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三湘都市報5月25日訊(全媒體記者 王智芳 通訊員 徐平)今日，記者從長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院獲悉，該院在辦理一起非法吸收公眾存款案件過程中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人虛構(gòu)公司經(jīng)營模式，與“專業(yè)化”營銷犯罪團(tuán)隊合謀策劃，特定針對老年人群體公開宣傳，以高額利息為引誘，非法集資1100余萬元，涉及集資參與人203名。

“專業(yè)團(tuán)隊”參與，騙局野蠻生長

2018年11月至2019年4月期間，賴某、鄺某等人共謀成立廣東某康養(yǎng)旅游有限公司長沙分公司，對外宣稱公司系某集團(tuán)公司名下子公司，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)涉及商貿(mào)、餐飲、酒店、康養(yǎng)旅游、新能源、金融投資等領(lǐng)域，集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)實力雄厚，向公司投資即可成為公司會員，除享受康養(yǎng)旅游、餐飲、酒店服務(wù)外，還可以獲取投資金額每月2%的利息。在犯罪嫌疑人精美包裝的公司外表和高額利息的誘惑下，不少老年人上當(dāng)受騙。

為了能夠達(dá)到迅速非法吸收資金的目的，找到專門從事此類業(yè)務(wù)的梁某和胡某，雙方約定由梁某和胡某負(fù)責(zé)長沙公司辦公場地的租賃、裝修、組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊對外宣傳發(fā)展業(yè)務(wù)，對于吸收的資金，梁某和胡某分取20%作為兩人初期投入費用、40%作為業(yè)務(wù)團(tuán)隊的提成、5%作為二人的提成，剩余35%再交給賴某等人。隨后，梁某和胡某分別召集成員開展非法集資業(yè)務(wù)。

根據(jù)公安機關(guān)已抓獲的營銷團(tuán)隊成員李某供述，團(tuán)隊中大部分成員之前都有過向老年人推銷保健品的工作經(jīng)歷，手上積累掌握了大量老年人的信息資源，具有一定的市場推銷專業(yè)能力。梁某和胡某專門以高額提成招募上述成員，為其開展業(yè)務(wù)，輕易獲得信任讓老人進(jìn)行投資。

依法追訴漏罪漏犯確保司法公正

2021年3月，公安機關(guān)將犯罪嫌疑人賴某等人抓獲，并以非法吸收公眾存款罪向檢察機關(guān)報請逮捕，針對嫌疑人采用的虛假宣傳手段、集資資金去向等方面的情節(jié)，檢察官審查后認(rèn)為本案性質(zhì)應(yīng)當(dāng)定性為集資詐騙罪，并引導(dǎo)公安機關(guān)往集資詐騙罪構(gòu)罪方向進(jìn)一步補充偵查取證。

針對本案中業(yè)務(wù)團(tuán)隊的“專業(yè)性”犯罪手段，建議公安機關(guān)對其他非法集資案件進(jìn)行線索排查，核實該業(yè)務(wù)團(tuán)隊人員是否還參與有其他非法集資案件的犯罪。果然，在偵查階段，公安機關(guān)通過其內(nèi)部情報系統(tǒng)排查發(fā)現(xiàn)，本案中犯罪嫌疑人李某還涉嫌參與了另外一起非法集資案件，發(fā)現(xiàn)另外一起非法集資案件的犯罪嫌疑人張某某也涉嫌參與本案犯罪事實。

最終，公安機關(guān)依照檢察機關(guān)補充偵查要求，依法追訴犯罪嫌疑人張某某、追訴犯罪嫌疑人李某遺漏犯罪事實，并以犯罪嫌疑人賴某、李某、鄺某、張某等人分別涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪向檢察機關(guān)移送審查起訴。

目前，長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院已將被告人賴某、李某、鄺某、張某某等人分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪向法院提起公訴，法院也即將開庭審理本案。同時，對于本案涉及其他在逃犯罪嫌疑人，檢察機關(guān)也督促公安機關(guān)全力追捕，也請掌握相關(guān)線索的群眾及時向公安機關(guān)、檢察機關(guān)舉報。