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6月18日下午，河南省許昌市公安局發(fā)布關(guān)于河南新財(cái)富集團(tuán)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱：河南新財(cái)富集團(tuán)）的警情通報(bào)。通報(bào)稱，2011年以來(lái)，以該公司實(shí)控人呂某為首的犯罪團(tuán)伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實(shí)施系列嚴(yán)重犯罪。目前已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。

上游新聞（報(bào)料郵箱[email protected]）記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在此次河南村鎮(zhèn)銀行事件中，多處可見(jiàn)該公司的身影，這是一家什么樣的公司，為何能造成如此大的影響？

天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，河南新財(cái)富集團(tuán)成立于2011年7月19日，實(shí)繳資本1.16億元，注冊(cè)地址：鄭州市鄭東新區(qū)天時(shí)路2號(hào)新世紀(jì)大廈3層301號(hào)、4層401號(hào)、5-6層501號(hào)。法定代表人：余澤峰。經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)實(shí)業(yè)投資、企業(yè)投資與管理。

值得注意的是，河南新財(cái)富集團(tuán)已于2022年2月10日注銷。該集團(tuán)旗下成員企業(yè)有6家，其中注銷4家，目前存續(xù)2家，分別是上蔡縣美廉美商貿(mào)有限公司、許昌市望海商貿(mào)有限公司，法人均是余澤峰。

網(wǎng)絡(luò)截圖

天眼查APP顯示，余澤峰還擔(dān)任河南浩宏機(jī)械設(shè)備有限公司、懷來(lái)本發(fā)農(nóng)業(yè)科技有限公司法人。6月19日，上游新聞?dòng)浾邠艽蛏鲜龉镜墓ど填A(yù)留登記的手機(jī)號(hào)，截至發(fā)稿前都沒(méi)有人接聽(tīng)。

上游新聞?dòng)浾甙l(fā)現(xiàn)，河南新財(cái)富集團(tuán)通過(guò)上蔡縣美廉美商貿(mào)有限公司關(guān)聯(lián)安徽感知物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，持有安徽固鎮(zhèn)新淮河村鎮(zhèn)銀行9%股權(quán)，許昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：許昌農(nóng)商行）持股40%。由此，河南新財(cái)富集團(tuán)滲透進(jìn)河南多家村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)關(guān)系露出馬腳。

河南新財(cái)富集團(tuán)與許昌農(nóng)商銀行的關(guān)聯(lián)關(guān)系

據(jù)網(wǎng)易清流工作室調(diào)查，以實(shí)控人呂奕為代表的河南新財(cái)富集團(tuán)，不僅持有洛陽(yáng)銀行、河北銀行等地區(qū)大行的股權(quán)，還參股了至少6家農(nóng)商行及村鎮(zhèn)銀行，累計(jì)數(shù)量可能達(dá)到了13家。河南新財(cái)富集團(tuán)通過(guò)內(nèi)外勾結(jié)、利用第三方平臺(tái)以及資金掮客等方式，涉嫌轉(zhuǎn)移資金達(dá)397億。通過(guò)銀行和關(guān)聯(lián)公司的交易，河南新財(cái)富集團(tuán)可能借道廣州農(nóng)商行及渤海信托，轉(zhuǎn)移了巨額資金。

揭秘》》

新財(cái)富兩大套路操控河南村鎮(zhèn)銀行

河南新財(cái)富集團(tuán)是怎樣滲透進(jìn)至少13家村鎮(zhèn)銀行的呢？上游新聞?dòng)浾呤崂砉_(kāi)信息發(fā)現(xiàn)，該公司主要利用了股權(quán)滲透和高管代持?jǐn)U張金融版圖兩大套路。

公司股權(quán)滲透多家銀行

河南新財(cái)富集團(tuán)的兩家關(guān)聯(lián)公司鄭州建文商貿(mào)有限公司、鄭州博奧森電器有限公司，分別持有禹州新民生村鎮(zhèn)銀行8.125%股權(quán)和8.75%股權(quán)，而許昌農(nóng)商行持有20.5%股權(quán)。

河南新財(cái)富集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司黟縣修齊商貿(mào)有限公司，持有安徽黟縣新淮河村鎮(zhèn)銀行股份有限公司7%股權(quán)，而許昌農(nóng)商行持有該行40%股權(quán)。

河南新財(cái)富集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司安徽感知物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司，持有安徽黟縣新淮河村鎮(zhèn)銀行9%股權(quán)，這是許昌農(nóng)商行持股40%的銀行。

許昌農(nóng)商行只是河南新財(cái)富在銀行業(yè)的一小部分勢(shì)力。河南新財(cái)富的滲透范圍，可能比目前已知的更大。

法人、前高管充當(dāng)代持人

除了股權(quán)關(guān)系滲透外，河南新財(cái)富法人、前任高管等代持人也是其擴(kuò)張金融版圖的一股“暗流”。上游新聞?dòng)浾卟樵兊?，河南新?cái)富大股東兼法人代表余澤峰在11家公司擔(dān)任高管，其中擔(dān)任高管的鄭州尚安商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：鄭州尚安），持有開(kāi)封宋都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司7.82%股權(quán)。河南新財(cái)富集團(tuán)前任高管張磊、王勇、徐巧豐、張學(xué)生等也通過(guò)相類似的方式入股或控制著大大小小的金融機(jī)構(gòu)，但是，河南新財(cái)富實(shí)控人呂奕的相關(guān)信息在公開(kāi)材料中幾乎找不到。

據(jù)媒體披露，總資產(chǎn)為2898億的洛陽(yáng)銀行2020年年報(bào)顯示，股東河南海菱實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司持股3.53%。海菱實(shí)業(yè)由河南新財(cái)富集團(tuán)一位早期高管張磊創(chuàng)立并持有10%股權(quán)。目前，海菱實(shí)業(yè)的實(shí)控人變更為王勇，其同時(shí)在新財(cái)富關(guān)聯(lián)公司河南浩宏擔(dān)任監(jiān)事，還在開(kāi)封宋都農(nóng)村商業(yè)銀行任董事。

2022年2月，洛陽(yáng)銀行被中原銀行吸收合并，在合并報(bào)告中，海菱實(shí)業(yè)自2016年將洛陽(yáng)銀行股權(quán)質(zhì)押的信息仍然顯示有效。張磊還持有河南汝南農(nóng)村商業(yè)銀行3.59%的股權(quán)，且擔(dān)任法人及董事長(zhǎng)，而汝南農(nóng)商行對(duì)外參股河南遂平農(nóng)村商業(yè)銀行股份及河南上蔡農(nóng)村商業(yè)銀行。

另一名河南新財(cái)富集團(tuán)高管徐巧豐，入股了河南襄城農(nóng)村商業(yè)銀行并持股0.24%。原來(lái)持有河南新財(cái)富集團(tuán)80%股權(quán)的張學(xué)生，則入股臺(tái)前德商村鎮(zhèn)銀行，持股2.5%。

通過(guò)一系列復(fù)雜的股權(quán)滲透，河南新財(cái)富集團(tuán)持股了多家銀行，再通過(guò)關(guān)聯(lián)公司信托貸款、銀行提供擔(dān)保等手段，如螞蟻搬家般將巨額資金一筆筆掏走，最終引爆了河南村鎮(zhèn)銀行的集體大雷。

上游新聞?dòng)浾?馮盛雍