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記者 | 尹靖霏

天降驚雷，鋰電池隔膜龍頭恩捷股份（002812.SZ）的兩大實(shí)控人出了大事。

11月21日傍晚恩捷股份突發(fā)公告稱，公司于2022年11月20日接到董事長李曉明（Paul Xiaoming Lee）和副董事長兼總經(jīng)理李曉華的家屬通知，Paul Xiaoming Lee和李曉華先生因相關(guān)事項(xiàng)被公安機(jī)關(guān)指定居所監(jiān)視居住。相關(guān)事項(xiàng)尚待進(jìn)一步調(diào)查。

或涉嫌刑事犯罪

這背后是何原因？被公安機(jī)關(guān)指定居所監(jiān)視居住又意味著什么？

界面新聞?dòng)浾卟稍L了北京嘉維律師事務(wù)所律師尹浩（化名），該律師長期從事證券金融犯罪方面法律業(yè)務(wù)。

“被公安機(jī)關(guān)指定居所監(jiān)視居住是刑事強(qiáng)制措施，這意味著李曉明和李曉華可能涉嫌刑事犯罪，已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)做刑事立案?jìng)刹炝?，到底?gòu)不構(gòu)成犯罪目前還不好定論?！币茖?duì)界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/p>

前述律師解釋，一般而言，刑事立案?jìng)刹旌缶蜁?huì)對(duì)其采取強(qiáng)制措施。強(qiáng)制措施包括拘留、逮捕、取保候?qū)?、監(jiān)視居住?，F(xiàn)在公安機(jī)關(guān)給李氏兄弟采取的是監(jiān)視居住。這說明事態(tài)是相對(duì)嚴(yán)重的，“這不是民事的問題，也不是行政的問題，而是可能涉嫌刑事犯罪”。

“李氏兄弟有可能涉及個(gè)人犯罪行為，也有可能涉嫌的是和公司相關(guān)的犯罪行為，如果是單位犯罪，有可能是因?yàn)槔顣悦骱屠顣匀A作為負(fù)責(zé)的主管人員，有可能被追究責(zé)任?！?/p>

監(jiān)視居住最長期限是多久？當(dāng)前還在偵察階段。尹浩表示，公安機(jī)關(guān)還在調(diào)查收集證據(jù)的階段，只能說李氏兄弟可能涉嫌刑事犯罪，還未有真正的定論。在這樣的狀態(tài)下，監(jiān)視居住最長可到6個(gè)月。從過往實(shí)際發(fā)生的案例看，在監(jiān)視居住之后公安局會(huì)將相關(guān)涉案人員轉(zhuǎn)為拘留，拘留之后轉(zhuǎn)為逮捕，也有直接逮捕的，送至看守所。如果逮捕之后期限可能會(huì)比較長，可能能到2到7個(gè)月。這要看案情的復(fù)雜程度。

尹浩稱，如果是涉嫌金融犯罪，按照以往發(fā)生的真實(shí)案例看，很多證券金融犯罪的案子爭(zhēng)議會(huì)比較大，定罪方面模棱兩可的情況比較多，不見得最終一定能夠定罪。

盡管上市公司的公告未披露是何原因，只是稱因相關(guān)事項(xiàng)，李氏兄弟被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施。“但李氏兄弟家屬是知道是為何被逮捕的。公安在采取強(qiáng)制措施之后必須24小時(shí)內(nèi)通知家屬。正常情況下，公安機(jī)關(guān)會(huì)給家屬發(fā)放通知書，通知書上一般會(huì)寫上涉嫌的罪名。”尹浩表示。

龐大的李氏家族

恩捷股份成立于2006年，于 2016年9月14日登陸A股，公司注冊(cè)地在云南省玉溪市，當(dāng)前公司總市值達(dá)1390億元，主營業(yè)務(wù)為多種包裝印刷產(chǎn)品、包裝制品及服務(wù)，鋰電池隔離膜、鋁塑膜、水處理膜。公司實(shí)質(zhì)控制人及一致行動(dòng)人主要為李曉明家族成員。

恩捷股份股權(quán)架構(gòu)，圖片來源：2021年年報(bào)

2021年年報(bào)披露李曉明家族一致行動(dòng)人成員包括Paul Xiaoming Lee 、 Sherry Lee 、李曉華、 JERRYYANG LI 。

包括Paul Xiaoming Lee、李曉華在內(nèi)的李曉明家族財(cái)富驚人。2022胡潤百富榜中，Paul Xiaoming Lee以440億元的財(cái)富值位列云南企業(yè)家之首，李曉華財(cái)富值為325億元。

恩捷股份實(shí)控人及一致行動(dòng)人，圖片來源：2021年年報(bào) 恩捷股份前10大股東，圖片來源：choice終端

作為千億市值公司的實(shí)控人，李曉明和李曉華又有怎樣的經(jīng)歷？

李曉明碩士畢業(yè)后，1982年加入中國昆明塑料研究所，1984年即升任副所長，五年后，李曉明赴美深造，就讀于麻省大學(xué)高分子材料專業(yè)，1992年底畢業(yè)。

畢業(yè)后，李曉明在美國找了一份工作，在一家新成立1年的公司Inteplast Corporation擔(dān)任技術(shù)部經(jīng)理，主營業(yè)務(wù)是標(biāo)簽用的薄膜。

1996年回國后，李曉明攜其弟弟李曉華等家族成員圍繞材料行業(yè)先后創(chuàng)辦了紅塔塑膠、創(chuàng)新工貿(mào)、德新紙業(yè)、成都紅塔等公司，創(chuàng)新工貿(mào)后來更名并改制為股份公司“創(chuàng)新股份”，李曉明通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股等一系列運(yùn)作，將其他公司都裝入了創(chuàng)新股份。

2016年9月，創(chuàng)新股份上市時(shí)，主營業(yè)務(wù)并不包括鋰電隔膜，2010年4月，上海恩捷成立。隨著隔膜主要應(yīng)用領(lǐng)域由數(shù)碼產(chǎn)品轉(zhuǎn)換到動(dòng)力電池，主流隔膜產(chǎn)品從干法轉(zhuǎn)換到了濕法，國內(nèi)鋰電池隔膜的市場(chǎng)由此打開。

2017年，創(chuàng)新股份（此后公司改名為“恩捷股份”）作價(jià)55.5億元收購上海恩捷，進(jìn)軍鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)，此后公司不斷擴(kuò)產(chǎn)能、推進(jìn)并購，其市場(chǎng)地位越發(fā)鞏固。其后幾年市值不斷飆漲，2020年一度突破2000億元，截至2022年11月21日市值達(dá)1390億元。

恩捷股份市值走勢(shì)，圖片來源：choice終端

恩捷股份業(yè)績不斷上揚(yáng)。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入92.8億元，同比增長73.8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤32.26億元，同比增長83.8%。

恩捷股份營收，圖片來源：choice終端 恩捷股份歸母凈利，圖片來源：choice終端 公司是否遭遇重大處罰？

此次李氏兄弟被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施，這背后又是什么原因？

僅從過去看，根據(jù)界面新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)，恩捷股份曾受到過行政處罰，2017年至2019年連續(xù)3年的年報(bào)被監(jiān)管層問詢。

在行政處罰層面，據(jù)2021年年報(bào)披露，李曉明家族曾因上海恩捷曾存在消防、水務(wù)等方面，受到行政處罰。

恩捷股份受到的處罰，圖片來源：2021年年報(bào)

在問詢函方面，公司2017、2018、2019年年報(bào)均受到監(jiān)管層的問詢，2017年收到對(duì)云南創(chuàng)新新材料股份有限公司的重組問詢函。

圖片來源：choice終端

以2019年年報(bào)問詢?yōu)槔?，涉及并購重組，融資擴(kuò)產(chǎn)能，業(yè)績?cè)鲩L，負(fù)債率高企，前五大應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)披露不一致以及固定資產(chǎn)和在建工程大幅增加的合理性。

尤其是后兩者。監(jiān)管層表示：

其一，公司2019年半年報(bào)顯示，2019年6月末公司“按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況”前五大應(yīng)收賬款合計(jì)金額為5.12億元，占應(yīng)收賬款余額比例為37.36%。而你公司于2020年2月披露的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》顯示，截至2019年6月末，前五大客戶的應(yīng)收金額為7.54億元，占比55.02%。請(qǐng)自查前后披露不一致的原因。

其二，公司2019年末固定資產(chǎn)49.36億元，較期初增長55.47%；2019年末在建工程15.54億元，較期初增長48.9%，該兩項(xiàng)合占你公司總資產(chǎn)的53%。請(qǐng)結(jié)合你公司建成產(chǎn)能情況，建筑工程及設(shè)備購置等成本的構(gòu)成情況，說明你公司固定資產(chǎn)及在建工程大幅增加的合理性。