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2023-01-31
卷款138億跑路！28歲創(chuàng)始人被捕，或面臨4萬年監(jiān)禁！超39萬人血本無歸...
更新時間：2022-09-04 12:35:23作者：未知
中國基金報 安曼
天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。
卷款20億美元（約138億元人民幣）跑路的虛擬貨幣交易平臺Thodex的創(chuàng)始人Faruk Fatih ?zer，近日在阿爾及利亞被捕。
據(jù)Tom’s Hardware報道，土耳其內(nèi)政部的一份聲明稱，F(xiàn)aruk Fatih ?zer或?qū)⒑罄m(xù)被引渡回國。回國后，將會與之前被捕的21人一起面臨法律的制裁。
據(jù)了解，此前，在相關(guān)的起訴文件中，受害者要求對21名涉案被告判處12164年至40562年不等的監(jiān)禁，其中6人被要求判處超長期監(jiān)禁，包括?zer。
超39萬人受騙
27歲創(chuàng)始人卷款138億“跑路”
這場跑路事件始于去年。
2021年4月21日，土耳其加密貨幣交易所Thodex突然發(fā)推文表示，因外部投資案需要，需暫停交易4-5天。
對此，土耳其首都安卡拉律師公會的資本市場與財金法主席基利希（Oguz Evren Kilic）發(fā)推文指出，這很可能是“一場騙局”，估計39.1 萬名活躍用戶資金遭鎖定，總額約20億至100 億美元，并稱自己已經(jīng)向法院提起訴訟。
然而22日Thodex創(chuàng)始人?zer發(fā)布聲明，強(qiáng)調(diào)他們不會讓超過70萬用戶的任何一人受害，也嚴(yán)詞否認(rèn)有39萬用戶損失20億美元的傳言，稱“這些指控沒有根據(jù)”。
并解釋道，該平臺自2018 年以來不斷遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊，加上近期投資案需要進(jìn)行調(diào)查，因此暫停交易：“（我們）獲得了一項(xiàng)非常認(rèn)真的國際合作伙伴提案，在進(jìn)行了大約3 個月的合作談判期間，共同檢視了財務(wù)數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)資料，并于上周發(fā)現(xiàn)公司賬戶有異常波動。為了確定其原因和來源，才導(dǎo)致Thodex Platform 被暫時關(guān)閉。”
天下騙子的套路何其相似。Thodex創(chuàng)始人?zer一邊否認(rèn)指控，一邊逃往了阿爾及利亞。有媒體報道稱，?zer在逃亡之前，通過Thodex向另一平臺轉(zhuǎn)移了50000比特幣，按照當(dāng)時4萬多美元的價格來計算，?zer攜走了超過20億美元投資者資金。
隨后，土耳其警方在29日逮捕了6名與Thodex有關(guān)的人員。據(jù)外媒報道，此后陸續(xù)逮捕了83人。國際刑警組織還應(yīng)土耳其政府的要求，對創(chuàng)始人Faruk Fatih ?ze發(fā)出了紅色通緝令。
如果Faruk Fatih ?ze被引渡回國，那么他和另外21名Thodex的高管或?qū)⒚媾R4萬年監(jiān)禁。
據(jù)此前報道，F(xiàn)aruk Fatih ?ze跑路時年僅27歲，被捕時也不過28歲。
土耳其另一家加密貨幣交易所
“爆雷”
就在Thodex創(chuàng)始人跑路后兩天，土耳其另一加密貨幣交易所Vebitcoin以財務(wù)狀況惡化為由停止了運(yùn)營。
據(jù)發(fā)布于其官網(wǎng)的公告稱，“由于加密貨幣行業(yè)的最新發(fā)展，我們的交易變得比預(yù)期得更為激烈。遺憾的是，這種情況使我們陷入了非常嚴(yán)重的財務(wù)困難，我們已決定停止我們的經(jīng)營活動，以履行所有法規(guī)和要求。我們會盡快發(fā)布更多資訊?！?/p>
根據(jù)土耳其當(dāng)?shù)孛襟w報道，Vebitcoin的首席執(zhí)行官Ilker Bas和其他三名員工已被拘留。土耳其金融犯罪調(diào)查委員會已凍結(jié)了Vebitcoin的賬戶，并正展開相關(guān)調(diào)查。
追蹤加密貨幣價格、交易量和市值數(shù)據(jù)的網(wǎng)站CoinGecko.com統(tǒng)計顯示，Vebitcoin是土耳其第四大加密貨幣交易所，日交易量接近6000萬美元。其中超過一半的交易量來自比特幣。
土耳其禁止使用加密貨幣支付
引發(fā)“地震”
兩大本土加密貨幣交易平臺相繼跑路，可能與土耳其加強(qiáng)了對加密貨幣的監(jiān)管有關(guān)。
2021年4月初，土耳其央行宣布將自4月30日起禁止使用加密貨幣進(jìn)行商品和服務(wù)支付。該國新任央行行長Kavcioglu在接受電視采訪時表示，更多監(jiān)管措施正在醞釀之中?！拔覀冋谥贫用茇泿欧矫娴谋O(jiān)管規(guī)定，”他說?！坝辛钊瞬话驳馁Y金通過加密貨幣外流到土耳其境外。“
2021年3月中旬，土耳其總統(tǒng)埃爾多安突然解雇原央行行長Naci Agbal引發(fā)了”股債匯三殺“，也讓土耳其民間迅速刮起了”炒幣“的熱潮，進(jìn)一步增添了里拉的下行壓力。
據(jù)報道，最狂熱的時候。土耳其最大的加密貨幣交易所Btc Turk，擁有超過100萬用戶在該平臺上交易。Btc Turk還成為了土耳其男女足的主要贊助商。
Statista最近進(jìn)行的一項(xiàng)研究確定，五分之一的土耳其人擁有“已使用或當(dāng)前擁有的加密貨幣”。這家德國統(tǒng)計公司將土耳其列為世界上所有使用加密資產(chǎn)都很普遍的國家。
最新消息顯示，土耳其正在起草新的加密法律，將在加密市場引入更多的監(jiān)管監(jiān)督。其中一項(xiàng)提案將要求加密公司至少擁有 1 億里拉(600 萬美元)的資金來討論他們尚未公開的計劃。另一條規(guī)則將要求全球加密貨幣交易所在該國設(shè)立分支機(jī)構(gòu)以用于稅收目的。