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中國(guó)基金報(bào)記者 李智

“境外上市”“原始股”騙局再現(xiàn)，多地證監(jiān)局先后發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示。近日，有所謂的中介機(jī)構(gòu)宣稱可以保薦境內(nèi)企業(yè)在“莫桑比克國(guó)際證券交易所上市”，收取上市費(fèi)用。還有一些公司并宣稱獲批在“莫桑比克國(guó)際證券交易所主板上市”，股東進(jìn)行“原始股”轉(zhuǎn)讓融資，公司開展購(gòu)買產(chǎn)品積分兌換“原始股”回饋客戶。

廣大企業(yè)與投資者注意，這一切都是騙局！證監(jiān)會(huì)明確，上述以境外上市為噱頭宣傳推介、誘導(dǎo)公眾購(gòu)買“原始股”的中介機(jī)構(gòu)，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)或詐騙活動(dòng)。

再現(xiàn)境外“原始股”騙局

廣西證監(jiān)局發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示

9月19日，廣西證監(jiān)局發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示稱，近期在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)，有所謂中介機(jī)構(gòu)在轄區(qū)宣稱“莫桑比克國(guó)際證券交易所”已在海南設(shè)立代表處，可以保薦境內(nèi)企業(yè)在“莫桑比克國(guó)際證券交易所上市”，并與轄區(qū)一些企業(yè)簽訂協(xié)議，收取“上市費(fèi)用”。部分轄區(qū)企業(yè)通過(guò)發(fā)布新聞稿、公眾號(hào)文章或舉行線下見面會(huì)等方式，宣稱獲批在“莫桑比克國(guó)際證券交易所主板上市”，股東進(jìn)行“原始股”轉(zhuǎn)讓融資，公司開展購(gòu)買產(chǎn)品積分兌換“原始股”回饋客戶。

廣西證監(jiān)局提醒廣大企業(yè)和投資者，“莫桑比克國(guó)際證券交易所”境內(nèi)代表處未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，請(qǐng)勿輕信非法中介機(jī)構(gòu)。同時(shí)，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，未經(jīng)依法注冊(cè)向公眾發(fā)行或轉(zhuǎn)讓股票屬違法行為。

上述公司及其股東在境內(nèi)公開發(fā)行或轉(zhuǎn)讓“原始股”涉嫌非法發(fā)行股票活動(dòng)；上述以境外上市為噱頭宣傳推介、誘導(dǎo)公眾購(gòu)買“原始股”的中介機(jī)構(gòu)，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)或詐騙活動(dòng)。廣大投資者要遠(yuǎn)離非法發(fā)行或轉(zhuǎn)讓“原始股”活動(dòng)，以免遭受財(cái)產(chǎn)損失，一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

廣西證監(jiān)局提示有關(guān)公司及其股東，向境內(nèi)公眾售賣“原始股”將承擔(dān)法律責(zé)任。

警惕以“境外上市”為名

非法售賣“原始股”活動(dòng)

8月29日，證監(jiān)會(huì)也曾發(fā)布《警惕以“境外上市”為名非法售賣“原始股”活動(dòng)》的警示。

證監(jiān)會(huì)表示，近日有所謂中介機(jī)構(gòu)在海南、廣西等地舉辦新聞發(fā)布會(huì)、推介會(huì)、論壇等活動(dòng)，宣稱“莫桑比克國(guó)際證券交易所”已在境內(nèi)設(shè)立代表處并獲得境外證券公司授權(quán)，可以保薦公司到“莫桑比克國(guó)際證券交易所”等境外交易所上市，收取上市費(fèi)用，并出具“保薦函”“受理函”。也有一些公司發(fā)布新聞稿、公眾號(hào)文章或舉行線下見面會(huì)，宣稱獲得了“莫桑比克國(guó)際證券交易所”批準(zhǔn)，即將主板上市，大股東將轉(zhuǎn)讓“原始股”進(jìn)行融資，或者宣稱回饋客戶，客戶購(gòu)買產(chǎn)品獲得積分可以兌換成“原始股”，一旦公司上市，可獲得高額回報(bào)。

除此之外，近日海南證監(jiān)局、陜西證監(jiān)局、江西證監(jiān)局等多地均有發(fā)布相關(guān)提示。陜西證監(jiān)局指出，各市場(chǎng)主體和廣大投資者需加強(qiáng)證券法律法規(guī)學(xué)習(xí)，不要被非法機(jī)構(gòu)宣傳推廣“境外上市”的幌子忽悠，嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》相關(guān)規(guī)定，規(guī)范公司股票發(fā)行轉(zhuǎn)讓行為。在進(jìn)行股權(quán)投資時(shí)，謹(jǐn)慎識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，保持理性投資，防范打著“境外上市”旗號(hào)的“原始股”騙局，避免遭受財(cái)產(chǎn)損失。

實(shí)際上，早在2021年12月16日，海南省金融局、海南證監(jiān)局曾聯(lián)合發(fā)布指出，近期有相關(guān)公司宣傳“莫桑比克國(guó)際證券交易所”在海口掛牌并進(jìn)行市場(chǎng)推廣，宣稱可以介紹企業(yè)直接到莫桑比克上市，存在重大風(fēng)險(xiǎn)。并明確，境外交易所設(shè)立的駐華代表處名錄中無(wú)“莫桑比克國(guó)際證券交易所”。

提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)

面對(duì)證監(jiān)會(huì)以及多地證監(jiān)局的提示與警告，“莫桑比克國(guó)際證券交易所”仍在大肆宣傳。通過(guò)搜索發(fā)現(xiàn)，仍有不少文章宣稱境內(nèi)公司成功在莫桑比克國(guó)際證券交易所上市，并發(fā)布了境外主板上市兩證頒發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的照片與視頻，且有相關(guān)職能部門背書，以此忽悠投資者并實(shí)施詐騙。

近年來(lái)，不少公司通過(guò)舉辦“上市啟動(dòng)會(huì)”、向社會(huì)公開宣傳等方式發(fā)布了投資“原始股”的相關(guān)信息，承諾高額收益、保底回購(gòu)，還以返利、贈(zèng)送消費(fèi)券、分紅等誘惑群眾投資。而報(bào)案者受損嚴(yán)重，血本無(wú)歸。所謂原始股是公司在上市之前發(fā)行的股票。“原始股”騙局隱蔽性強(qiáng)、手法多樣，凡是以“零風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”為噱頭出售原始股，都是利用投資者一夜暴富的心理實(shí)施詐騙。

非法發(fā)行股票活動(dòng)有以下幾種常見的表現(xiàn)形式：一、編造公司將在境外上市或發(fā)行證券獲得批準(zhǔn)等虛假消息，誘騙社會(huì)公眾購(gòu)買所謂“原始股”，或者私下簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議；二、非法中介機(jī)構(gòu)以投資咨詢機(jī)構(gòu)、外國(guó)公司駐華代表處等名義，向社會(huì)公眾非法買賣或代理買賣未上市公司證券；三、通過(guò)購(gòu)買權(quán)益份額或簽訂投資協(xié)議、持股協(xié)議等方式，非法或變相公開發(fā)行證券；四、跨地區(qū)成立多家公司，以不同公司的名義售賣股權(quán)或者通過(guò)傳銷模式售賣股權(quán)。

當(dāng)前，各類非法證券活動(dòng)花樣不斷翻新，隱蔽性強(qiáng)，欺騙性大，仿效性高。對(duì)于上述違法行為，企業(yè)和投資者應(yīng)提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，遠(yuǎn)離非法證券活動(dòng)，以免遭受財(cái)產(chǎn)損失。

編輯：小茉

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