏穎
“天網(wǎng)”愈織愈密，反腐力度正在不斷加強。
日前，中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站公布十九大以來反腐敗國際合作成績單：在連續(xù)五年開展“天網(wǎng)行動”下，共追回外逃人員6900人，其中黨員和國家工作人員1962人，追回贓款327.86億元，“百名紅通人員”已有61人歸案。
值得關(guān)注的是，通報中披露了三名銀行系統(tǒng)外逃人員追回的細節(jié)，分別為中國銀行廣東開平支行原行長許國俊、中國農(nóng)業(yè)銀行江陰要塞支行原行長孫鋒和遼陽農(nóng)村商業(yè)銀行原行長姜冬梅。
來看詳情——
外逃20年終落網(wǎng)
2021年11月14日，中國銀行開平支行案重要犯罪嫌疑人許國俊在外逃20年后，被強制遣返回國。
許國俊的歸案，也意味著涉案資金高達40億元、被稱為“新中國最大銀行資金盜竊案”的中國銀行開平支行案三名主犯全部落網(wǎng)。
2001年，許國俊伙同開平支行前兩任行長許超凡、余振東外逃美國。從那一刻起，一場持續(xù)20年的跨國追逃就此展開。
外逃美國，是許國俊三人早就精心鋪好的后路。他們以為，中美之間沒有引渡條約，逃往美國是最安全的。面對中方辦案人員的規(guī)勸，許超凡曾經(jīng)猖狂至極，許國俊則是負隅頑抗到底。
三人“避罪海外、逍遙法外”的企圖最終證明不過是黃粱一夢。讓三人早日回到中國接受審判，是國內(nèi)辦案機關(guān)始終不變的目標(biāo)。20年來，中方多次同外方鍥而不舍地進行交涉，促成余振東和許超凡相繼被遣返回國。2021年，許國俊的歸案為開平支行案劃下圓滿句號。
“2001年10月12日、2021年11月14日，這兩個時隔20年的日子，是我終生背負的特殊日子：20年前倉皇外逃、負隅頑抗，20年后強制遣返、終受懲罰，這兩個日子早已成為了我下半生的注腳。”這是許國俊歸案后在懺悔書中的痛徹悔悟。
前情回顧：
2001年10月初，中國銀行在首次對全國計算機實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控時，發(fā)現(xiàn)開平支行的賬目存在高達4.83億美元聯(lián)行資金的缺口。12日，銀行方面發(fā)現(xiàn)許超凡、余振東、許國俊下落不明，隨即報案。
經(jīng)公安機關(guān)緊急偵查，發(fā)現(xiàn)涉嫌挪用巨資的這三任行長已潛逃到香港，隨后轉(zhuǎn)機到了加拿大、美國。將這筆巨資轉(zhuǎn)移到香港，購買房地產(chǎn)、炒賣外匯、股票，或經(jīng)由賭場洗錢，將贓款進一步轉(zhuǎn)移到海外。
當(dāng)年11月，中國公安部經(jīng)由國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令。2002年12月，余振東在洛杉磯被捕。余振東于2004年被遣送回國，因貪污及挪用公款近20億元人民幣，2006年被判12年有期徒刑。
許超凡則是在2018年被遣返回國，2021年10月，廣東省江門市中級人民法院判處許超凡有期徒刑十三年，并處罰金200萬元；對犯罪所得贓款予以追繳。
照片發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡
孫鋒，中國農(nóng)業(yè)銀行江陰要塞支行原行長。2011年12月，孫鋒因涉嫌利用職務(wù)便利騙取他人巨額資金畏罪外逃。一場長達10年的追逃就此開啟。
2012年以來，中央追逃辦先后12次組團赴境外開展國際執(zhí)法合作，即使來勢兇猛的新冠肺炎疫情也未能遲滯獵手們的追蹤步伐。但孫鋒就像“人間蒸發(fā)”了一樣不見蹤影。
2021年底，江蘇辦案機關(guān)從500多萬張照片中發(fā)現(xiàn)一張疑點照片，咬住這條線索不放，經(jīng)過對有關(guān)信息進行大數(shù)據(jù)分析，研判孫鋒一家在境外的藏匿地址。
中央追逃辦克服疫情影響果斷出擊，在外方執(zhí)法機關(guān)協(xié)助下一舉將孫鋒緝捕歸案。孫鋒怎么也想不到自己隱姓埋名、深居簡出多年，竟然有神兵天降出現(xiàn)在他面前。
2022年5月19日，孫鋒在境外落網(wǎng)并被遣返回國，成為開展“天網(wǎng)行動”以來，第61名歸案的“百名紅通人員”。
前情回顧：
孫鋒，男，1978年8月1日出生，江蘇無錫人。曾任中國農(nóng)業(yè)銀行江陰要塞支行行長。涉嫌利用職務(wù)便利騙取他人巨額資金，2011年12月外逃。據(jù)報道，孫鋒未經(jīng)組織批準(zhǔn)便赴泰國旅游，并一去不歸，其外逃直接涉及海量的高利貸資金不見蹤影。
江陰市公安局以涉嫌合同詐騙罪對其立案偵查，2012年2月，通過國際刑警組織對其發(fā)布紅色通緝令。2015年4月，被列為“百名紅通人員”。
中央追逃辦負責(zé)人表示，孫鋒外逃十年后落網(wǎng)，是以法治思維法治方式追逃追贓的重要戰(zhàn)果，再次彰顯了我們有逃必追、一追到底的堅定決心。海外不是法外，外逃沒有出路。我們奉勸境外在逃人員，徹底放棄幻想，主動回國投案，負隅頑抗者最終將難逃法網(wǎng)。
電話信息逮住“狐貍”尾巴
通報中涉及的最后一名銀行系統(tǒng)高管，為遼寧省遼陽農(nóng)村商業(yè)銀行原黨委副書記、行長姜冬梅。因涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪，姜冬梅在2021年3月偷渡出逃。
外逃到目的地后，姜冬梅切斷了與國內(nèi)的所有聯(lián)系，徹底銷聲匿跡。然而，在邊境消逝的一個電話信號最終還是讓她露出了馬腳。
從海量數(shù)據(jù)中，追逃工作組捕捉到這一關(guān)鍵線索，層層剝繭、深挖細查，最終鎖定姜冬梅的藏匿地點。
在中方和外方執(zhí)法人員面前，被緝捕的姜冬梅雙腿止不住地顫抖。正義面前，一切處心積慮的籌謀都只能是機關(guān)算盡。
前情回顧：
姜冬梅，女，1969年12月生，遼寧省遼陽農(nóng)村商業(yè)銀行原黨委副書記、行長，涉嫌受賄罪、違法發(fā)放貸款罪。據(jù)悉，遼陽農(nóng)商行于2015年8月啟動籌建工作，2016年5月獲批開業(yè)，姜冬梅是遼陽農(nóng)商行開業(yè)后的首任行長。
2021年4月，遼寧省監(jiān)察機關(guān)對姜冬梅立案調(diào)查，7月通過國際刑警組織對其發(fā)布紅色通緝令。
2021年10月，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，經(jīng)遼寧省監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)與有關(guān)國家執(zhí)法機關(guān)密切合作，“紅通人員”、外逃職務(wù)犯罪嫌疑人姜冬梅在境外落網(wǎng)并被遣返回國。
中央追逃辦負責(zé)人表示，姜冬梅涉案金額巨大，精心謀劃出逃，性質(zhì)和影響特別惡劣，其歸案是國際追逃追贓和金融領(lǐng)域反腐敗的重大戰(zhàn)果，是以法治思維法治方式追逃追贓的具體體現(xiàn)。
編輯：小茉
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