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記者 | 馮賽琪

在一場(chǎng)龐氏騙局中，加密貨幣公司BitConnect席卷全球超20億美元資金，使近百個(gè)國(guó)家的超4千名散戶(hù)投資者深陷其中。

近日，美國(guó)聯(lián)邦法院公布了一則加密貨幣欺詐案判決書(shū)。因參與一項(xiàng)大規(guī)模欺詐性加密貨幣投資計(jì)劃，加密貨幣公司BitConnect高管阿卡羅（Glenn Arcaro）被美國(guó)聯(lián)邦法院判處38個(gè)月監(jiān)禁，并罰沒(méi)共計(jì)8千萬(wàn)美元。

圖片來(lái)源：美國(guó)聯(lián)邦法院網(wǎng)站

當(dāng)?shù)貦z察官稱(chēng)，這是“有史以來(lái)被刑事指控的最大加密貨幣欺詐案”，一場(chǎng)“教科書(shū)級(jí)別的龐氏騙局”。

據(jù)美國(guó)聯(lián)邦法院文件，2017年4月至2018年1月，加密貨幣投資交易平臺(tái)BitConnect發(fā)起了一項(xiàng)貸款計(jì)劃，用戶(hù)可以將比特幣兌換成公司發(fā)行的虛擬貨幣BitConnect Coin，通過(guò)借出虛擬貨幣賺取利息，該計(jì)劃保證月收益率可達(dá)40%，并保證每日有至少1%的投資回報(bào)。

利用眾多投資者對(duì)加密貨幣領(lǐng)域的狂熱心態(tài)，以公司高管阿卡羅為首的推廣團(tuán)隊(duì)為BitConnect貸款計(jì)劃展開(kāi)了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的欺詐式營(yíng)銷(xiāo)，稱(chēng)這是一項(xiàng)有利可圖的投資。

推廣團(tuán)隊(duì)編造了一套專(zhuān)業(yè)話術(shù)，稱(chēng)公司通過(guò)“交易機(jī)器人”和“波動(dòng)軟件”等專(zhuān)有技術(shù)，能迅速捕捉加密貨幣交易市場(chǎng)的波動(dòng)，投資者可通過(guò)波動(dòng)性交易獲利。

他們招募了大量營(yíng)銷(xiāo)人員，通過(guò)社交媒體宣傳吸引投資者，投資者進(jìn)一步發(fā)展下線以增加自己的回報(bào)，最終形成了典型的傳銷(xiāo)金字塔模式。

以太坊創(chuàng)始人Vitalik Buterin曾在2017年底公開(kāi)質(zhì)疑該貸款計(jì)劃的盈利模式，稱(chēng)很有可能是“龐氏騙局”。

BitConnect成立于2016年，創(chuàng)始人為印度人薩蒂什·昆巴尼（Satish Kumbhani），而阿卡羅是BitConnect公司在美國(guó)的主要推廣商，在他開(kāi)設(shè)的網(wǎng)站Future Money來(lái)推銷(xiāo)貸款計(jì)劃，對(duì)于每筆投資，可以最高抽成15%。據(jù)悉在鼎盛時(shí)期，BitConnect的市值一度超過(guò)26億美元。

2018年1月，在接到監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)來(lái)的停牌令后，BitConnect宣布關(guān)閉加密貨幣交易和貸款業(yè)務(wù)。

2021年9月，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）起訴了薩蒂什·昆巴尼和阿卡羅，稱(chēng)BitConnect的承諾全部是騙人的，資金并沒(méi)有用來(lái)投資，而是被轉(zhuǎn)移到特定的數(shù)字錢(qián)包。

這一騙局受害者遍布全球，據(jù)美國(guó)聯(lián)邦法院披露，有來(lái)自95個(gè)國(guó)家的4154名受害者卷入這場(chǎng)騙局，涉及資金超20億美元。

被起訴后，阿卡羅選擇與美國(guó)司法部門(mén)合作，認(rèn)罪認(rèn)罰。

阿卡羅向法院承認(rèn)，他從貸款計(jì)劃中賺了不少于2400萬(wàn)美元。為了避稅，他的收益通過(guò)轉(zhuǎn)入離岸賬戶(hù)、轉(zhuǎn)換為貴金屬等手段存儲(chǔ)。根據(jù)法院文件，這些錢(qián)將歸還給投資者或由政府沒(méi)收。

另外，他主動(dòng)坦白了所控制的多個(gè)數(shù)字錢(qián)包，其中存有價(jià)值5600萬(wàn)美元的虛擬貨幣，司法部門(mén)正在出售這些加密貨幣，用來(lái)還給受害的投資者。

不過(guò)目前，有關(guān)創(chuàng)始人薩蒂什·昆巴尼的追捕仍未有進(jìn)展。

9月16日，美國(guó)政府發(fā)布了加密貨幣監(jiān)管框架，對(duì)為便利跨國(guó)交易金融服務(wù)行業(yè)如何發(fā)展，以及如何打擊數(shù)字資產(chǎn)中的欺詐行為等問(wèn)題作出探討。

對(duì)加密貨幣的監(jiān)管，一直是今年以來(lái)SEC的工作重點(diǎn)。今年5月份，SEC表示，有計(jì)劃在專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)加密貨幣和網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法的相應(yīng)部門(mén)中，增加20名調(diào)查人員和訴訟律師。

SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）在8月初的公開(kāi)演講中表示，要加強(qiáng)對(duì)1.6萬(wàn)億美元加密貨幣市場(chǎng)監(jiān)管。

近期，SEC指控了多起與加密貨幣投資相關(guān)的案件，其中一起為11人涉嫌參與3億美元的加密貨幣龐氏騙局，這一騙局波及全球數(shù)百萬(wàn)散戶(hù)投資者。