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2023-01-31
細(xì)節(jié)浮出水面！內(nèi)部“告密者”坑了SBF，一個韓國賬戶成為關(guān)鍵線索
更新時間：2022-12-16 08:05:46作者：智慧百科
FTX究竟是怎么把錢轉(zhuǎn)走的？
如今，越來越多細(xì)節(jié)浮出水面，似乎正在指向該公司前CEO Sam Bankman-Fried（SBF）在他旗下的幾個公司之間毫無忌憚地私自轉(zhuǎn)移資金，以彌補(bǔ)損失。
破產(chǎn)前夜，內(nèi)部“告密者”向巴哈馬檢舉SBF
據(jù)媒體報道，披露FTX內(nèi)部消息的是該公司的最高級管理人員之一，F(xiàn)TX Digital Markets前聯(lián)席首席執(zhí)行官 Ryan Salame。
在FTX破產(chǎn)前幾天，Salame向巴哈馬當(dāng)局舉報該交易所可能濫用資金。 法庭文件顯示，Salame于11月9日告訴巴哈馬監(jiān)管機(jī)構(gòu)，客戶資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移至Alameda Research，以“彌補(bǔ)交易公司的財務(wù)損失”。
根據(jù)法庭文件，Salame進(jìn)一步聲稱只有三個人有能力授權(quán)這種轉(zhuǎn)移：SBF、前工程主管Nishad Singh和FTX聯(lián)合創(chuàng)始人Gary Wang。
文件顯示，Salame在一次電話會議上向巴哈馬證券委員會執(zhí)行董事Christina Rolle表示：
此類轉(zhuǎn)移是不允許的，因此可能構(gòu)成挪用、盜竊、欺詐或其他一些犯罪行為。
根據(jù)法庭文件中包含的電子郵件，這一披露引發(fā)了Rolle向當(dāng)?shù)鼐教岢稣{(diào)查的緊急請求。
文件顯示，在破產(chǎn)前的那個關(guān)鍵時期，SBF與幾位不同的巴哈馬官員有電子郵件往來，其中包括Rolle和總檢察長Ryan Pinder。
在11月9日晚上發(fā)送的一封電子郵件中，SBF向Pinder就對之前消息的“延遲回復(fù)”表示歉意：
這周我很忙，但這是我的責(zé)任。 我自己和喬（抄送）將在未來做出回應(yīng)。
SBF的父親Joseph Bankman在電子郵件的抄送行中。
在同一封郵件中，SBF寫道，F(xiàn)TX已經(jīng)“為所有巴哈馬客戶隔離資金”，并補(bǔ)充說：
我們非常樂意在FTX上為所有巴哈馬客戶開放提款，這樣他們明天就可以完全、完整地撤回他們所有的資產(chǎn)。
當(dāng)前，在FTX內(nèi)爆事件中，SBF仍然是唯一被指控犯有任何罪行的高級管理人員，并面臨從巴哈馬引渡到美國的風(fēng)險。
錢去哪里了？神秘韓國賬戶或揭開答案
SBF等高管把錢轉(zhuǎn)移到哪里去了呢？
根據(jù)一份內(nèi)部文件，一個以FTX前高管Nishad Singh的名字命名的GitHub賬戶編寫了代碼，隱藏了Alameda Research在FTX上不斷膨脹的負(fù)債。
該文檔以與特定代碼行相關(guān)聯(lián)的注釋的形式提供了有關(guān)FTX上一個神秘賬戶起源的線索，監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱該賬戶幫助掩蓋了其姊妹交易公司Alameda Research不斷增加的債務(wù)。
曾任FTX工程總監(jiān)的Singh尚未被指控犯罪。目前尚不清楚其他FTX員工是否有權(quán)訪問該賬戶。
該賬戶的注釋中包括“韓國 KYC”和“BD費(fèi)用賬戶”等注釋，后者與“韓國開支”賬戶掛鉤。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）周二在民事訴訟中稱，Alameda將80億美元的債務(wù)分流到一個FTX客戶賬戶，該賬戶不易被識別為屬于 Alameda。 CFTC 稱，SBF稱其為“我們韓國朋友的賬戶”，并指示創(chuàng)建這些賬戶至少部分是為了掩蓋Alameda的巨額負(fù)債。
訴訟稱，所謂的韓國賬戶享有與Alameda主賬戶和子賬戶相同的特權(quán)，包括FTX部分風(fēng)險管理政策的豁免。
自FTX交易所創(chuàng)建以來，盡管Alameda出于自身交易目的幾乎可以無限制地使用FTX客戶資金，但該公司在5月份開始螺旋式上升，此前建立在代幣TerraUSD 和Luna上的價值600億美元的加密生態(tài)系統(tǒng)崩潰，并且貸方要求付款。 監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱，這導(dǎo)致Alameda加大了對FTX客戶資金的使用。
據(jù)報道，TerraUSD背后的韓國國民Do Kwon在塞爾維亞。9月，一家韓國法院以他違反資本市場法的指控對他發(fā)出了逮捕令。
根據(jù)CFTC的指控，在令人震驚的追加保證金通知開始幾個月后，SBF考慮在9月左右關(guān)閉 Alameda。但這家公司并未真的關(guān)閉。
CFTC的指控將“韓國賬戶”描述為Alameda的一個子賬戶，該賬戶不是在“alameda-research.com”標(biāo)識符下開設(shè)的，并且不容易被識別為與Alameda相關(guān)的賬戶。
美國當(dāng)局表示，導(dǎo)致FTX崩潰的核心會計問題從一開始就存在。監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，導(dǎo)致FTX在三年多后轟然倒閉的問題從一開始就沒有解決。
當(dāng)客戶開始向FTX匯款以在該交易所開戶時，這些資金被直接存入由Alameda控制的銀行賬戶。根據(jù)CFTC的指控，起初看起來像是會計疏忽，但很快就演變成重大欺詐行為。
CFTC的指控稱，F(xiàn)TX最終會為客戶創(chuàng)建自己的存款賬戶，但那些早期存入Alameda銀行賬戶的資金加上這些客戶后來存入的資金，最終將導(dǎo)致FTX賬簿出現(xiàn)80億美元的漏洞。
更糟糕的是，Alameda被允許從FTX借入盡可能多的資金，主要是從客戶存款中提取。
最終，這筆錢被Alameda和SBF本人進(jìn)行的冒險賭注化為烏有，后者將這筆資金據(jù)為己有，用于購買豪宅、乘坐私人飛機(jī)和進(jìn)行政治捐款。CFTC表示，這筆錢是FTX在超級碗期間用來購買廣告和支付邁阿密熱火隊比賽場館冠名權(quán)的資金。