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2023-01-31
洗錢、逃稅、四處流竄，最神秘“華人首富”要栽了？
更新時(shí)間：2022-06-15 15:41:22作者：未知
錢是賺夠了，但趙長鵬長期流浪海外不敢回國，他的“鬼魅”交易所沒有總部，4000多名員工“居無定所”。崇拜他的人，把他捧上神壇當(dāng)教父，憎恨他的人，說他是魔鬼賭徒.......
文 | 金融八卦女作者：澍野
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“幣圈”大佬趙長鵬，攤上事兒了？
最近有消息傳出，美國證監(jiān)會(huì)正在調(diào)查趙長鵬的企業(yè)“幣安”，是否是洗錢和逃稅的渠道，以及是否存在“操縱市場(chǎng)和內(nèi)幕交易”的可能。另據(jù)路透社一份報(bào)告稱，幣安在五年內(nèi)協(xié)助洗錢不少于23.5億美元的腐敗資金。
之前，趙長鵬僅僅用了4年時(shí)間，就從“窮光蛋”成為豪賺6000億的“華人首富”，成功把李嘉誠、鐘睒睒?biāo)υ谏砗螅咄炅嘶ヂ?lián)網(wǎng)首富20年、實(shí)業(yè)首富30年的路。
▲趙長鵬 圖片來源網(wǎng)絡(luò)
錢是賺夠了，但趙長鵬長期流浪海外不敢回國，他的“鬼魅”交易所沒有總部，4000多名員工“居無定所”。崇拜他的人，把他捧上神壇當(dāng)教父，憎恨他的人，說他是魔鬼賭徒.......
1.
/ 4年煉成“華人首富”，
源于一場(chǎng)豪賭 /
趙長鵬原本是個(gè)小鎮(zhèn)青年，1977年出生在江蘇連云港，父親是大學(xué)教授。上世紀(jì)80年代末，一家人移民到加拿大溫哥華，趙長鵬也成為加拿大籍華人。
趙長鵬從麥吉爾大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)系畢業(yè)后，成為一個(gè)“碼農(nóng)”，曾分別為東京股票交易所、彭博Tradebook開發(fā)匹配交易訂單系統(tǒng)和期貨交易軟件。
2005年，趙長鵬到上海創(chuàng)業(yè)，成立了富訊信息技術(shù)有限公司（Sistem Fusion），為券商開發(fā)了“速度最快的高頻交易系統(tǒng)”，但8年下來并沒賺到多少錢。
2013年，比特幣在國內(nèi)興起，趙長鵬在一場(chǎng)牌局上，被人普及了幣圈知識(shí)，眼紅的他孤注一擲，“豪賭”數(shù)字貨幣。
2014年，趙長鵬用賣掉上海房子的錢，All In比特幣。但隨后不到一年，上海的房價(jià)就翻了一倍，而比特幣卻跌去三分之二。他一度除手機(jī)之外，再無其他資產(chǎn)，成為一個(gè)“窮光蛋”。
▲趙長鵬 圖片來源網(wǎng)絡(luò)
后來，趙長鵬去了加密貨幣企業(yè)當(dāng)打工人，但也不太順利。趙長鵬曾加入OKCoin，出任首席技術(shù)官。但只待了一年，趙長鵬就因“內(nèi)斗”干不下去了。
彼時(shí)，趙長鵬發(fā)表聲明說， OKCoin冷錢包由徐明星老婆和岳母保管，OKCoin創(chuàng)始人徐明星鼓勵(lì)員工在OKCoin交易。
而徐明星反擊，趙長鵬欺騙公司，學(xué)歷造假、出賣公司利益等。在這場(chǎng)鬧劇之后，趙長鵬憤然離開OKCoin.
2017年，在“幣圈”積累了幾年經(jīng)驗(yàn)后，趙長鵬成立了幣安交易所。那時(shí)，OKcoin、比特幣中國、火幣網(wǎng)，這數(shù)字交易所三足鼎立的局面業(yè)已形成。
但因數(shù)字貨幣正值爆發(fā)期，幣安交易所也火速躥紅。
幣安成立3個(gè)月，利潤就達(dá)750萬美元；成立6個(gè)多月時(shí)，幣安宣布盈利2億美元，超過德意志銀行，震驚了金融行業(yè)。
從此江湖流傳：“幣圈一天，人間一年”。
借此，趙長鵬也“一路開掛”。2018年1月10日，幣安宣布其全球注冊(cè)用戶超過500萬人，躍升為世界最大的虛擬幣交易所之一。
2018年2月，趙長鵬登上了福布斯的封面。奇妙的是，四年后的2022年，幣安對(duì)福布斯進(jìn)行2億美元的戰(zhàn)略投資，成為其兩大股東之一。
▲趙長鵬登上《福布斯》雜志封面
與此同時(shí)，資本蜂擁而至，甚至為爭取投資幣安，打起了官司。
2018年，紅杉資本把趙長鵬告了，指責(zé)幣安違反了“排他性協(xié)議”。原來，紅杉資本想投資幣安，但雙方談了好幾個(gè)月，到最后卻告吹了。
因?yàn)橼w長鵬有自己的心思，他更傾向于愿意給更多錢的IDG資本。如果趙長鵬與紅杉的交易完成，紅杉持股11%，幣安的估值在8000萬美元左右，但I(xiàn)DG資本愿意以4億美元和10億美元的估值進(jìn)行兩次投資。
事實(shí)證明，幣安的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎他們的想象。到2021年，幣安成立僅4年，就已成為世界上最大的加密貨幣交易所，在全球擁有3000名員工，日交易額達(dá)到760億美元，估值達(dá)3000億美元。
按此計(jì)算，趙長鵬身價(jià)或達(dá)900億美元，折合人民幣5733億元，超越身價(jià)4244億元的中國首富鐘晱晱，成為新晉“華人首富”。
更重要的是，趙長鵬僅用4年，就走完了互聯(lián)網(wǎng)首富20年、實(shí)業(yè)首富30年的路。
不過，對(duì)于“華人首富”這個(gè)頭銜，趙長鵬自己也覺得受之有愧，畢竟沒有流動(dòng)性的估值沒有多大意義。甚至從某種意義上說，這“首富”當(dāng)?shù)眠€有些狼狽......
這中間究竟發(fā)生了什么？
2.
/ 沒房沒車沒總部，
到處流浪找“避風(fēng)港” /
原來，幣安僅成立3個(gè)月，一連串的監(jiān)管政策，就猶如泰山壓頂一般，襲向國內(nèi)的幣圈。
2017年9月，中央七部委叫停了代幣發(fā)行融資，各種代幣的交易所開始關(guān)閉在中國的交易平臺(tái)。這下，趙長鵬的生意，在中國成了違規(guī)的勾當(dāng)。
無奈之下，他只能避走海外。雖然幣安最初就走國際化戰(zhàn)略，82%的用戶來自海外，受到此項(xiàng)監(jiān)管的影響比較小。但問題是，海外很多大國也不歡迎他。
趙長鵬出走海外后，一開始根本混不下去。美英日韓俄等世界大國，都在驅(qū)逐幣安：
2018年日本禁止幣安，他跑去英國；
2019年英國禁止幣安，他跑去美國；
2020年美國禁止幣安，他跑去新加坡；
2021年，新加坡調(diào)查幣安，也下了逐客令......
在合規(guī)性上，幣安在中國、日本、美國、歐盟、英國等國家和地區(qū)均未獲得合法牌照。2021年12月，一家加拿大證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)，曾譴責(zé)幣安在沒有注冊(cè)的情況下繼續(xù)在該國開展業(yè)務(wù)。
為此，趙長鵬不得不“流浪全球”，美其名曰“去中心化辦公”。
為找到容身之處，趙長鵬先來到不知名的非洲小國，蹭總理與總統(tǒng)的熱度，把氣氛搞起來后，再去發(fā)達(dá)國家忽悠。
▲趙長鵬與馬耳他總理
趙長鵬去小地方游說時(shí)，往往以經(jīng)濟(jì)利益相誘惑，比如在當(dāng)?shù)貏?chuàng)造數(shù)千個(gè)就業(yè)崗位、帶來數(shù)十億美元的投資，說得天花亂墜，但有人還真信了。烏干達(dá)、百慕大、馬耳他、澤西島等地，都向趙長鵬敞開了懷抱。
靠這招，幣安很快成為趙長鵬的“頂級(jí)搖錢樹”。幣安交易所有9000萬用戶，上線了600多種數(shù)字貨幣，手續(xù)費(fèi)、上幣費(fèi)、服務(wù)費(fèi)，幣安各個(gè)環(huán)節(jié)通吃，還24小時(shí)不停歇交易。
數(shù)據(jù)顯示，幣安光是每天交易額就能達(dá)到760億美元，約等于5000億元人民幣，相當(dāng)于倫敦證交所、紐約證交所、香港交易所三者之和。
根據(jù)規(guī)則，幣安可以從交易中最高收取0.1%的費(fèi)用，760億美元就可以最高收取7600萬美元的費(fèi)用。
目前，幣安發(fā)行的數(shù)字貨幣BNB（幣安幣），是全球第四大數(shù)字貨幣，總幣值約650億美金。2021年半年不到，BNB曾創(chuàng)造了漲幅1400%的神跡。
趙長鵬嘗到甜頭后，又到處游說。最近，阿聯(lián)酋、迪拜、越南等國，也成為了幣安“流浪”的新避風(fēng)港。
2022年6月3日，趙長鵬發(fā)了一條推特：“我愛河粉”。
▲趙長鵬推特
當(dāng)日，趙長鵬來到越南，參加2022年越南NFT峰會(huì)。而就在不久前，李嘉誠旗下地產(chǎn)旗艦長實(shí)集團(tuán)也來到越南，承諾引進(jìn)高端房地產(chǎn)項(xiàng)目。
此外，趙長鵬還一直在尋找全球總部的落地城市，越南、迪拜都是熱門選擇。根據(jù)路透社3月的報(bào)道，幣安已獲準(zhǔn)在迪拜開展一些業(yè)務(wù)，并在迪拜的世貿(mào)中心建立了一個(gè)區(qū)塊鏈技術(shù)中心。
為了向迪拜示好，趙長鵬還在迪拜購置了公寓。而在此之前，趙長鵬沒房也沒車，加密數(shù)字貨幣占據(jù)他個(gè)人財(cái)富的99%。據(jù)他所說，自己不買房，原因是房子的流動(dòng)性太差。
3.
/ 洗錢、逃稅、割韭菜，攤上事兒了？/
最近，有消息傳出，美國正在調(diào)查趙長鵬名下企業(yè)，是否是洗錢和逃稅的渠道，以及是否存在“操縱市場(chǎng)和內(nèi)幕交易”的可能，并將著重調(diào)查幣安是否允許非法的美國客戶，使用幣安交易加密貨幣衍生品。
同時(shí)，路透社發(fā)布的一份新報(bào)告顯示，2017年至2021年，至少有高達(dá)23.5億美元的非法資金，通過幣安洗錢。
針對(duì)涉嫌洗錢一事，幣安發(fā)言人強(qiáng)調(diào)，“這篇文章采用了2019年的過時(shí)的信息和未經(jīng)核實(shí)的個(gè)人證明作為建立虛假敘事的支撐?！?/p>
此外，受加密貨幣暴漲暴跌影響，趙長鵬身價(jià)波動(dòng)異常劇烈。今年5月17日，趙長鵬轉(zhuǎn)載了一條有關(guān)幣安投資Luna幣的報(bào)道并評(píng)論道：返貧了（Poor again）。
▲趙長鵬推特
彼時(shí)，在美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息縮表的大背景下，虛擬貨幣的泡沫正在逐漸破滅。僅幾天時(shí)間，一枚Luna幣的價(jià)格就從90美元一路血崩至不足0.00015美元，數(shù)百億美元市值灰飛煙滅。
作為Luna幣的持倉者，趙長鵬損失慘重。據(jù)趙長鵬所述，2018年幣安交易所曾投資300萬美元，換來了1500萬枚Luna幣，這筆投資價(jià)值曾一度翻至16億美元，但經(jīng)過這輪暴跌就僅剩約3000美元。
因果報(bào)應(yīng)有循環(huán)，割韭菜的人被收割，趙長鵬的跌落并不意外，看看他都玩過哪些“割韭菜”的套路？
正所謂物以稀為貴，正是在這一理念的指導(dǎo)下，據(jù)說幣安每隔一段時(shí)間都會(huì)銷毀一些幣安幣，銷毀的價(jià)值等于當(dāng)季幣安凈利潤的20%。通過主動(dòng)銷毀幣安幣引起供給緊縮，從而提高知名度，推高幣價(jià)上漲，這已經(jīng)成為其一貫的套路。
這還不算什么。還有幣圈“老韭菜”親自驗(yàn)證，發(fā)文《幣安，最黑交易所》，講述了被幣安割了35萬美元的經(jīng)歷，并細(xì)數(shù)了幣安的三宗罪：
第一，混淆交易概念，故意誤導(dǎo)投資者交易造成巨額損失；
第二，幣安交易時(shí)委托的訂單即便達(dá)到交易點(diǎn)位也未能成交；
第三，產(chǎn)品規(guī)則不明確導(dǎo)致爆倉，幣安連番推脫。
值得注意的是，最終這件事情由客服無奈背鍋，為溝通中的“誤解和不順暢”道歉。但幣安沒賠償用戶損失的錢，而是贈(zèng)送了他50ETH，當(dāng)作“建設(shè)性的提議”的獎(jiǎng)勵(lì)。按當(dāng)時(shí)市價(jià)，50ETH差不多只有7.3萬美元。
▲幣安CMO何一 來源：@Tweets Yi He
這還算好的，大量忍氣吞聲的“韭菜”，只能被默默宰割。
幣安還曾卷入技術(shù)性爭議。2018年3月，幣安出現(xiàn)了系統(tǒng)故障，多名投資者賬戶被黑客入侵。面對(duì)用戶的怒火，趙長鵬直接篡改交易數(shù)據(jù)，將用戶的賬戶恢復(fù)到被盜之前的狀態(tài)，令同行直呼“大受震撼”。
不少人感慨：這打出去的牌、潑出去的水，還有再收回的道理?！
幣安的“擦邊球”也打得很溜。2020年2月，幣安CMO何一在朋友圈發(fā)布招聘商務(wù)的廣告，標(biāo)準(zhǔn)是：“美、胸大、做過網(wǎng)絡(luò)主播、00后尤佳、會(huì)聊天”。
▲何一朋友圈
此后沒多久，幾位年輕貌美的女生照片就開始在各大社群里傳播，她們名義上是幣安的商務(wù)達(dá)人，但一言不合就放性感照片。明眼人一眼就能看出來，無非就是要借美女效應(yīng)，吸引暴發(fā)戶、煤老板們?nèi)刖帧?/p>
此外，為了給幣安炒作引流，趙長鵬也是不遺余力。
▲趙長鵬給幣安炒作引流
之前，馬斯克在幣安遭遇提幣問題后，在社交平臺(tái)質(zhì)問趙長鵬。趙長鵬先是馬上道歉，說都是狗狗幣錢包惹的禍，隨后又轉(zhuǎn)發(fā)了一條特斯拉故障的新聞，暗戳戳把馬斯克按到地上摩擦。
這一番操作下來，不明真相的群眾跟風(fēng)交易，狗狗幣怒漲了一波，幣安也從中大賺了一筆。
不過，趙長鵬也并非總是得意。受加密貨幣市場(chǎng)震蕩、SEC調(diào)查風(fēng)波、涉嫌洗錢報(bào)道等一系列“buff疊加”，如今他的身價(jià)已大幅縮水。
▲2022年福布斯全球億萬富豪榜
據(jù)2022年4月公布的福布斯全球富豪榜，趙長鵬身家僅剩650億美元，短短半年縮水近30%， 從“華人首富”的位置跌落。
對(duì)于層出不窮的負(fù)面新聞，趙長鵬曾表現(xiàn)得樂在其中，他認(rèn)為這是好事，最壞的是沒有新聞，至少“我們是很辣眼球的”。
如今面對(duì)自己財(cái)富縮水，還因?yàn)椤吧嫦酉村X”登上新聞，他還能繼續(xù)這么樂觀嗎？
還是一句老話，出來混遲早要還的。
參考資料：
《華人首富趙長鵬，真的一夜返貧了嗎》，雷達(dá)財(cái)經(jīng)
《割韭菜換6000億身價(jià)，4000個(gè)員工一夜“消失”，這個(gè)首富不敢回國》，金錯(cuò)刀