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2023-01-31
更新時間:2023-01-04 10:05:29作者:智慧百科
·山姆·班克曼-弗里德的審判定于10月2日進行,如果所有指控成立,他將面臨最高115年的監(jiān)禁。
·美國法院批準對班克曼-弗里德的保釋協(xié)議進行修改,禁止他獲取或轉移與FTX或Alameda Research相關的資金,作為保釋的新條件。
FTX創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗里德1月3日抵達紐約一家法院,穿著西裝。
1月3日,加密貨幣交易所FTX的創(chuàng)始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在紐約一家聯(lián)邦法院出庭,對詐騙客戶、洗錢和違反競選財務法等八項罪名表示不認罪。班克曼-弗里德的審判定于10月2日進行,如果所有指控成立,他將面臨最高115年的監(jiān)禁。
助理檢察官丹妮爾· 薩蘇恩(Danielle Sassoon)告訴法庭,檢方預計將在未來幾周內拿出已經獲得的材料,包括FTX的破產律師分享的文件。
法院當天批準對班克曼-弗里德的保釋協(xié)議進行修改,禁止他獲取或轉移與FTX或Alameda Research相關的資金,作為保釋的新條件。
薩蘇恩代表政府要求法院修改班克曼-弗里德的保釋條件。她提到,上周發(fā)現(xiàn)幾個Alameda Research的錢包已經開始將價值數千美元的加密貨幣轉移到其他錢包?!斑@些錢現(xiàn)在已經無法被政府扣押了?!彼_蘇恩說。
雖然辯方認為班克曼-弗里德沒有參與這些交易,而且事實上一直在與檢方合作,但紐約南區(qū)地區(qū)法官劉易斯·卡普蘭(Lewis Kaplan)裁定,班克曼-弗里德不應該訪問或轉移任何FTX或Alameda Research相關的資金。
薩蘇恩還表示,雖然班克曼-弗里德在推特上說他沒有參與這些交易,但他以前也“在推特上發(fā)表過虛假聲明”。
現(xiàn)年30歲的班克曼-弗里德2022年12月12日在FTX總部所在地巴哈馬被捕,12月21日被引渡到美國。他次日出庭,以2.5億美元的保釋金獲釋,這是美國歷史上金額最大的保釋金之一。根據保釋方案,他被限制在其父母在加利福尼亞州帕洛阿爾托的家中。
一份未公開的起訴書稱,班克曼-弗里德“故意設計”了欺騙客戶的計劃。一位律師在新聞發(fā)布會上說,這樁案子是“美國歷史上最大的金融欺詐案之一”,班克曼-弗里德將所謂的贓款“用于個人利益”。
2022年11月,投資者急于從FTX提取資金,擔心它即將崩潰,隨后該公司宣布破產,班克曼-弗里德卸任CEO。該加密貨幣交易所被發(fā)現(xiàn)一直把客戶資金轉移到Alameda Research,后者是由班克曼-弗里德?lián)碛械募用茇泿艑_基金。
但是,班克曼-弗里德仍然稱自己是無辜的。11月底,他出現(xiàn)在《紐約時報》組織的一次會議上,說:“我從來沒有試圖對任何人進行欺詐?!彼麑TX的倒閉歸咎于記錄不全和不存在的風險管理問題。
FTX新任CEO約翰·雷(John Ray)曾表示,該公司有70億美元的資金流失。據稱,班克曼-弗里德對被盜資金洗錢,并以其他人的名義進行捐款,違反了競選財務法。
班克曼-弗里德的兩名主要合伙人,29歲的FTX聯(lián)合創(chuàng)始人加里·王(Gary Wang)和28歲的Alameda Research前CEO卡羅琳·埃里森(Caroline Ellison),已經對聯(lián)邦欺詐指控認罪。兩人曾經是班克曼-弗里德的房客和密友,現(xiàn)在是合作證人,幫助美國政府對FTX進行調查。據說埃里森與班克曼-弗里德曾有戀人關系,根據埃里森未公開的認罪記錄,Alameda Research曾秘密向FTX的高層借出數十億美元。
在進行刑事調查的同時,班克曼-弗里德還面臨著來自美國證券交易委員會和負責監(jiān)管衍生品市場的商品期貨交易委員會的民事訴訟。除了要求對失去資金的FTX客戶進行賠償外,這些機構還希望禁止班克曼-弗里德在未來擔任任何公司的董事或高管。