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      1. 富安娜舉報(bào)中信證券理財(cái)爆雷:涉?zhèn)鶛?quán)20億

        更新時(shí)間:2022-11-01 13:50:47作者:智慧百科

        富安娜舉報(bào)中信證券理財(cái)爆雷:涉?zhèn)鶛?quán)20億

        鋒靂 徐超 王文華

        富安娜舉報(bào)中信證券理財(cái)爆雷:涉?zhèn)鶛?quán)20億

        富安娜1億元給中信證券理財(cái)踩雷,究竟被投到了哪里?

        近日,富安娜公告了進(jìn)一步獲得的信息:西部信托,渝信優(yōu)債精選4號集合信托計(jì)劃,中信富安1號投入金額,人民幣1億元。

        西部信托-渝信4號,背后的募資計(jì)劃是人民幣20億元。

        關(guān)鍵問題是,被中信證券把理財(cái)資金投入西部信托-渝信4號的被“理財(cái)”客戶,不止富安娜一家。

        20億的債權(quán)背后,西部信托-渝信4號募集(踩雷)規(guī)模究竟達(dá)到了多少億?

        西部信托-渝信4號涉及債權(quán)20億

        富安娜最早在2022年8月23日早間公告理財(cái)產(chǎn)品爆雷。富安娜向中信證券購買的爆雷理財(cái)產(chǎn)品全稱《中信證券富安FOF定制1號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃固定收益類理財(cái)產(chǎn)品》,簡稱“中信證券富安1號”。

        根據(jù)富安娜最早披露的公告,中信證券富安1號是從2018年買入,至2021年3月19日止,四期的投資均收回了本金和收益,但2021年3月19日1.2億買入的第五期,一年后只拿回1350萬本金。

        因這筆理財(cái)是向中信證券所購買,因此富安娜一直在向中信證券了解情況,但中信證券方面一直沒給出信托文件,近期富安娜從托管銀行招商銀行拿到了部分信托文件。另外,中信證券向富安娜發(fā)來了理財(cái)產(chǎn)品三季度的報(bào)告。

        富安娜舉報(bào)中信證券理財(cái)爆雷:涉?zhèn)鶛?quán)20億

        富安娜公告稱:根據(jù)中信證券發(fā)給富安娜的該理財(cái)產(chǎn)品2022年3季度報(bào)告,這個(gè)資管計(jì)劃是投資于西部信托渝信優(yōu)債精選4號集合資金信托計(jì)劃(簡稱“渝信4號信托計(jì)劃”),債務(wù)人為浙江藍(lán)德置業(yè)發(fā)展有限公司。另外,托管行給出的信托文件呈現(xiàn)該信托的基本信息如下:

        (1)認(rèn)購方:中信證券股份有限公司(代表中信證券富安1號定向資產(chǎn)管

        理計(jì)劃)

        (2)認(rèn)購金額:人民幣壹億元整

        (3)預(yù)計(jì)年化收益率:8%

        (4)信托受托人:西部信托有限公司

        (5)認(rèn)購標(biāo)的:渝信4號信托計(jì)劃下第7期信托單位

        (6)每期信托單位期限:12個(gè)月

        (7)合同簽署時(shí)間:2019年4月12日

        (8)信托資金用途:受托人(西部信托)將信托資金均用于平價(jià)受讓北大資源集團(tuán)對浙江藍(lán)德置業(yè)的金額不超過人民幣20億元的標(biāo)的債權(quán)。信托資金由北大資源集團(tuán)用于杭州市余杭區(qū)西溪海港城項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。信托計(jì)劃期限內(nèi)由標(biāo)的債權(quán)債務(wù)人藍(lán)德置業(yè)按照相關(guān)合同約定向受托人償付標(biāo)的債權(quán)及利息。

        根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品的三季報(bào)披露,底層債權(quán)的還款來源兩個(gè)對象,一方面是方正集團(tuán)的重整,但現(xiàn)狀是延期;另一方面是浙江藍(lán)德置業(yè)的還款能力及抵押物處置,但由于方正集團(tuán)轉(zhuǎn)讓了相關(guān)資產(chǎn)包,目前浙江藍(lán)德及杭州海港城項(xiàng)目的實(shí)際控制人已變更為朗基集團(tuán)。

        中信證券買雷客戶不止富安娜

        被中信證券把理財(cái)資金投入西部信托-渝信4號的被“理財(cái)”客戶,不止富安娜一家。

        據(jù)東方鐵塔(SZ002545)公告,東方鐵塔曾出資5000萬元認(rèn)購一個(gè)“中信證券信享106號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”,最終的投向也是:西部信托-渝信優(yōu)債精選4號集合資金信托。

        對于這筆投資,東方鐵塔方面表示:“因?yàn)樵摴P資管計(jì)劃涉及底層資產(chǎn)北大資源集團(tuán)及其母公司的重組,需等到重組完成后北大方正集團(tuán)旗下的項(xiàng)目才會進(jìn)行集中兌付,所以這筆資管計(jì)劃會延期兌付?!?/p>

        東方鐵塔方面對媒體稱:“中信做的這個(gè)項(xiàng)目,是比較成熟的產(chǎn)品,資產(chǎn)和權(quán)益都有保障,我們這個(gè)資管產(chǎn)品是固定保本收益,而且這個(gè)項(xiàng)目,北大方正集團(tuán)這邊也作了擔(dān)保,不過資管產(chǎn)品每一個(gè)都不一樣?!?/p>

        而據(jù)最新的工商資料,西部信托-渝信4號底層的資產(chǎn)杭州海港城及其項(xiàng)目公司浙江藍(lán)德的大股東已經(jīng)易主,不再是北大方正集團(tuán)。

        關(guān)于信托的底層項(xiàng)目杭州海港城,跟據(jù)媒體此前的報(bào)道:2011年,杭州房企藍(lán)德置業(yè)在杭州西溪濕地的西北側(cè)拿下一塊商業(yè)用地,命名為西溪海港城。2014年11月,藍(lán)德置業(yè)大股東浙江藍(lán)頓將藍(lán)德置業(yè)的主要股權(quán)轉(zhuǎn)讓給地產(chǎn)公司北大資源,此后項(xiàng)目改名為北大資源海港城。博雅城的商場部分在2019年年末正式開業(yè),此后,經(jīng)營冷清,一樓以上大范圍未能出租出去。

        富安娜舉報(bào)中信證券理財(cái)爆雷:涉?zhèn)鶛?quán)20億

        簡單說,項(xiàng)目在2019左右,就已主體完工。那么信托資金被用于受讓債權(quán)后,是否還會被用于海港城項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)?

        藍(lán)德置業(yè)當(dāng)前的大股東為成都天億啟邦,該公司原本由北大資源公司控股。今年5月底,成都天億啟邦股權(quán)變動,北大資源退出,一家朗基集團(tuán)成為實(shí)際控制人。

        而據(jù)媒體報(bào)道,今年4月,重慶金融資產(chǎn)交易所曾發(fā)布“北大資源及其關(guān)聯(lián)公司持有的相關(guān)股權(quán)及債權(quán)資產(chǎn)包”競價(jià)公告。該標(biāo)的起拍價(jià)15.3億元,另有標(biāo)的債權(quán)余額約38.38億。北大資源轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,涉及杭州博雅城、成都紫境東來、昆明紫境府等8個(gè)項(xiàng)目。

        最終5月18日,鼎暉投資在其官方公眾號中發(fā)文稱,鼎暉夾層投資與朗基資本管理通過合作平臺成功摘牌北大方正資產(chǎn)包,此次摘牌的不良資產(chǎn)包總貨值超過100億元人民幣。

        但是,轉(zhuǎn)讓完成后,從富安娜的公告來看,北大資源及其關(guān)聯(lián)公司,拿到轉(zhuǎn)讓資金后,并沒有把資金用于償還已經(jīng)逾期的西部信托-渝信4號信托款。項(xiàng)目已經(jīng)賣掉了,但賣掉的錢,沒用來還項(xiàng)目的債。那么北大資源及其母公司還會為這個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)么?

        對此,富安娜方面相關(guān)人士表示,中信證券在理財(cái)產(chǎn)品的3季度報(bào)告里稱,如浙江藍(lán)德未能達(dá)成債務(wù)重組安排,其(已經(jīng)由朗基控股)股權(quán)可以被回購?!暗侵行欧矫鏇]有給出相應(yīng)的承諾證明文件,我們也不相信重組一再延期的原股東方,具備回購股權(quán)的實(shí)力。

        “我們更不相信他們有回購的誠意。因?yàn)轫?xiàng)目資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓獲得的巨額資金,壓根就沒有用于回購股權(quán)或償付信托款,等于是變相逃廢債務(wù)責(zé)任。這場資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,給拿回理財(cái)資金增加了障礙。”富安娜方面表示。

        中信證券高管參與后續(xù)營銷

        據(jù)公告,中信證券在“中信證券富安1號”的三季報(bào)中稱,渝信4號信托計(jì)劃自2020年3月20日起未收到債務(wù)人浙江藍(lán)德的季度付息,中信證券已將該情況向投資人進(jìn)行披露。

        但富安娜方面稱,中信證券實(shí)際上未及時(shí)向公司披露上述風(fēng)險(xiǎn)情況,且仍營銷公司投入第四期資金持續(xù)投資。

        于是在2020年3月20日當(dāng)天,富安娜投入第4期本金1.2億。2020年4月19日,中信證券以資管新規(guī)政策為由與富安娜簽訂《中信證券富安1號定向資產(chǎn)管理合同之補(bǔ)充協(xié)議》,將產(chǎn)品存續(xù)期再續(xù)期1年,即存續(xù)期變更為3年。

        “如果在2020年3月20之后,中信證券及時(shí)披露了浙江藍(lán)德未付息的情況,我們怎么可能會簽署4月19日的《補(bǔ)充協(xié)議》?”富安娜方面人士表示。

        據(jù)公告:2021年3月1日及2021年12月30日,中信證券執(zhí)行委員會委員、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人楊冰及中信證券深圳分公司負(fù)責(zé)人梁琪還親自到富安娜現(xiàn)場營銷產(chǎn)品繼續(xù)投資事宜。

        富安娜舉報(bào)中信證券理財(cái)爆雷:涉?zhèn)鶛?quán)20億

        20億的債權(quán)作為交易標(biāo)的背后,西部信托-渝信4號募集規(guī)模究竟達(dá)到了多少億?

        富安娜的1個(gè)億、東方鐵塔的5000萬,中信證券到底操盤了多少客戶的資金投入這個(gè)爆雷信托計(jì)劃?

        到目前為止,中信證券、西部信托均未給出回應(yīng)。

        2022年3月22日,方正證券公告,控股股東北大方正質(zhì)押給中信證券的11.09億股方正證券股票,已經(jīng)解除了質(zhì)押。這也意味著北大方正將2018年因股票質(zhì)押回購欠下中信證券的幾十億資金,在今年3月份償還給了中信證券。

        富安娜舉報(bào)中信證券理財(cái)爆雷:涉?zhèn)鶛?quán)20億

        另據(jù)浙江藍(lán)德的原上層公司北大資源在今年7月份的一份公告,在2019年1月,也就是西部信托-渝信4號成立之前3個(gè)月,北大資源的子公司方正世紀(jì),曾向中信證券的關(guān)聯(lián)方中信信托借款25億元人民幣,截至2022年3月31日,北大資源方面已向中信信托歸還本金接近15億元人民幣。

        富安娜方面公告稱,對于此次“理財(cái)”,“無法認(rèn)定導(dǎo)致理財(cái)暴雷的決策是中信證券方面在公正公平的理財(cái)投資決策作為基礎(chǔ)的前提下作出;也無法認(rèn)定中信證券是否做到了充分的事前風(fēng)險(xiǎn)提示和事后的及時(shí)信息披露,是否履行了管理人勤勉盡責(zé)等義務(wù)?!?/p>

        在富安娜之前披露的進(jìn)展公告中,和中信證券的描述是“進(jìn)行溝通”。但在這份最新的進(jìn)展公告中,除繼續(xù)溝通外,富安娜的語氣已經(jīng)變?yōu)椤肮緦⒈A敉ㄟ^向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)反饋及通過訴訟仲裁等法律手段追回理財(cái)資金的權(quán)利?!?/p>