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支付行業(yè)迎來(lái)今年最大金額罰單。
中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部（北京）近日公布的行政處罰信息公示顯示，百聯(lián)優(yōu)力（北京）投資有限公司（下稱“百聯(lián)優(yōu)力”）被警告，沒(méi)收違法所得3092.707153萬(wàn)元，并處罰款3396.618425萬(wàn)元，罰沒(méi)合計(jì)6489.325578萬(wàn)元。
百聯(lián)優(yōu)力的違法行為共有四類，分別是未落實(shí)防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)要求、未落實(shí)商戶實(shí)名制管理要求、未落實(shí)商戶結(jié)算管理要求和未落實(shí)外包管理相關(guān)規(guī)定
除高額罰金外，值得一提的是，“未落實(shí)防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)要求”這一違法類型在近年來(lái)央行對(duì)支付機(jī)構(gòu)開出的罰單中，非常罕見(jiàn)。
同時(shí)，法定代表人井廣濤因?qū)Π俾?lián)優(yōu)力（北京）投資有限公司的3項(xiàng)違法事實(shí)（未落實(shí)防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)要求、未落實(shí)商戶實(shí)名制管理要求、未落實(shí)商戶結(jié)算管理要求）負(fù)有責(zé)任，被警告并處罰款25萬(wàn)元。
值得注意的是，百聯(lián)優(yōu)力的支付牌照將于2023年1月5日到期，本次被罰對(duì)其牌照續(xù)展結(jié)果的影響尚待觀察。
百聯(lián)優(yōu)力（北京）投資有限公司2013年1月獲得支付業(yè)務(wù)許可證，可以開展全國(guó)范圍內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)。根據(jù)其官網(wǎng)信息，百聯(lián)優(yōu)力于2002年5月16日在北京注冊(cè)成立，注冊(cè)資本10000萬(wàn)元人民幣，主要業(yè)務(wù)類型覆蓋快捷支付、網(wǎng)關(guān)支付、代收業(yè)務(wù)、代付業(yè)務(wù)、集團(tuán)資金歸集等服務(wù)。百聯(lián)優(yōu)力的大股東為北京創(chuàng)新樂(lè)知信息技術(shù)有限公司，持股46%，后者股東為5個(gè)自然人，法定代表人同樣為井廣濤。
今年以來(lái)，央行各分支機(jī)構(gòu)對(duì)支付行業(yè)的處罰力度不減。央行副行長(zhǎng)張青松履新后在第11屆中國(guó)支付清算論壇上表示，經(jīng)過(guò)多年嚴(yán)監(jiān)管，支付產(chǎn)業(yè)逐步規(guī)范，但一些亂象尚未得到徹底根治，發(fā)展中也會(huì)出現(xiàn)新的問(wèn)題。產(chǎn)業(yè)各方要堅(jiān)守合規(guī)安全底線，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)要求，共同凈化市場(chǎng)環(huán)境。