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如果從太平洋之濱的深圳出發(fā)，前往大西洋的維京群島托托拉島，需要穿越大半個(gè)地球，行程將達(dá)數(shù)萬(wàn)里之遙。然而，多數(shù)人看起來遙不可及的托托拉島，如今卻成了寶能系“二老板”姚建輝名下龐大資產(chǎn)可能的名義歸屬地。

第一財(cái)經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在維京群島的托托拉島，注冊(cè)著香港吉祥系、寶開系、超合系等多家企業(yè)的母公司。種種跡象表明，這些公司均與寶能系姚建輝存在千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。

姚建輝是寶能系實(shí)際控制人姚振華的弟弟。與公眾知名度頗高的姚建華不同，姚建輝可能更善于通過離岸公司隱藏自己。

可查信息顯示，與姚建輝存在關(guān)聯(lián)的吉祥系、寶開系、超合系等企業(yè)，名下部分資產(chǎn)的最初來源，與寶能系存在諸多聯(lián)系。而原屬于寶能系的這些資產(chǎn)，通過層層轉(zhuǎn)讓進(jìn)入前述離岸公司的安排，早在四、五年前即已開始，并在2020年下半年進(jìn)入高峰，只有少部分發(fā)生在2021年12月。

資產(chǎn)流入的一方，既有接收資產(chǎn)前幾個(gè)月才成立的香港公司；也有7年前就成立的香港公司；而資產(chǎn)轉(zhuǎn)出的一方，主要為鉅盛華旗下的深圳深業(yè)物流集團(tuán)股份有限公司（下稱“深業(yè)物流”），同時(shí)涉及為寶能控股和寶能地產(chǎn)旗下資產(chǎn)。

這一切都是如何發(fā)生的？背后又有哪些不為人知的隱情？

深業(yè)物流中心的“奇幻漂流”

深圳深業(yè)物流中心，又名寶能中心或六金廣場(chǎng)。根據(jù)鉅盛華、深業(yè)物流相關(guān)債券評(píng)級(jí)跟蹤報(bào)告，深業(yè)物流中心擁有80萬(wàn)平米可租售物業(yè)。

公開信息顯示顯示，深業(yè)物流中心位于深圳市羅湖區(qū)筍崗片區(qū)，含一棟300米的超高層塔樓，一棟100米高的塔樓及60米高的商業(yè)裙房。項(xiàng)目定位為以珠寶為核心驅(qū)動(dòng)元素的大型城市綜合體。

2014年，深業(yè)物流為該中心成立一家運(yùn)營(yíng)公司——深業(yè)物流中心投資發(fā)展有限公司（下稱“物流投發(fā)”），初始注冊(cè)資本5億元；經(jīng)過2019年9月、11月兩次增資，其注冊(cè)資金達(dá)到13億元，超過了深業(yè)物流自身9.2億元的的注冊(cè)資金。

2020年2月，深業(yè)物流的間接全資子公司深圳吉潤(rùn)投資有限公司（下稱“吉潤(rùn)投資”），通過增資13.53億元的方式，獲得物流投發(fā)51%股權(quán)，而吉潤(rùn)投資實(shí)繳資本為0。

由于吉潤(rùn)投資還在深業(yè)物流體內(nèi)，直至此時(shí)，物流投發(fā)當(dāng)時(shí)并未脫離深業(yè)物流體系。

但一個(gè)月后，新的情況發(fā)生了。2020年3月，深業(yè)物流將持有的49%物流投發(fā)股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給注冊(cè)資本只有1000萬(wàn)的深圳耀光聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司（ 下稱“耀光聯(lián)”），耀光聯(lián)是時(shí)的股東為深圳耀光聯(lián)科技有限公司，后者股東則是香港耀光聯(lián)有限公司。

兩年后的2022年3月，耀光聯(lián)的100%股權(quán)，被轉(zhuǎn)讓給金碩澳門離岸商業(yè)服務(wù)有限公司，而后者在內(nèi)地企業(yè)注冊(cè)系統(tǒng)查不到實(shí)際控制人，物流投發(fā)的這49%股權(quán)的實(shí)際歸屬，目前不得而知。

而吉潤(rùn)投資持有的物流投發(fā)51%股權(quán)，更是經(jīng)過多次變更后，最終脫離深業(yè)物流體系，進(jìn)入了香港超合體系。

吉祥產(chǎn)運(yùn)剝離始末

2020年10月之前，吉潤(rùn)投資的100%股權(quán)，原本由深業(yè)物流孫公司——深圳第壹空間運(yùn)營(yíng)管理有限公司（原名深圳寶能健康城有限公司，2017年7月更名，下稱“第壹空間”）持有。2020年10月，第壹空間將吉潤(rùn)投資100%股權(quán)，轉(zhuǎn)給深圳吉祥產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司（下稱“吉祥產(chǎn)運(yùn)”）。

就在此前不久，吉祥產(chǎn)運(yùn)還是深業(yè)物流三級(jí)子公司。2020年9月，深業(yè)物流將吉祥產(chǎn)運(yùn)的間接股東深圳萊華實(shí)業(yè)有限公司（原名深寶能高科實(shí)業(yè)有限公司；深圳六金廣場(chǎng)投資有限公司，下稱“萊華實(shí)業(yè)”）98%的股權(quán)被轉(zhuǎn)讓給姚建輝，使得吉祥產(chǎn)運(yùn)脫離了深業(yè)物流，變成了由姚建輝掌控。

2021年12月，吉祥產(chǎn)運(yùn)的母公司萊華控股集團(tuán)有限公司（原名萊華商置有限公司，2020年9月更名。下稱“萊華控股”），將吉祥產(chǎn)運(yùn)100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給深圳超合實(shí)業(yè)有限公司（下稱：深圳超合）。因此，吉祥產(chǎn)運(yùn)又從姚建輝，進(jìn)入香港超合體系。

記者通過香港注冊(cè)易公司查詢處查詢發(fā)現(xiàn)，深圳超合的母公司為香港超合有限公司（下稱”香港超合”），而香港超合的母公司，為注冊(cè)在維京群島托托拉島的“超合有限公司（BEYOND UNITY LIMITED）”。

吉祥產(chǎn)運(yùn)的“出走”，帶走了旗下的吉潤(rùn)投資，并完成了物流投發(fā)51%股權(quán)的易主。2022年7月11日，物流投發(fā)更名為“深圳吉澳實(shí)業(yè)有限公司”。由于維京群島禁止查詢公司注冊(cè)信息，最終，物流投發(fā)這家注冊(cè)資本金26.53億元的公司及其下屬產(chǎn)業(yè)，以及物流投發(fā)的祖母公司——吉祥產(chǎn)運(yùn)，到底為誰(shuí)所有，成為一個(gè)謎。

成立于2011年的吉祥產(chǎn)運(yùn)，原名為深圳市筍崗工藝禮品城有限公司，2018年10年更名為現(xiàn)用名。

隨著股權(quán)變動(dòng)，物流投發(fā)，吉祥產(chǎn)運(yùn)名下其他產(chǎn)業(yè)也一并實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)移，其中包括注冊(cè)資本金1.3億的深圳萊華供應(yīng)鏈有限公司；以及深圳富寶樓物業(yè)有限公司，和深圳創(chuàng)寶展商業(yè)有限公司。

在近日一篇《鉅盛華：資產(chǎn)優(yōu)摶，產(chǎn)業(yè)潛力世大，階段性困難正有序化解》的報(bào)道中，深業(yè)物流中心和筍崗工藝品城這兩項(xiàng)物業(yè)資產(chǎn)，沒有再出現(xiàn)在深業(yè)物流的公司簡(jiǎn)介中。這兩項(xiàng)物業(yè)是否與物流投發(fā)和吉祥產(chǎn)運(yùn)股權(quán)一起被轉(zhuǎn)讓，記者嘗試向?qū)毮芊矫媲笞C，但截至發(fā)稿未能與對(duì)方取得聯(lián)系。

萊華實(shí)業(yè)變形記

2020年9月，深業(yè)物流向姚建輝轉(zhuǎn)讓萊華實(shí)業(yè)，也是一個(gè)大動(dòng)作。

彼時(shí)，萊華實(shí)業(yè)98%的股權(quán)，由深業(yè)物流轉(zhuǎn)給姚建輝。而萊華實(shí)業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，萊華控股也脫離了寶能系。資料顯示，該公司原名為深圳市新保康蔬菜實(shí)業(yè)有限公司，注冊(cè)資本50億元，而該公司是姚振華的起家資產(chǎn)。

萊華實(shí)業(yè)控制權(quán)變動(dòng)前后，萊華控股還在2020年9月，將原為鉅盛華旗下的創(chuàng)邦集團(tuán)有限公司持有的深圳萊華城市發(fā)展有限公司（原名深圳創(chuàng)邦地產(chǎn)有限公司，注冊(cè)資本12億元，下稱“萊華城發(fā)“），收入囊中。

此后，原屬寶能地產(chǎn)股份有限公司的深圳寶能創(chuàng)展置業(yè)有限公司（注冊(cè)資本15億元，下稱“寶能創(chuàng)展”），也在2021年1月轉(zhuǎn)讓給姚建輝，并在3個(gè)月后進(jìn)入姚建輝旗下的萊華控股名下。

萊華控股由姚建輝控制后，又成立了深圳萊威供應(yīng)鏈有限公司（注冊(cè)資本2億元），后者又在2021年3月成立了深圳昇航產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司（原名深圳萊華產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司，2022年2月更名，注冊(cè)資本8億元。下稱“昇航產(chǎn)運(yùn)”）。

隨后，深業(yè)物流子公司深圳寶順物流信息科技有限公司，于2021年12月，將第壹空間100%股權(quán)（注冊(cè)資本3億元），轉(zhuǎn)讓給昇航產(chǎn)運(yùn)。由此，吉潤(rùn)投資原母公司第壹空間，也脫離了深業(yè)物流，轉(zhuǎn)而歸于姚建輝名下。

這讓知情人士深感驚訝。接近寶能系的人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，2021年下半年，深圳方面即已成立專班，專門負(fù)責(zé)寶能的資產(chǎn)債務(wù)事宜?！斑@個(gè)專班由金融局牽頭，按道理2021年12月已經(jīng)不能辦理寶能系相關(guān)的工商變更”。

經(jīng)過如此一番騰挪，萊華實(shí)業(yè)、萊華控股、寶能創(chuàng)展、昇航產(chǎn)運(yùn)等多家重要公司，盡數(shù)歸于姚建輝名下，這些公司注冊(cè)資本金在8億至50億元，屬于寶能系中資本金規(guī)模較大的企業(yè)。

誰(shuí)的超合系

上述原本屬寶能系、由深業(yè)物流直接持有的萊華系、物流投發(fā)等資產(chǎn)，經(jīng)過股權(quán)變動(dòng)、企業(yè)名稱變更等系列操作，大部分已經(jīng)逐漸清除了寶能系的印記。

資料顯示，2018年12月成立的深圳萊華商業(yè)管理有限公司（原名“深圳寶能商業(yè)管理有限公司”，下稱“萊華商管”），原本由寶能控股（中國(guó)）有限公司100%持有，2020年9月轉(zhuǎn)讓給萊華控股后，隨著萊華控股大部分股權(quán)轉(zhuǎn)移到姚建輝名下，也成了姚建輝名下的資產(chǎn)。

但到了2021年12月，萊華控股又將其全數(shù)轉(zhuǎn)給了深圳超合，至此，萊華商管又從姚建輝手中，流向了香港超合名下。

而隨著萊華商管股權(quán)變動(dòng)，其旗下的11家公司，也一并成了超合系下屬公司。其中包括由深圳萊華影院投資有限公司投資的8家地方影城公司，以及位于贛州，儀征，汕頭，深圳寶能城，南寧、合肥、無(wú)錫等地商業(yè)管理公司。

香港公司注冊(cè)信息顯示，香港超合成立于2021年8月，注冊(cè)資本1萬(wàn)港元，并且只有一名名為陳浩的董事。該公司成立的時(shí)間，距離取得吉祥產(chǎn)運(yùn)和物流投發(fā)等資產(chǎn)只有4個(gè)月 時(shí)間。

天眼查信息顯示，陳浩通過傲越實(shí)業(yè)有限公司（下稱“傲越”）、深圳領(lǐng)航商業(yè)管理有限公司（下稱“深圳領(lǐng)航”）等公司，與姚家關(guān)聯(lián)頗深。

傲越注冊(cè)地為深圳南山區(qū)，在2017年6月，陳浩接替朱宏標(biāo)擔(dān)任該公司總經(jīng)理。2020年7月，陳浩的這一職務(wù)又由姚湘雯接任。據(jù)了解，姚湘雯是姚振華的姐姐。

另外，陳浩還是深圳領(lǐng)航的發(fā)起人股東，曾一度為該公司持股99%股東。深圳領(lǐng)航曾一度為昇航產(chǎn)運(yùn)（原名深圳萊華產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司，現(xiàn)為姚建輝名下資產(chǎn)）的股權(quán)交接擔(dān)任過中轉(zhuǎn)角色。

而在傲越擔(dān)任過總經(jīng)理的朱宏標(biāo)，目前還在深圳方佳建筑服務(wù)有限公司、深圳市方佳建筑設(shè)計(jì)有限公司擔(dān)任法定代表人。

根據(jù)第一財(cái)經(jīng)在早前《10億拍下韶能股份股權(quán)，深圳智茂被疑姚建輝“馬甲”》的報(bào)道，拍得韶能股份股權(quán)的深圳智茂商業(yè)管理有限公司實(shí)際控制人廖南鋼，及其控制的公司湖北大禹、深圳市方佳建筑設(shè)計(jì)有限公司，與姚建輝的諸多疑似關(guān)聯(lián)關(guān)系。

可查信息顯示，香港超合2022年辦理周年申報(bào)表的簽字聯(lián)系人，名為黃莉杰，而黃莉杰正是目前深圳智茂的指定工商事務(wù)聯(lián)系人。另外，香港注冊(cè)信息顯示，黃莉杰也是深圳市方佳建筑設(shè)計(jì)有限公司母公司——香港方佳建筑服務(wù)有限公司周年申報(bào)表簽字的公司秘書。

朱宏標(biāo)與姚氏家族的聯(lián)系，還不止于此?？刹樾畔@示，2017年，一家名為香港吉祥物業(yè)服務(wù)有限公司的企業(yè)成立時(shí)，朱宏標(biāo)擔(dān)任了唯一董事。知情人士透露，香港吉祥物業(yè)由姚湘雯控制，該公司主要從事物業(yè)服務(wù)，曾一度傳出有意于港交所IPO。

資料顯示，香港吉祥服務(wù)注冊(cè)資本1萬(wàn)港幣，其股東為注冊(cè)在維京群島托托拉島的吉祥物業(yè)有限公司（JIXIANG PROPERTY LIMITED），董事為楊惠。經(jīng)香港注冊(cè)易查詢，香港吉祥服務(wù)2020年周報(bào)申請(qǐng)表簽署聯(lián)絡(luò)人亦為黃莉杰。

根據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，香港吉祥服務(wù)旗下的深圳吉祥服務(wù)集團(tuán)有限公司，曾在物流投發(fā)的股權(quán)轉(zhuǎn)移一度擔(dān)任過中轉(zhuǎn)角色。該公司下屬有12家物業(yè)管理公司。

姚建輝的寶開系

2021年初，有消息稱，姚振華、姚建輝兄弟從寶能系分家。知情人士告訴記者，“姚建輝資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的動(dòng)作，其實(shí)早在四、五年家就開始了”。

可資印證的，是姚建輝控制的香港“寶開系”，與寶能系之間的諸多資產(chǎn)騰挪。

資料顯示，2017年12月，還在深業(yè)物流體系下的萊華商置（即萊華控股），將持有的萊華泰盛有限公司100%股權(quán)（下稱“萊華泰盛”），全部轉(zhuǎn)讓給香港寶達(dá)有限公司控制的深圳寶開有限公司。

2021年3月，寶達(dá)系又將萊華泰盛股權(quán)，全部轉(zhuǎn)讓給深圳寶開投資控股有限公司（原名深圳寶萬(wàn)投資控股有限公司，下稱“深圳寶開”）。后者由2015年8月在香港成立的香港寶開實(shí)業(yè)控股有限公司（下稱“香港寶開”）全資持有。

據(jù)香港公司注冊(cè)信息，香港寶開注冊(cè)資本1港元，姚建輝擔(dān)任董事，母公司為注冊(cè)在維京群島托托拉島的寶達(dá)金融國(guó)際有限公司（Bao Da Financial International Limited）。這意味著，經(jīng)過上述輾轉(zhuǎn)騰挪，萊華泰盛最終也被姚建輝收入旗下。

2018年6月，當(dāng)時(shí)還名為萊華商置的萊華控股，將名下的萊華泰豐有限公司（贛州太古城開發(fā)商），轉(zhuǎn)讓給萊華泰盛。萊華泰盛流向?qū)氶_系之后，贛州太古城也成為了香港寶開的產(chǎn)業(yè)。

2016年6月，深圳寶開又從深圳大華建設(shè)工程有限公司手中，受讓深圳寶開商置集團(tuán)有限公司（下稱“寶開商置”）100%股權(quán)。2018年8月，該公司注冊(cè)資本從3.8億元增加到20億元。2018年8月至2020年12月，姚建輝曾擔(dān)任該公司法定代表人。這意味著，注冊(cè)資本20億的寶開商置、注冊(cè)資本16.3億的萊華泰盛及其下屬資產(chǎn)，可能都?xì)w入了姚建輝名下。

深業(yè)物流淪為“空殼”？

在姚振華的資本版圖中，鉅盛華與深業(yè)物流是其中重要的兩塊拼圖。隨著眾多資產(chǎn)從體內(nèi)轉(zhuǎn)出，負(fù)債累累的深業(yè)物流有價(jià)值的可能已經(jīng)所剩無(wú)幾。

深業(yè)物流的原名為深圳筍崗倉(cāng)庫(kù)企業(yè)股份有限公司。據(jù)熟悉姚振華人士介紹，姚振華大學(xué)畢業(yè)后的第一份工作，便是深業(yè)物流集團(tuán)，對(duì)深業(yè)物流集團(tuán)頗有感情。

2003年，姚振華通過競(jìng)購(gòu)等途徑，獲得深業(yè)物流46%股權(quán)，并隨之獲得了深業(yè)物流擁有的筍崗倉(cāng)庫(kù)，后來的深業(yè)物流中心便是依托筍崗倉(cāng)庫(kù)升級(jí)后的綜合物流園建造起來的。

如今，隨著物流投發(fā)、吉祥產(chǎn)運(yùn)進(jìn)入香港超合、萊華實(shí)業(yè)、萊華控股流向姚建輝控制的企業(yè)，深業(yè)物流的資產(chǎn)已經(jīng)所剩無(wú)幾。

披露數(shù)據(jù)顯示，2021年，深業(yè)物流營(yíng)收從上年的58.79億元，銳降至16.95億元；凈利潤(rùn)則由100億元驟降至虧損55.78億元。 某深業(yè)物流債權(quán)人告訴記者，深業(yè)物流已經(jīng)沒有多少有價(jià)值的資產(chǎn)了。

記者從接近寶能的人士處了解到，深業(yè)物流的股權(quán)由姚振華、姚建輝共同持有，但實(shí)際的運(yùn)營(yíng)和管理，全部由姚建輝負(fù)責(zé)，“大老板（姚振華）的人不管深業(yè)物流的事情，報(bào)表一般都是二老板（姚建輝）的人簽字?！鄙鲜鼋咏鼘毮艿娜耸扛嬖V記者。

深業(yè)物流2021年報(bào)顯示，截至當(dāng)年底，該公司總資產(chǎn)為956億，總負(fù)債則達(dá)到608億，而資產(chǎn)中被大股東和關(guān)聯(lián)方占用的其他應(yīng)收款，余額高達(dá)327億。

根據(jù)年報(bào)披露，截至2021年12月底，深業(yè)物流未收回的非經(jīng)營(yíng)性往來占款和資金拆借合計(jì)251.67 億元，其中控股股東、 實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占款或資金拆借合計(jì)240.45 億元。同期，深業(yè)物流及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~高達(dá) 335.98 億元。

“如果關(guān)聯(lián)占款收不回來，又要承擔(dān)對(duì)外擔(dān)保責(zé)任，那么深業(yè)物流可能已經(jīng)資不抵債。”專業(yè)財(cái)務(wù)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)說。