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中國(guó)基金報(bào) 安曼

活久見(jiàn)！見(jiàn)過(guò)假銀行，沒(méi)見(jiàn)過(guò)如此膽大的“假銀行”……

26日，廣東銀保監(jiān)局曝光了一家假銀行通過(guò)微信公眾號(hào)等渠道收集消費(fèi)者的身份、財(cái)產(chǎn)信息，辦理開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，但實(shí)際上沒(méi)有取得任何資質(zhì)。

結(jié)果，這家假銀行還跟銀保監(jiān)杠上了，發(fā)文稱已經(jīng)成立了廣東工作組，要與廣東銀保監(jiān)局積極對(duì)接……

不過(guò)，截至發(fā)稿時(shí)，該家銀行的微信公眾號(hào)、微博號(hào)已經(jīng)被團(tuán)滅。具體發(fā)生了啥，我們一起來(lái)看看。

廣東銀保監(jiān)局"打假"

發(fā)現(xiàn)就舉報(bào)

廣東省銀保監(jiān)局5月26日發(fā)布《關(guān)于“中國(guó)平原銀行”涉嫌違法行為的公告》。

公告稱，“中國(guó)平原銀行”通過(guò)微信公眾號(hào)等渠道收集消費(fèi)者的身份、財(cái)產(chǎn)信息，辦理開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，但未獲得審批許可，并提醒消費(fèi)者注意安全。

網(wǎng)絡(luò)截圖

“中國(guó)平原銀行”：正在籌備期

在被銀保監(jiān)局曝光后，“中國(guó)平原銀行”于5月27日凌晨在微信公眾號(hào)上發(fā)布公告，稱將成立廣東工作組，于27日上午向銀保監(jiān)局匯報(bào)，溝通消除誤會(huì)。在公告中，“中國(guó)平原銀行”自稱未造成人民財(cái)產(chǎn)的任何損失，亦未收到任何投訴。

網(wǎng)絡(luò)截圖

在該公告中，“中國(guó)平原銀行”稱于2021年7月1日正式籌備，并且在2021年9月-10月向銀保監(jiān)會(huì)做了匯報(bào)、溝通，在銀保監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下積極開(kāi)展工作。

不過(guò)，基金君在銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站中并未搜索到對(duì)于該“銀行”的籌建批復(fù)信息，在天眼查中也未查詢到“中國(guó)平原銀行”注冊(cè)信息。

客服電話、銀行網(wǎng)點(diǎn)照片

都是假的

這家假銀行不僅公開(kāi)跟廣東銀保監(jiān)局叫板，更大膽的是，這家假銀行還公開(kāi)造假。

基金君在其“官方微信公眾號(hào)”上發(fā)現(xiàn)，賬號(hào)注冊(cè)主體為個(gè)人，名稱為“老虎不?！薄Ｔ谄渌^的“籌備其”時(shí)，賬號(hào)主體以個(gè)人身份發(fā)布了相關(guān)征信維權(quán)的內(nèi)容。在自稱的“匯報(bào)期”中，則開(kāi)始以“銀行”身份，發(fā)布邀請(qǐng)匯豐銀行入股、華為云成為中國(guó)平原銀行服務(wù)器合作伙伴等內(nèi)容。

在另一個(gè)“中國(guó)平原銀行”公眾號(hào)中，注冊(cè)主體顯示為“廣州小吼成象科技有限公司”，并且發(fā)布房貸保等產(chǎn)品。

而根據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公開(kāi)系統(tǒng)顯示，廣州小吼成象科技有限公司，成立于2020年5月20日、注冊(cè)資本為500萬(wàn)元（無(wú)實(shí)繳顯示）的公司，法定代表人與疑似實(shí)際控制人名為陳素彩。

該公司所屬行業(yè)為“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”；其經(jīng)營(yíng)范圍中也并未出現(xiàn)銀行的吸收人民幣存款或發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款等業(yè)務(wù)，而是“信息技術(shù)咨詢服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、蔬菜零售、水果零售”等內(nèi)容。

其次，其公眾號(hào)中發(fā)布的所謂的“中國(guó)平原銀行廣州分行”文章顯示，其辦公場(chǎng)所，位于廣州市珠江新城華就路12號(hào)20樓、22樓?？头娫挘?00-089-6626。

事實(shí)上，廣州市珠江新城華就路12號(hào)為三銀大廈，而20樓則為廣州住房公積金管理中心辦公所在地。

該公眾號(hào)雖然展示了一張“實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)”的照片，不過(guò)在這一圖片中，左上角顯示為廣州市住房公積金，而圖片中人為將“中國(guó)平原銀行”LOGO貼在廣州公積金中心的圖片上。

網(wǎng)絡(luò)截圖

同時(shí)，這一客服電話也是假的！

基金君撥打了該客服電話，顯示為萬(wàn)國(guó)（廈門(mén)）投資管理有限公司，電話等待提示音和發(fā)送的短信提醒卻提示為吉林省合縱餐飲管理有限公司，公司地址位于長(zhǎng)春市高新開(kāi)發(fā)區(qū)超凡大街。

網(wǎng)絡(luò)截圖

“假銀行”并非首次

2021年，上海、深圳、佛山等多地突然出現(xiàn)的“紅旗銀行”也引發(fā)了媒體的關(guān)注。上海、廣東、深圳監(jiān)管部門(mén)重拳出擊，將其定性為“非法金融機(jī)構(gòu)”。

去年7月22日，上海銀保監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于“紅旗銀行上海分行”涉嫌違法行為的公告》，揭發(fā)了所謂“紅旗銀行”的騙局。公告顯示，有媒體報(bào)道稱，“紅旗銀行上海分行”在滬掛牌成立，并將開(kāi)展所謂貸款融資、國(guó)際貿(mào)易結(jié)算等業(yè)務(wù)。對(duì)此，上海銀保監(jiān)局鄭重提示，“紅旗銀行上海分行”未獲得金融業(yè)務(wù)許可，屬于非法金融機(jī)構(gòu)。

網(wǎng)絡(luò)截圖

隨后，深圳銀保監(jiān)局表示，“紅旗銀行深圳代表處”未經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，屬于非法金融機(jī)構(gòu)。請(qǐng)廣大市民、企業(yè)提高警惕，切勿上當(dāng)受騙。

廣東銀保監(jiān)局也發(fā)布公告稱，廣東轄內(nèi)“紅旗銀行”及其所謂分支機(jī)構(gòu)、代表處均未獲得金融業(yè)務(wù)許可，已聯(lián)合地方政府有關(guān)部門(mén)依法對(duì)“紅旗銀行佛山支行代表處”予以摘牌取締。

監(jiān)管部門(mén)多次強(qiáng)調(diào)，根據(jù)我國(guó)法律、行政法規(guī)規(guī)定，未經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，任何單位或者個(gè)人不得設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，任何單位不得在名稱中使用“銀行”字樣。非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須予以取締。