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作 者丨徐倩宜 實習(xí)生 胡珊

編 輯丨李玉敏

圖 源丨圖蟲

近日，自稱安盛私募基金董事長兼總經(jīng)理紐某自述近期經(jīng)歷取保候?qū)彛蚬窘杩钪Ц毒揞~保釋金的“聲明書”在網(wǎng)上流傳，引發(fā)行業(yè)內(nèi)外的密切關(guān)注。

聲明中鈕某自述，突然被警方告知與某一高度機密級重大案件相關(guān)聯(lián)，雖然已繳納1000萬元的保證金，后續(xù)仍要繳納300多萬港元的“手續(xù)費”。鈕某因無力負擔(dān)轉(zhuǎn)而尋求公司幫助。

疑似安盛私募資金董事長

“申請救助信”被指疑遭電信詐騙

從中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)可知，安盛私募基金的董事長名為“YUANMING NIU”，與網(wǎng)傳聲明中一致，網(wǎng)傳“本人陳訴與聲明”（以下簡稱“聲明書”）中顯示，鈕淵明 Niu Yuanming，英國國籍，58歲。

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)顯示，鈕某的任職經(jīng)歷與網(wǎng)傳聲明相同。

基金業(yè)協(xié)會備案顯示，安盛上海的法人代表、董事長、總經(jīng)理 YUANMING NIU，2020年10月加入安盛投資管理亞洲有限公司（中國香港），后從2020年12月起，擔(dān)任安盛海外投資基金管理（上海）有限公司的總經(jīng)理。2020年12月至今，擔(dān)任安盛私募基金管理（上海）有限公司的董事長兼總經(jīng)理。

網(wǎng)傳聲明

聲明書還顯示了其業(yè)務(wù)范圍是：全面負責(zé)兩家公司在國內(nèi)分別由中國證券投資基金業(yè)協(xié)會及上海市地方金融監(jiān)管局批準(zhǔn)，登記及監(jiān)管的私募基金管理及合格境內(nèi)投資有限合伙人物業(yè)管理及拓展。

21世紀經(jīng)濟報道記者多次撥打聲明書中公布的本人電話及安盛上海的公司電話均無人接聽。

為證實網(wǎng)傳文件的真實性，已有媒體聯(lián)系到安盛私募基金管理（上海）有限公司的合規(guī)部主管BEIBEI ZHANG。當(dāng)被問到鈕某是否遭遇了電信詐騙、這份聲明是否是他本人所寫時，BEIBEI ZHANG回應(yīng)稱：“這個事情我現(xiàn)在沒有辦法評論?！?/p>

公司方面對文件真實性不予評論，但并未否認該情況。

網(wǎng)傳聲明書揭示了鈕某轉(zhuǎn)款繳納千萬元保證金的來龍去脈。

據(jù)紐某講述，其在2022年11月7日接到自稱中國香港特區(qū)政府衛(wèi)生署灣仔防控中心職員“方小姐”的電話?！胺叫〗恪北硎?，鈕某名下的某內(nèi)地手機號登記的香港安心出行軟件顯示其在2022年11月6日下午有（新冠）密接記錄，要求他與衛(wèi)生署聯(lián)系。

但鈕某表示，此手機號非本人所有，其懷疑自己身份信息外泄，并且被不法分子盜用，于是主動要求報案。自稱香港衛(wèi)生署的“方小姐”主動幫鈕某聯(lián)系了“上海公安局浦東分局李警官”。該名警官啟動線上辦案程序并向鈕某出示“報案回執(zhí)”。

“李警官”在核實鈕某的身份后，告知他可能與警方正在承辦的某一高度機密級重大案件相關(guān)聯(lián)，需要立即請示上級。隨后這起“案件”又到了另一辦案人員浦東分局刑偵隊“顧隊長”的手里。鈕某稱，“顧隊長”在WhatsAPP上向他出示了案件資料，并指示他回到住所，開啟網(wǎng)上監(jiān)控，還要求不要將案件信息告知任何人。

繼而出現(xiàn)了自稱“專案檢察長高明”“上海中級人民法院第二廳張海平大法官”等人。鈕某稱，在其引導(dǎo)下，為了證明自己清白，同時減少對公司業(yè)務(wù)和聲譽產(chǎn)生影響，其申請取保候?qū)?，金額為1000萬人民幣，并已打到了香港廉政公署的“指定賬戶”。

半個月后，“高檢察長”通過WhatsApp通知鈕某取保候?qū)徤暾埻ㄟ^，稱他與此案無關(guān)聯(lián)，并表示，千萬元保釋金可以歸還。

但一位自稱“檢察院金融局梁浩軍主任”的人告訴鈕某，由于國家最新的反洗錢規(guī)定要6個月才能返還。“梁主任”又表示有個快速返還的辦法，即繳納30%的抵押保證金（約300萬元港幣），就能在2~48小時內(nèi)完成程序、迅速退還此前的全部保證金。

鈕某在聲明書中表示，自己無力支付這筆錢，懇請公司緊急短暫借款300萬元港幣，以盡快脫離困境。

根據(jù)當(dāng)事人在數(shù)千字的自述長文中，并未對公安、司法機關(guān)辦案中出現(xiàn)的多處不符合正常程序提出任何質(zhì)疑。

基金業(yè)協(xié)會資料顯示，安盛上海成立時間為2016年，是外商獨資型私募證券投資基金管理人，備案登記時間為2022年5月，在辦結(jié)登記手續(xù)之日起一年內(nèi)尚無基金管理規(guī)模，而且全職從業(yè)人員僅1人。其母公司是全球最大的金融和保險集團之一安盛集團旗下的資產(chǎn)管理板塊AXA Investment Managers，也就是AXA IM。AXA IM由安盛集團在1994年創(chuàng)立，目前在全球18個國家和地區(qū)擁有超過2400名員工，截至2021年底管理的資產(chǎn)規(guī)模超過6萬億元人民幣。

疑點重重的千萬保釋金

案件法律程序存在諸多漏洞

這份聲明在微博等社交平臺引發(fā)不小的關(guān)注，同時，多數(shù)網(wǎng)友們質(zhì)疑文件真實性，“作為私募高管應(yīng)該有一定辨別能力，網(wǎng)傳文件真實性存疑?！?/p>

鈕某是否審查過公安、司法人員的身份？記者注意到，鈕某提到2022年11月，上海中級人民法院第二廳張海平法官通過遠程視頻庭詢其取保候?qū)徤暾垺?/p>

上海市現(xiàn)存三家中級人民法院，分別是上海市第一中級人民法院，上海市第二中級人民法院和上海市第三中級人民法院。

既然鈕某陳述詳述了法官身份，為何不提案件具體在哪個法院審理？是否法官未對鈕某所屬法院全稱予以說明，只是簡要說明了自己是“上海中級人民法院”的法官？其中詳情，不得而知。

記者繼續(xù)翻閱裁判文書網(wǎng)，并未發(fā)現(xiàn)上海市三家中院中出現(xiàn)有關(guān)“張海平”法官的名字，而在近期裁判文書中，發(fā)現(xiàn)上海市閔行區(qū)人民法院確有審判長“張海平”作出的判決書。

但上海市閔行區(qū)人民法院是基層法院，并非鈕某提到的中級法院。

除了核實相關(guān)人員身份的問題，紐某描述的案件程序存在許多漏洞，許多非法律專業(yè)人士也都察覺到其中問題。

北京東方律師事務(wù)所合伙人、律師楊小波指出，公安機關(guān)和司法機關(guān)不會單純通過whatsapp、微信這種聊天軟件出示案件材料，即使因客觀原因無法現(xiàn)場辦案，公安機關(guān)以及司法機關(guān)也會通過單位固定電話或其他辦公電話進行聯(lián)系辦案。

千萬元的保證金是非常罕見的。楊小波表示，國內(nèi)取保候?qū)彽谋ＷC方式一般多為人保和錢保，人保即為提供第三人信用保證，錢保一般為保證金。實際辦案過程中多為人保，即使提供保證金，根據(jù)公安部的相關(guān)規(guī)定，保證金起點金額一般也是在一千元以上，雖然沒有規(guī)定保證金上限，但也很少有超過五萬元的。

反洗錢最新規(guī)定6個月才能返還保證金？聲明書中提到“國家最新的反洗錢規(guī)定要6個月內(nèi)才能返還保釋金或者額外繳納原保釋金的30%就能將即刻返還保釋金”。我國的反洗錢法中并不存在相關(guān)規(guī)定。

楊小波表示，本次的詐騙案件只是因為被害對象是知名私募機構(gòu)董事長而備受關(guān)注，其實這類型詐騙時有發(fā)生。被騙的主要原因還是在于被害人法治意識不強。他提示，如果遇上這類事件，辦案機關(guān)通過電話、微信等聊天軟件等調(diào)查的，要注意第一時間核實對方身份和身份編號，如警官證號等，在得到相關(guān)信息后，可以先打電話到相關(guān)部門核實確認后再予以回復(fù)。信息核實是被調(diào)查人的權(quán)利，辦案部門一般都不會阻止。

接到來自港澳臺或者境外的配合調(diào)查的短信或者電話怎么辦？現(xiàn)實中，人們有可能接到很多來自港澳臺或者境外的短信或者電話。如果本人無任何港澳臺或者境外業(yè)務(wù)的，可完全不用領(lǐng)會。如果本人存在港澳臺或者境外業(yè)務(wù)的，在聯(lián)系過程中注意錄音或者記錄，并在聯(lián)系后注意獲取對方的關(guān)鍵身份或者職務(wù)信息，并且通過官方渠道核實后再行決定是否回復(fù)或者配合。楊小波說道。

中國人民公安大學(xué)偵查學(xué)院院長助理、副教授王曉偉曾向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，詐騙分子在一些騙術(shù)會中讓被害人感受到危機感、壓迫感和緊迫感。具體而言，騙子常見的方式包括，讓被害人與外界的信息隔絕。比如，在冒充“公檢法”詐騙中，詐騙分子往往要求被害人不要告訴他人有關(guān)這件事情的任何情況。

并且，詐騙分子會設(shè)定特定場景，激發(fā)受害人的心理需求。其中就包括詐騙分子冒充“公、檢、法”工作人員，告訴被害人，其卷入了一起案件當(dāng)中，被害人因急于自證清白就會落入相應(yīng)的“陷阱 ”。

王曉偉提示，一旦對方要與你發(fā)生金錢上的來往或辦理金錢來往的相關(guān)業(yè)務(wù)就要小心警惕。同時，下載國家反詐中心APP，并打開相關(guān)設(shè)置，很大程度上對常見類型的騙術(shù)能夠起到防范作用。

本期編輯 祝浩杰 實習(xí)生 余心雨