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2023-01-31
8237億大案！“賭廳之王”開審，289項罪名，最新案情大曝光…
更新時間：2022-09-20 07:24:05作者：智慧百科
中國基金報 顏穎
曾經(jīng)風光無限的“洗米華”，終于迎來審判日！
9月19日下午2時45分，太陽城集團創(chuàng)辦人周焯華被控犯罪集團、不法經(jīng)營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪，于澳門初級法院續(xù)審。
據(jù)澳門日報報道，周焯華被指與眾嫌犯以犯罪集團形式，在229個賭廳經(jīng)營“賭底面”，詐騙六博企及特區(qū)政府。2013年3月至2021年3月，以周為首的不法集團在六博企娛樂場經(jīng)營“賭底面”的總轉(zhuǎn)碼數(shù)8237.74億港元，至少賺取215.21億港元的不正當利益，導致特區(qū)少收82.6億港元的博彩稅。
另外，深涉周焯華案的知名女星安以軒丈夫陳榮煉，也將于12月5日受審，被控涉及83項罪名。這起轟轟烈烈的賭場風云，將要迎來終局審判。
周焯華案續(xù)審
被控涉罪289項
據(jù)澳門日報消息，太陽城集團創(chuàng)辦人周焯華被控犯罪集團、不法經(jīng)營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪，于9月19日下午在初級法院開審。
押解周的囚車于當日下午約2時15分在警車開路下，抵達初院。最早在上午8時多已有人輪候旁聽，周焯華的妻子陳慧玲（綽號“洗米嫂”）亦在場，法院續(xù)開設延伸法庭直播庭上情況。
周焯華被指與眾嫌犯以犯罪集團形式，在229個賭廳經(jīng)營“賭底面”，詐騙6博企及澳門特區(qū)政府。（注：“賭底面”，即賭客在臺面賭博時，在臺面下以杠桿的方式加大賭博金額）。
控罪書顯示，周以太陽城集團及貴賓會名義，與一眾嫌犯經(jīng)營不法的“賭底面”生意，集團內(nèi)部以“營運”為暗號，參與賭底面的賭客已事先約定，將臺面賭注在臺底以倍數(shù)加大。集團至少自2013年起發(fā)展“代理”，賭客可以五百萬港元億股加入稱為“食貨公司”的賭底面公司，賺取碼傭分成。
控方案情指出，2013年3月至2021年3月，以周為首的不法集團在六博企娛樂場經(jīng)營“賭底面”的總轉(zhuǎn)碼數(shù)逾8237.74億港元，至少賺取215億港元的不正當利益，導致澳門特區(qū)少收82.6億港元的博彩稅。
檢察院代表澳門特別行政區(qū)和四名輔助人永利渡假村（澳門）股份有限公司、澳娛綜合度假股份有限公司、美高梅金殿超濠股份有限公司、威尼斯人澳門股份有限公司分別提出民事?lián)p害賠償請求。除了特區(qū)政府的82.6億港元外，永利索賠約7.9億港元、澳娛索賠約1.7億港元、威尼斯人索賠約3億港元，美高梅賠償仍待厘清。
否認不法經(jīng)營賭博及清洗黑錢
強調(diào)無經(jīng)營“賭底面”
據(jù)澳門日報消息，周焯華在庭上否認不法經(jīng)營賭博及清洗黑錢等控罪，強調(diào)無經(jīng)營“賭底面”，只承認在菲律賓當?shù)睾戏ń?jīng)營電話投注。
案件共21名被告，當中11人缺席，在代表律師不反對下開庭。周焯華選擇回答問題，主任檢察官黎裕豪首先問周焯華“賭底面”的控罪，展示多份監(jiān)聽資料。
周焯華則回應稱，八年前的事已記不起，有關(guān)內(nèi)容是就貴賓廳的信貸風險管理給予意見，一間底面公司歷年來起碼有數(shù)萬宗交易，控訴書以其數(shù)十次的通話或訊息內(nèi)容來指控他指揮賭底面公司并不符邏輯。太陽城貴賓廳生意很好，毋須從事“賭底面”生意。
關(guān)于被控在澳不法經(jīng)營電投網(wǎng)投，周亦否認經(jīng)營網(wǎng)投，只承認在菲律賓從事電話投注，且在當?shù)睾戏ā?019年在博監(jiān)局出臺指引后已將電投業(yè)務轉(zhuǎn)手，強調(diào)不會從事澳門法律不容許的生意。他又稱，沒有太陽城的人員在內(nèi)地從事賭博宣傳活動。
關(guān)于“賭底面”的客戶以內(nèi)地發(fā)展項目還賭債，周焯華稱漢飛項目的老板周擁軍（第21被告，缺席）并無欠太陽城賭債，他融資了十多億在漢飛項目，形容自己是“白武士”，幫助對方償還欠他人的債務。自身開設的融資公司在香港有金融牌照，珠海橫琴有資產(chǎn)管理牌照，又說“無人會咁戇居攞十幾億出來開一間收數(shù)公司”。
周焯華回應民事索償方、博彩公司代表律師提問時指出，知道存在“賭底面”公司，至于是誰人營運？他回答可能是張志堅（第五嫌犯，正被羈押）。
該案將于明日下午二時四十五分續(xù)審。該案原本于9月2日開庭，但由于多名被告未出庭，包括第八號嫌犯王柏齡缺席，因此延期至9月19日開庭審理。
澳門檢察院早前表示，經(jīng)初步調(diào)查，認為有充分跡象顯示，被捕人士分別涉嫌觸犯參加犯罪集團罪、領(lǐng)導犯罪集團罪，兩項罪名分別最高可判坐牢10年及12年，另外亦涉嫌觸犯洗黑錢罪，以及不法經(jīng)營賭博罪，分別最高可判坐牢8年及3年。數(shù)罪并罰下，洗米華或?qū)⒚媾R最高33年的牢獄處罰。
境內(nèi)團伙上月受審
涉開設賭場、非法經(jīng)營罪
在此次周焯華受審前，其在境內(nèi)發(fā)展的犯罪團伙已先行一步受審。
2022年8月10日-12日，浙江省溫州市中級人民法院依法公開開庭合并審理了被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經(jīng)營罪，被告人張時秀犯開設賭場罪，被告人鐘海燕犯開設賭場罪等三起案件，該三起案件均為以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。
據(jù)公訴機關(guān)指控，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，并于2015年開始在菲律賓等地先后開設“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡賭博平臺進行賭博活動。
為牟取非法利益，周焯華通過發(fā)展股東級代理及賭博代理，以提供高額傭金利誘各級代理組織中國境內(nèi)公民參與跨境賭博，并向中國境內(nèi)公民推廣網(wǎng)絡賭博平臺；在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務，協(xié)助客戶進行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內(nèi)地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結(jié)算。
此外，周焯華等人還通過中國境內(nèi)技術(shù)公司提供賭客管理、資金結(jié)算、車輛服務等技術(shù)支持；在中國境內(nèi)設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡賭博。
多年來，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時秀、鐘澤新、賴文濤、龐克訓等多人為骨干，被告人彭浩、麥國雄等多人為成員，人員固定、層級明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團。
截至2021年11月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團實施開設賭場犯罪，共發(fā)展股東級代理400余人（其中中國籍283人）、賭博代理6萬余人（其中中國籍38307人），發(fā)展中國境內(nèi)賭客會員6萬余人。
在此次通報中，溫州市中院并未提及具體涉案金額，僅提到“涉案金額特別巨大”，嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經(jīng)濟秩序。
公訴機關(guān)另指控，被告人張寧寧在周焯華指使下，為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益，違反國家規(guī)定，變相買賣外匯，實施非法經(jīng)營犯罪，情節(jié)特別嚴重，嚴重擾亂金融市場秩序。
去年11月，溫州市公安局發(fā)布案情通報稱，以犯罪嫌疑人周焯華為首、張寧寧等人為骨干的跨境賭博犯罪集團，涉嫌在中國境內(nèi)實施開設賭場犯罪行為，情節(jié)嚴重。溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批準逮捕。溫州警方敦促周焯華盡快投案自首，爭取寬大處理。
案情通報發(fā)布兩日后，澳門特區(qū)政府司法警察局舉行特別新聞發(fā)布會，證實已于27日凌晨拘捕一犯罪集團的周某及其余10人。周某等11人對架設海外賭博平臺等行為供認不諱。
陳榮煉案12月5日開審
涉83項罪名
繼周焯華之后，德晉集團負責人陳榮煉再因涉嫌以犯罪集團經(jīng)營“賭底面”，詐騙六博企及特區(qū)政府，正遭羈押候?qū)?。陳榮煉案之所以廣受關(guān)注，另一原因是其為知名女星安以軒的丈夫。
據(jù)澳門日報報道，根據(jù)初級法院排期，陳案已定于12月5日早上9時45分開審。他被控犯罪集團、在許可地方內(nèi)不法經(jīng)營賭博、詐騙、清洗黑錢等83項罪。
案件將由法官林炳輝、葉少芬、鄭綺雯組成的合議庭負責。涉及九名被告，陳榮煉由葡籍律師高萬祺代表。有四間博企提出民事?lián)p害賠償請求。
控方案情指出，陳榮煉建立“德晉貴賓會”，至少自2014年起與眾被告在各娛樂場經(jīng)營“賭底面”，內(nèi)部以“外底”或“星數(shù)”為暗號，以約定比例私下接受賭客“臺底”投注，將“臺面”賭注在“臺底”以倍數(shù)加大，碼傭亦加大兩倍。為防避博監(jiān)局監(jiān)督和檢查，集團會提交虛假財務報表。
集團又在澳門經(jīng)營電話投注“快速電投”、“可視電投”，透過賭博網(wǎng)頁及手機應用程序，將在菲律賓等地經(jīng)營的賭博活動進行直播，讓賭客在澳門和內(nèi)地等不同地點進行電投賭博。
2021年11月27日，警方拘捕太陽城集團負責人周焯華，為免“德晉集團”受牽連，陳榮煉于12月將集團結(jié)業(yè)，并命人將部分文件燒毀，將主要服務器移動硬盤的核心區(qū)域鉆毀。
控訴文件指出，陳約六年來“賭底面”總轉(zhuǎn)碼數(shù)約349億港元，至少賺取約15億港元的不正當利益。
編輯：小茉
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