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2023-01-31
又有銀行原董事長，被開除黨籍！
更新時間：2023-01-12 21:01:58作者：智慧百科
中國基金報(bào) 晨曦
又有銀行前任董事長，傳出落馬消息！
1月12日，遼寧紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)顯示，鞍山市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)2起破壞營商環(huán)境典型案例，鞍山銀行原董事長方允明位列其中。
根據(jù)通報(bào)，方允明被開除黨籍，按規(guī)定調(diào)整其享受的待遇，其涉嫌犯罪問題移送司法機(jī)關(guān)依法處理。方允明曾利用職務(wù)便利，為多家企業(yè)在貸款審批等方面提供幫助，非法收受錢款及房產(chǎn)、車庫等。
此外，1月7日，鞍山市紀(jì)委監(jiān)委曾通報(bào)3起違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型案例，其中包括鞍山銀行原黨委委員、副行長李曉明違規(guī)收受禮金問題。2022年9月，李曉明被開除黨籍、解除勞動合同，其涉嫌犯罪問題被移送司法機(jī)關(guān)依法處理。
來看詳情——
破壞金融領(lǐng)域經(jīng)營環(huán)境
非法收受錢款、房產(chǎn)
據(jù)鞍山市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)，鞍山銀行原董事長方允明破壞金融領(lǐng)域經(jīng)營環(huán)境問題。
2003至2017年，方允明利用擔(dān)任鞍山市商業(yè)銀行行長、鞍山銀行董事長等職務(wù)上的便利，為多家企業(yè)在貸款審批等方面提供幫助，非法收受錢款739萬元人民幣、10萬美元、50萬港幣和房產(chǎn)、車庫各一套。方允明還存在其他嚴(yán)重違紀(jì)違法問題。
2022年5月，方允明被開除黨籍，按規(guī)定調(diào)整其享受的待遇，其涉嫌犯罪問題移送司法機(jī)關(guān)依法處理。
公開信息顯示，方允明出生于1953年12月出生，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。在加入鞍山銀行之前，方允明曾任工商銀行臺安縣支行行長、工商銀行鞍山分行副行長等職務(wù)。
據(jù)悉，鞍山銀行前身為鞍山城市合作銀行，于1996年批準(zhǔn)設(shè)立；1998年更名為鞍山市商業(yè)銀行。2018年鞍山城市合作銀行以吸收合并的方式收購鞍山市轄內(nèi)海城、臺安、岫巖三縣（市）城市信用合作社，后于2010年12月更名為鞍山銀行。
方允明在任期間，曾獲得多方榮譽(yù)稱號，如“2006中國城商行十大年度人物”、“中國金融2010年度杰出貢獻(xiàn)人物”、“中國金融2010年度杰出貢獻(xiàn)人物”、“遼寧省特等勞動模范（2009年）”等。
天眼查信息顯示，2014年4月，鞍山銀行法定代表人由方允明變更為黃偉，彼時方允明已至退休年紀(jì)。
多名干部被通報(bào)
除方允明外，近期鞍山銀行亦有其他干部因違法違規(guī)遭到通報(bào)。
1月7日，鞍山市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)3起違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型案例，其中包括鞍山銀行原黨委委員、副行長李曉明違規(guī)收受禮金問題。
據(jù)通報(bào)，2013至2019年，李曉明收受10名管理對象禮金、禮品共計(jì)14萬元。李曉明還存在其他違紀(jì)違法問題。2022年9月，李曉明被開除黨籍、解除勞動合同，其涉嫌犯罪問題被移送司法機(jī)關(guān)依法處理。
鞍山銀行定期報(bào)告顯示，李曉明出生于1961年1月，曾任鞍山城市信用聯(lián)社稽核處處長助理、鞍山銀行計(jì)劃經(jīng)營處副處長、處長，自2003年8月起任鞍山銀行副行長。2020年5月，鞍山銀行股東大會通過李曉明辭去鞍山銀行董事職務(wù)的議案。
2022年8月，中國裁判文書網(wǎng)公布的一則刑事判決書顯示：鞍山銀行行長助理人選白東在擔(dān)任該行岫巖支行行長、總行公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理及總行行長助理人選職務(wù)期間，利用其負(fù)責(zé)銀行貸款審核審批等職務(wù)便利，為他人在辦理相關(guān)貸款業(yè)務(wù)中謀取利益，收受賄賂款共計(jì)343萬元，犯受賄罪被判處有期徒刑六年，并處罰金30萬元。
2022年1月，鞍山市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)4起破壞營商環(huán)境典型案件，鞍山銀行國際業(yè)務(wù)部原總經(jīng)理馮慶利位列其中。
據(jù)悉，2007年4月至2019年10月，馮慶利在任鞍山銀行長甸支行、千山支行、道西支行行長期間，違規(guī)為多家企業(yè)貸款提供幫助，并收受他人賄賂共計(jì)594余萬元；馮慶利還存在其他違紀(jì)違法問題。2020年10月，馮慶利受到開除黨籍、行政開除處分，涉嫌犯罪問題移送司法機(jī)關(guān)處理。
因反洗錢問題被罰149.8萬
發(fā)展早期，鞍山銀行曾有其高光時刻，但近年來經(jīng)營業(yè)績并不樂觀。截至2020年三季度，鞍山銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.29億，同比下降32.15%；凈利潤1.13億元，同比下降63.31%。
資本水平上，截至2020年9月底，鞍山銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別為7.79%、7.79%、9.91%，一級資本充足率與資本充足率均跌破監(jiān)管底線。此后，鞍山銀行定期報(bào)告持續(xù)難產(chǎn)，至今仍未披露最新數(shù)據(jù)。
另據(jù)中國人民銀行沈陽分行網(wǎng)站1月3日公布的行政處罰信息，因涉及未按規(guī)定識別客戶身份等問題，鞍山銀行被罰款149.8萬元，處罰日期為2022年12月29日。
具體來看，鞍山銀行股份有限公司違法行為類型包括：未嚴(yán)格落實(shí)個人賬戶實(shí)名制、未及時對存在可疑交易的賬戶采取暫停非柜面業(yè)務(wù)措施、未建立聯(lián)系電話號碼與身份證件號碼一一對應(yīng)關(guān)系、為注冊地和經(jīng)營地均在異地的企業(yè)辦理開戶業(yè)務(wù)未對法定代表人或者負(fù)責(zé)人進(jìn)行面簽并留存視頻、音頻資料等、備案類單位銀行結(jié)算賬戶開戶未向人民銀行備案2戶、超期向人民銀行備案1戶、未按規(guī)定識別客戶身份、未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分、調(diào)整和審核工作、未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別、未按規(guī)定對高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識別措施。
對此，鞍山銀行被中國人民銀行鞍山市中心支行給予警告，并處以149.8萬元罰款。另外，對于相關(guān)問題的負(fù)責(zé)人，監(jiān)管也進(jìn)行了處罰。
時任該行分管運(yùn)營管理部的投資總監(jiān)郭曉秋，對鞍山銀行“未及時對存在可疑交易的賬戶采取暫停非柜面業(yè)務(wù)措施、未建立聯(lián)系電話號碼與身份證件號碼一一對應(yīng)關(guān)系、為注冊地和經(jīng)營地均在異地的企業(yè)辦理開戶業(yè)務(wù)未對法定代表人或者負(fù)責(zé)人進(jìn)行面簽并留存視頻、音頻資料”的違法行為，負(fù)有直接責(zé)任。中國人民銀行鞍山市中心支行對郭曉秋處以5萬元罰款。
時任該行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長張誠，對鞍山銀行“未按規(guī)定識別客戶身份，未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分、調(diào)整和審核工作，未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別，未按規(guī)定對高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識別措施”的違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任。中國人民銀行鞍山市中心支行對張誠處以5.89萬元罰款。
編輯：喬伊
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