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2023-01-31
起底涉案2億特大養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙：全國開600家“體驗(yàn)店”，主犯曾牽頭集資三千萬買酒店
更新時(shí)間：2022-12-27 14:40:43作者：智慧百科
全國開設(shè)超600家“體驗(yàn)店”，免費(fèi)領(lǐng)禮品、免費(fèi)聽養(yǎng)生課，一切舉動(dòng)最終歸結(jié)到售賣保健品，活動(dòng)價(jià)只需四五百元……近日，四川省自貢市公安局貢井分局破獲一起公安部掛牌督辦的特大養(yǎng)老詐騙案件，抓獲主線案件犯罪嫌疑人39名，查獲涉案保健品、保健器材數(shù)萬件，打掉了一個(gè)以河南為據(jù)點(diǎn)，輻射全國18個(gè)?。ㄖ陛犑校┑酿B(yǎng)老詐騙團(tuán)伙，涉案金額近2億元！
↑查處現(xiàn)場(chǎng)
紅星新聞?dòng)浾吡私獾?，該養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙自2021年10月至2022年7月期間，先后在全國18個(gè)?。ㄖ陛犑校╅_設(shè)“免費(fèi)體驗(yàn)”門店超過600家，通過提供免費(fèi)旅游、情感陪護(hù)、消費(fèi)返利、養(yǎng)生講座、誘導(dǎo)話術(shù)等手段，誘騙老年人購買虛構(gòu)功效且價(jià)格虛高的“熊膽粉”“紅景天”等保健品，從中牟取暴利。
據(jù)介紹，此案也是四川自貢警方偵辦養(yǎng)老詐騙案件以來，查處的輻射范圍最廣、受害群眾最多、涉案人員層級(jí)最高、涉案金額最大的保健品型養(yǎng)老詐騙案。
牽出大案：
兩部門聯(lián)合突檢保健品倉庫
牽出養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙
一次偶然的突擊檢查，揭開了這個(gè)輻射全國的養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙的“邪惡面紗”。
2022年4月7日，四川省自貢市貢井區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局接到群眾舉報(bào)，稱在轄區(qū)洞橋社區(qū)的一間廠房倉庫內(nèi)存放有大量保健品和保健器材，來路、用途存疑。當(dāng)即，貢井區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合貢井公安分局刑偵大隊(duì)，對(duì)被舉報(bào)倉庫開展突擊檢查。
“打開倉庫，我們（辦案人員）都大吃一驚?！鞭k案民警回憶，在面積約200平方米的倉庫里，密密麻麻地堆放著各類保健品和保健器材。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，有熊膽粉、紅景天等保健品、保健器材55類，共計(jì)5000余件；現(xiàn)場(chǎng)擋獲嫌疑人翟某某、楊某某二人。
這些保健品、保健器材來源是否合規(guī)，用途是否合法？成為市場(chǎng)監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)等部門追問的問題。
↑貢井某倉庫查處的保健品
貢井警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，翟、楊二人年齡均40歲左右，分別是河南優(yōu)沃科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“優(yōu)沃大健康”）自貢市片區(qū)的市場(chǎng)負(fù)責(zé)人、倉庫管理員身份，其上線李某某系片區(qū)經(jīng)理。自2021年10月以來，以李某某為首的“優(yōu)沃大健康”自貢市片區(qū)人員從遼寧國雄藥業(yè)有限公司采購“熊膽粉”等保健品進(jìn)行倉儲(chǔ)，而后在四川自貢、樂山、眉山、雅安等地通過所謂的“體驗(yàn)門店”，以遠(yuǎn)高于市場(chǎng)售價(jià)的價(jià)格捆綁銷售給老年人，從中牟取利益。
警方綜合分析研判后認(rèn)為，李某某等人的行為已經(jīng)涉及保健品類養(yǎng)老詐騙犯罪。2022年7月8日，自貢市公安局貢井區(qū)分局以“李某某等人涉嫌詐騙”立案?jìng)赊k。隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)案情愈發(fā)重大。經(jīng)逐級(jí)上報(bào)，該案由四川省公安廳掛牌督辦，貢井公安分局牽頭主辦，并成立了由省、市、區(qū)三級(jí)刑偵部門組成的專案組開展偵查工作，專案代號(hào)“4.7”保健品養(yǎng)老詐騙案。
老舊套路：
免費(fèi)領(lǐng)禮品聽課誘導(dǎo)老年人
虛假宣傳高價(jià)兜售“保健品”
辦案民警介紹，李某某團(tuán)伙的詐騙方式是慣用的老舊套路。團(tuán)伙成員通過發(fā)傳單、口頭邀約，以免費(fèi)領(lǐng)禮品、免費(fèi)聽養(yǎng)生課等為噱頭吸引老年人到指定門店參加推廣會(huì)；然后再以話術(shù)、宣傳視頻等形式虛構(gòu)、夸大“熊膽粉”等保健品具有藥效，有治病功能，誘導(dǎo)老年人購買。
“一般情況下，他們會(huì)宣稱熊膽粉的市場(chǎng)售價(jià)為三四千元/盒，活動(dòng)價(jià)只要五六百/盒；但需要按療程購買，一個(gè)療程三盒?！?/strong>民警透露，李某某等人倉儲(chǔ)售賣的“熊膽粉”等保健品系遼寧國雄藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的一種初級(jí)的野生動(dòng)物制品，并無藥效功能；類似的熊膽粉產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格也僅為幾十元/盒。
以李某某在自貢設(shè)立的體驗(yàn)門店為例，截至案發(fā)時(shí)，“優(yōu)沃大健康”在自貢設(shè)門店14家，平均每天每店吸引來聽課的老年人90人次。警方目前查證，自2021年10月至2022年4月7日，自貢的14家門店共計(jì)銷售“熊膽粉”等各類保健品、保健器材200余萬元。
辦案民警介紹，李某某現(xiàn)年40來歲，安徽人，一直從事保健品銷售行業(yè)。2018年，李某某加入“優(yōu)沃大健康”，當(dāng)了一家門店的店主，后來成為周某某的助手，管理四川所有門店，直至案發(fā)時(shí)止。
特大團(tuán)伙：
全國開設(shè)超600家“免費(fèi)體驗(yàn)”門店
涉案金額近2億元
辦案民警在深挖細(xì)查后證實(shí)，李某某等人的違法犯罪行為不只在單個(gè)省份，在他們背后還藏匿著一個(gè)以“優(yōu)沃大健康”為核心的實(shí)施保健品養(yǎng)老詐騙的犯罪團(tuán)伙。
該團(tuán)伙以喬某、周某某、黃某、李某某等為首，長(zhǎng)期在全國多省市以發(fā)展“地區(qū)經(jīng)理-下線經(jīng)銷商-體驗(yàn)店”形式，通過提供免費(fèi)旅游觀光、情感陪護(hù)、誘導(dǎo)話術(shù)、假專家線下線上授課、開中藥方等手段，采取免費(fèi)發(fā)放禮品、消費(fèi)返利、會(huì)議營銷、養(yǎng)生講座等方式，誘騙老年人購買虛構(gòu)功效且價(jià)格虛高的保健品，謀取暴利。
辦案民警介紹，該案涉及地域范圍廣，涉案人員多，涉案金額巨大，給老年人群體造成重大損失和影響，且為當(dāng)前重點(diǎn)打擊的保健品類養(yǎng)老詐騙犯罪類型。為推動(dòng)案件偵查工作深入開展，確保案件打準(zhǔn)打透，經(jīng)向上級(jí)報(bào)告，今年8月，該案件被列為公安部掛牌督辦案件，并于同年8月17日發(fā)起全國集群打擊，統(tǒng)一收網(wǎng)。
警方進(jìn)一步查明，“優(yōu)沃大健康”養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙先后在河南、四川、重慶等18個(gè)?。ㄖ陛犑校╅_設(shè)運(yùn)營有約超過600家“免費(fèi)體驗(yàn)”門店，下游核心嫌疑人共計(jì)400余名，涉案金額近2億元。其中，四川有門店90余家，涉案受害人10000余名，涉案金額1000余萬元。
至此，“優(yōu)沃大健康”養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙被連根拔起。目前，該案的主線犯罪嫌疑人喬某、周某某、黃某、李某某等人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，均羈押于看守所；全國共計(jì)400余條線索，悉數(shù)移交屬地警方進(jìn)行打擊查處；聯(lián)合專案組正有序開展后續(xù)的續(xù)偵工作。
幕后主犯：
廣收“門徒”數(shù)十人
曾牽頭集資3000萬買酒店，不到一個(gè)月關(guān)門
紅星新聞?dòng)浾吡私獾?，該案系自貢警方偵辦養(yǎng)老詐騙案件以來，查處的一起輻射范圍最廣、受害群眾最多、涉案人員層級(jí)最高、涉案金額最大的保健品型養(yǎng)老詐騙案件。
辦案民警坦言，為辦好該案，民警在梳理線索、審訊嫌疑人之前，特別查閱了許多關(guān)于養(yǎng)老保健品、會(huì)銷話術(shù)、洞察老年人心理等相關(guān)資料，了解該類違法犯罪人員的作案動(dòng)機(jī)、作案手法和試圖逃避打擊的應(yīng)對(duì)思維，以備精準(zhǔn)審訊。
↑在貢井某倉庫的查處現(xiàn)場(chǎng)
此次打擊查處，不僅僅停留于門店及門店負(fù)責(zé)人層面，還深入到了養(yǎng)老詐騙行業(yè)的核心層級(jí)。作為主要犯罪嫌疑人的喬某、周某某、黃某等人，系“優(yōu)沃大健康”養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙的首腦，他們共同策劃執(zhí)行了整個(gè)犯罪團(tuán)伙的管理模式、營銷方式、人員安排以及利益分配等內(nèi)容。
周某某，40歲左右，四川樂山人，曾經(jīng)當(dāng)過中學(xué)教師，主要參與全國市場(chǎng)開拓、管理以及利益分配的制定。據(jù)警方掌握的線索顯示，周某某在行業(yè)有“徒弟”數(shù)十人，曾牽頭集資3000余萬元買下四川某地的一家酒店，但由于經(jīng)營不善，不到一個(gè)月就關(guān)門了。
喬某，40來歲，河南人，曾經(jīng)當(dāng)過廚師，在養(yǎng)老保健品行業(yè)10年以上。在“優(yōu)沃大健康”養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙中，喬某屬于頭部位置，年薪上百萬，主要負(fù)責(zé)全國市場(chǎng)開拓、管理，制定利益分配方式等。
黃某，30多歲，四川人。據(jù)稱此人最擅長(zhǎng)培訓(xùn)，精通養(yǎng)老詐騙上中下游所有環(huán)節(jié)，從構(gòu)架組織到營銷套路，再到實(shí)戰(zhàn)話術(shù)、老年人心理，都了如指掌。黃某僅培訓(xùn)業(yè)內(nèi)人員，講授一期課程的費(fèi)用就高達(dá)300萬元，因此在業(yè)內(nèi)被稱為“黃財(cái)神”。
目前，上述主要犯罪嫌疑人均已向警方如實(shí)供述了個(gè)人的犯罪事實(shí)，并已被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕，羈押在看守所，等待開庭受審。
↑部分嫌疑人被帶回自貢
警方提示：
系全國養(yǎng)老詐騙重大典型案件
希望提升老年人防騙能力
辦案民警坦言，該案打擊難點(diǎn)首先在于線索研判。該團(tuán)伙的門店實(shí)行了嚴(yán)格的會(huì)員篩選制度，一般都要通過三到四堂養(yǎng)生授課、禮品領(lǐng)取等環(huán)節(jié)才會(huì)鎖定目標(biāo)老年人，門店不允許陌生人進(jìn)入。同時(shí)，門店多有正規(guī)合法手續(xù)及產(chǎn)品作為偽裝，錯(cuò)時(shí)授課、錯(cuò)時(shí)銷售，市場(chǎng)監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)等部門不易發(fā)現(xiàn)。
其次，該團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)層級(jí)龐大，反偵查意識(shí)較強(qiáng)，固定證據(jù)相對(duì)困難。所有涉案的虛假宣傳課件、視頻、資料都會(huì)在當(dāng)天課后進(jìn)行刪除、銷毀或隱匿；團(tuán)伙成員的線下、線上會(huì)議或者培訓(xùn)記錄都會(huì)及時(shí)清除，其日常運(yùn)營、溝通的微信、釘釘?shù)热毫?、?huì)議群組等都是臨時(shí)組建，使用后及時(shí)解散，給公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證帶來較大困難。
最后，收網(wǎng)打擊難度較大。民警在偵辦工作中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙以總公司為主，下游片區(qū)經(jīng)理、地區(qū)經(jīng)理、門店負(fù)責(zé)人遍布全國各地，牽一發(fā)而動(dòng)全身，收網(wǎng)打擊工作難度較大，需統(tǒng)一部署指揮，才能達(dá)到打深打透的目標(biāo)。
辦案民警表示，該案件是銷售保健品型養(yǎng)老詐騙犯罪的典型案例，是全國養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)的打擊重點(diǎn)。其作案手法隱蔽性強(qiáng)，涉及地域廣，涉案人員多，涉案金額巨大，且具有較強(qiáng)的跨區(qū)域系列集團(tuán)犯罪案件特征，社會(huì)影響十分惡劣。
↑在鄭州優(yōu)沃公司的查處現(xiàn)場(chǎng)
專案辦理中，民警發(fā)現(xiàn)，大部分受騙的老年人都是使用自己的養(yǎng)老金來購買保健品，單人受騙金額多的高達(dá)20余萬元，且以會(huì)員制、積分消費(fèi)激勵(lì)制等方式鎖定有一定消費(fèi)能力的老年人，直至掏空其全部養(yǎng)老金，嚴(yán)重侵害了受害老年群體的人身財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。
據(jù)介紹，此案也是全國養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)開展以來發(fā)現(xiàn)的重大典型案件，犯罪集團(tuán)層級(jí)分明，作案手法特殊隱蔽。此案的成功偵破，將對(duì)全國各地實(shí)施保健品詐騙型的養(yǎng)老詐騙犯罪行為形成強(qiáng)大的震懾。同時(shí)，自貢警方也希望借此進(jìn)一步提升老年人的識(shí)騙、防騙能力。
周小波 紅星新聞?dòng)浾?袁偉 警方供圖
責(zé)編 任志江 編輯 何先鋒