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2023-01-31
幣安，站在懸崖邊
更新時間：2022-12-23 22:05:46作者：智慧百科
前段時間掀起幣圈風(fēng)暴，宣布破產(chǎn)，讓投資者損失超110億美元，而遭集體起訴的加密貨幣交易平臺FTX交易公司創(chuàng)始人薩姆·班克曼-弗里德，于當(dāng)?shù)貢r間22日，在美國紐約曼哈頓的一間法院出庭。
據(jù)外媒報道，弗里德面臨欺詐、共謀等多項罪名指控，雖然法官批準(zhǔn)其以2.5億美元（折合人民幣約17.5億元）的保釋金獲釋，但在等待審判期間，他被要求佩戴電子監(jiān)控手環(huán)，并將其活動范圍限制在美國加州北部他父母的家中等。此外，弗里德的兩名最親密的商業(yè)伙伴也被指控犯有電信欺詐、證券欺詐等多項罪名，并已秘密認(rèn)罪。而弗里德一旦被定罪，將面臨最高115年的牢獄生涯，意味著其余生都將在監(jiān)獄中度過。
FTX的破產(chǎn)讓淡馬錫、紅杉資本、軟銀、加拿大第三大養(yǎng)老基金等諸多知名機(jī)構(gòu)損失慘重，而“罪魁禍?zhǔn)住睅虐埠挖w長鵬不僅獨(dú)善其身，還從中獲益不少。
但如今，F(xiàn)TX創(chuàng)始人被警方逮捕，走上了被告席，“贏家”幣安也站到了懸崖邊上。最近一周，幣安先后遭遇了美國政府的調(diào)查、平臺用戶大量擠兌、大量資金出逃、國際空頭狙擊、審計公司放棄服務(wù)......
幣安，難道會成為下一個FTX嗎？
1
本是同根生
幣安卻點(diǎn)燃導(dǎo)火索
FTX和幣安淵源頗深。三年前，趙長鵬和FTX的CEO SBF還是親密無間的盟友，幣安還曾對FTX進(jìn)行過戰(zhàn)略投資，幫助FTX在短短兩年內(nèi)估值從1億美元飆漲至180億美元。2021年7月，因為雙方業(yè)務(wù)高度重合，直接產(chǎn)生競爭，幣安宣布已從FTX股權(quán)投資中完全退出，與FTX正式分手。
分手之后，二者一直相安無事，直到今年11月，那份點(diǎn)燃FTX危機(jī)的報告被泄露。
而徹底引爆F(xiàn)TX破產(chǎn)的導(dǎo)火索，還是幣安CEO趙長鵬的一條推文。
11月6日，趙長鵬在其個人推特上發(fā)文表示，將拋售全部加密貨幣交易所FTX的原生代幣FTT，給原本就遭遇市場恐慌的FTX致命一擊。在幣安宣布拋售的三天里，F(xiàn)TX的提款額達(dá)到了約60億美元，大量擠兌也讓FTX陷入了流動性危機(jī)。五天后，伴隨著弗里德的一句“算你狠，你贏了”，F(xiàn)TX正式宣布破產(chǎn)，創(chuàng)始人155億美元身家一夜蒸發(fā)殆盡。
一家估值320億美元的國際巨頭，就這樣被幣安踩下了深淵。
無數(shù)投資者涌向了趙長鵬的推特，指責(zé)是他導(dǎo)致了FTX的破產(chǎn)，讓他們損失慘重。除了眾多散戶，損失慘重的還有眾多知名傳統(tǒng)投資機(jī)構(gòu)，如紅杉資本、Paradigm、軟銀愿景基金、新加坡的淡馬錫、加拿大第三大養(yǎng)老基金等知名投資機(jī)構(gòu)，其中，紅杉資本和淡馬錫損失超過1億美元。此外，FTX Ventures投資的眾多公司包括有著美國散戶大本營之稱的Robinhood、全球前三大的公鏈Solana等，也損失巨大。
投資者損失慘重，趙長鵬卻成了最大的贏家。目前，趙長鵬身家176億美元，干掉第二大加密貨幣交易平臺FTX后，其市場份額被幣安為主的其他交易所瓜分。
面對無數(shù)投資者的指責(zé)，趙長鵬表示，他并沒有在背后操縱，從而造成FTX的垮臺。他還在其推特空間上道歉，“我為自己造成的任何動蕩道歉。即使是我，在薩姆打電話給我之前，我也不知道他們已經(jīng)破產(chǎn)了?！?/p>
但在損失慘重的投資者看來，這個道歉并不真誠，因為在前一天，趙長鵬還在推特上發(fā)起了一只加密貨幣行業(yè)復(fù)蘇基金，以保護(hù)投資者受像FTX垮臺這樣的打擊，并呼吁其他人加入。他還告訴推特空間的聽眾，他正在試圖在加密貨幣領(lǐng)域組建一個全球行業(yè)協(xié)會，該協(xié)會將分享公司的儲備金證明，并提高透明度。
FTX，似乎成為趙長鵬增強(qiáng)其在幣圈影響力的墊腳石。
2
趙長鵬“玩火自焚”
但現(xiàn)實并沒有如趙長鵬期待的那樣發(fā)展。
幣圈牽一發(fā)而動全身。FTX倒下，幣安又如何能獨(dú)善其身？從FTX倒下的那一刻起，這場風(fēng)暴就注定會刮到幣安身上。
FTX因為用戶資金不透明垮臺后，人們也開始質(zhì)疑起了趙長鵬的幣安，與FTX高度相似的幣安，財務(wù)狀況比FTX更加不透明。
有大型加密交易平臺工作的員工提出疑問：“FTX作為全球第二大加密交易所，都隨意挪用用戶資產(chǎn)，難道真的只有它一家嗎？”這也是許多人的疑問，F(xiàn)TX的問題，幣安有沒有？其他一線加密貨幣交易所有沒有？
加密資產(chǎn)管理公司W(wǎng)ave Financia的CEO David甚至預(yù)測：“預(yù)計將有更多的加密交易所像FTX一樣破產(chǎn)，其中一些甚至是排名前十的交易所?！?/p>
而風(fēng)暴，最終還是刮向了幣安。
12月12日，在FTX創(chuàng)始人在其巴哈馬的公寓被捕后，幣安突然暫停了USDC這一主流加密貨幣的提款，時間長達(dá)8個小時。
這一舉動被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是“不正常且十分危險的信號”。因為，加密貨幣交易所FTX在宣布破產(chǎn)前的最后一個動作，也是暫停提款。這一舉動引起了市場恐慌。在幣安恢復(fù)提款后，一大波投資者涌向幣安擠兌，想以最快的速度從幣安撤出資金。僅13日一天，幣安就流出了30多億美金。12月12日-14日平臺凈提款額高達(dá)60億美金。
除了疑似暴雷的信號之外，撤出資金的原因還有美國政府的調(diào)查。
12月12日，外媒曝出重磅消息，稱美國司法部從2018年就開始對幣安進(jìn)行調(diào)查，重點(diǎn)針對幣安是否違反美國反洗錢法和制裁規(guī)定。部分檢察官認(rèn)為已收集到足夠證據(jù)，可以對幣安采取積極行動，并對包括創(chuàng)始人趙長鵬在內(nèi)的個別高管提起刑事訴訟，來結(jié)束對幣安的洗錢調(diào)查。這以消息，足以引發(fā)從該平臺的創(chuàng)紀(jì)錄般的提款。
大量提款擠兌后，很容易帶來流動性危機(jī)。此前不少全球頭部加密平臺，都因為深陷流動性危機(jī)破產(chǎn)，如加密借貸平臺Celsius Network。
如今，幣安已公開的錢包資產(chǎn)較上個月縮水近150億美元。人們也因此擔(dān)心，幣安的財務(wù)能否支撐，會不會成為下一個FTX？
緊接著，幣安又迎來一個壞消息。12月18日，幣安的審計公司Mazars在官網(wǎng)上刪除了幣安儲備證明審計報告，并表示不再為加密交易所（包括幣安）提供服務(wù)。而如今，普華永道、德勤、畢馬威、安永這四大會計師事務(wù)所也已顯示不服務(wù)幣安，但德勤仍為其競爭對手Coinbase提供審計服務(wù)，安永則也早已與TaxBit等加密機(jī)構(gòu)展開合作。
這讓原本就擔(dān)心幣安財務(wù)狀況不透明，是否會步上FTX后塵的投資者們，心頭一緊。
那么幣安會不會倒下呢？
幣安作為全球最大的加密貨幣交易所，占據(jù)整個加密貨幣市場70%以上的市場份額。如果幣安倒了，對整個幣圈將產(chǎn)生毀滅性的打擊。有業(yè)內(nèi)人士對虎嗅表示，如果幣安倒了，業(yè)內(nèi)99%的公司都會受到波及，甚至傳統(tǒng)金融世界都無法幸免。
自加密貨幣興起以來，大大小小的交易所誕生又倒閉，但在業(yè)內(nèi)人士眼中，頭部交易所一定是“穩(wěn)”的，倒閉這個詞就是天方夜譚。尤其是實力雄厚的幣安，沒人相信有一天幣安會倒。但是在全球第二大加密貨幣交易所FTX一夜之間轟然倒塌后，如今沒人有自信說出“幣安不會倒閉”了。
幣圈一天，人間轉(zhuǎn)眼就是滄海桑田。加密貨幣早已被炒得瘋狂，成為一個血淋淋的絞肉機(jī)，想要從里面撈錢的，大多數(shù)都被絞成了殘渣，血本無歸，背上巨額負(fù)債，有的還因為負(fù)債過多無力償還，走上了天臺。投資者落得如此地步，交易所也沒能有個好的下場，即便是最大的加密貨幣交易所，也是風(fēng)險萬分。