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2023-01-31
又一起加密貨幣龐氏騙局曝光！涉案金額超3億美元，波及百萬散戶投資者
更新時間：2022-08-03 20:20:38作者：未知
圖片來源：美SEC官網(wǎng)
本報（chinatimes.net.cn）記者趙奕 胡金華 上海報道
盡管加密市場持續(xù)低迷，但各種圍繞加密貨幣的詐騙活動依舊層出不窮。
美東時間8月1日，美國證券交易委員會（SEC）指控加密貨幣平臺Forsage創(chuàng)辦及營銷團隊等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局，涉案金額超3億美元（約合20億元人民幣），波及數(shù)百萬散戶投資者。
“由于加密數(shù)字貨幣本身的特點，必然會導(dǎo)致這些問題的產(chǎn)生?！敝袊嗣翊髮W智能社會治理中心副教授王鵬在接受《華夏時報》記者采訪時表示，加密數(shù)字貨幣本身隱匿性的特點，經(jīng)常會被相關(guān)的團體或個人用于非法集資、金融詐騙，甚至洗錢等非法用途。
“目前，國內(nèi)已經(jīng)禁止加密貨幣相關(guān)的運營及投機炒作活動，部分已繞道境外?！币子^分析金融行業(yè)高級分析師蘇筱芮向《華夏時報》記者表示，個人投資者小范圍的參與行為難以通過科技手段進行監(jiān)測與識別，因此個人投資者應(yīng)當意識到此類行為是背離監(jiān)管的非法金融活動，具有極高的風險，且相關(guān)炒作活動均不受法律保護，需及時認清形勢，遠離當下魚龍混雜的加密貨幣市場。
“典型的龐氏騙局結(jié)構(gòu)”
SEC官網(wǎng)顯示，F(xiàn)orsage是一個去中心化的智能合約平臺，允許散戶投資者通過在以太坊、波場和幣安區(qū)塊鏈上運行的合約進行交易，該項目聲稱已創(chuàng)建了世界上第一個100%去中心化智能合約。早在2020年1月，網(wǎng)站Forsage.io就已經(jīng)開始從世界各地的散戶投資者手中籌集資金。
在被指控的11人團體中，有4人是Forsage的創(chuàng)始人，目前均下落不明。此外，還有負責在社交平臺進行營銷推廣的3人和一位來自游戲“加密十字軍”團體的成員。監(jiān)管機構(gòu)表示，F(xiàn)orsage在未經(jīng)注冊證券發(fā)行和銷售的情況下，上述團體就擅自進行了推廣和營銷，并且至少已在美國五個州推廣過該騙局。
事實上，F(xiàn)orsage的運作方式是典型的龐氏結(jié)構(gòu)——通過新投資者的資產(chǎn)來支付早期投資者的收益。美國證券交易委員會加密資產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)部門副總監(jiān)Carolyn Welshhans表示，F(xiàn)orsage是一個大規(guī)模的龐氏騙局，同時還在積極向投資者推銷，欺詐者不會因為其詐騙集中在智能合約和區(qū)塊鏈上就可以脫離聯(lián)邦證券法。
記者了解到，自2020年1月推出后，世界各地的監(jiān)管機構(gòu)曾多次嘗試關(guān)閉Forsage。2020年9月，菲律賓證券交易委員會首先對Forsage采取了叫停行動，2021年3月，蒙大拿州的證券和保險專員也同樣對其叫停。
值得注意的是，近期，美國監(jiān)管部門對加密貨幣欺詐活動頻頻出手。7月1日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）向美國德克薩斯州西區(qū)地方法院提起民事執(zhí)法訴訟，指控南非共和國的公司MTI和MIT CEO存在欺詐和違規(guī)注冊行為。Steynberg通過MTI創(chuàng)建并運營一個全球外匯商品池，僅接受比特幣支付，后又直接或間接挪用參與者支付的比特幣，涉案金額超過17億美元。據(jù)悉，該行動是所有CFTC案件中涉及比特幣價值最大欺詐案。
冒充名人“贈送”形式屢見不鮮
記者通過梳理發(fā)現(xiàn)，近年來，加密貨幣騙局越發(fā)猖狂。BBB Scam Tracker的數(shù)據(jù)顯示，加密貨幣詐騙從2020年的第七大風險上升至2021年的第二大風險。研究人員表示，加密貨幣詐騙對25歲至64歲的人影響最大。騙子利用社交媒體，通過低風險高投資回報的承諾來引誘受害者。超過三分之二的受害者是女性，與男性（42.9%）相比，女性（43.6%）在遭遇騙局時更容易遭受損失。
歐科云鏈研究院高級研究員蔣照生向《華夏時報》記者表示，虛擬貨幣相關(guān)犯罪行為呈現(xiàn)出多發(fā)態(tài)勢，主要是由于虛擬貨幣具有較強的匿名性和交易隱蔽性，無需綁定銀行賬戶等實名信息就能完成支付，從而使資金來源和去向難以追查，導(dǎo)致在偵辦相關(guān)案件時，監(jiān)管機構(gòu)難以快速形成完整證據(jù)鏈和資金鏈，監(jiān)管難度相應(yīng)增大，因此備受犯罪分子青睞。
“但再隱蔽的欺詐和犯罪手段也無法做到真正的‘隱形’，只要提高全民防范意識，加上運用合理的技術(shù)手段，我們還是能夠洞察這些所謂的高科技犯罪行為。在應(yīng)對虛擬貨幣案件時，我們同樣可以借助區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的可溯源和難以篡改等技術(shù)特性，通過對鏈上交易與行為數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化分析，快速定位犯罪份子，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全?！笔Y照生表示。
值得注意的是，冒充名人“贈送”比特幣的騙局尤為常見。2020年7月，當時推特遭遇大規(guī)模黑客攻擊，騙子成功掌握了包括馬斯克、比爾·蓋茨、杰夫·貝佐斯等知名人士在內(nèi)的推特賬戶，以其名義發(fā)布“贈送”比特幣的詐騙信息，騙取了當時價值超過11.8萬美元的比特幣，也迫使推特一度阻止所有經(jīng)過驗證的用戶發(fā)布新推文。
2021年3月一名德國男子又被冒充馬斯克的推特騙子騙走了10枚比特幣，彼時價值約56萬美元。
事實上，加密資產(chǎn)本身的機制并非有多安全。獨立國際策略研究員陳佳向《華夏時報》記者表示，加密資產(chǎn)與現(xiàn)實經(jīng)濟之間的交易屢次出現(xiàn)數(shù)字錢包被盜的現(xiàn)象。比如8月3日，Solana錢包便遭受攻擊被盜五百萬美元，類似的例子數(shù)不勝數(shù)。也正是因為這種被盜后門機制的存在，監(jiān)守自盜的情況一度在“幣圈”泛濫成災(zāi)。
陳佳表示，加密資產(chǎn)門類繁多品種各異，很難一概而論。單就區(qū)塊鏈的框架就各式各樣，在不清楚內(nèi)在機制的情況下即使是專業(yè)人士也很難區(qū)分，而其高頻交易模式又對交易者的素質(zhì)要求極高?！霸谖覈壳皩用苜Y產(chǎn)嚴加監(jiān)管的大環(huán)境下，投資者需要認定其非法與套利的雙重屬性，從源頭避免風險?！标惣讶缡钦f。
責任編輯：徐蕓茜 主編：公培佳